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No final de 2021, os fundos roubados representam 93% de todos os saldos criminais, com US$ 9,8 bilhões.
Os fundos do mercado Dark Net são os próximos com US$ 448 milhões, seguidos por fraudes em US $ 192 milhões, lojas de fraude em US $ 66 milhões e ransomware em US $ 30 milhões, relata a empresa de dados Blockchain Chainalysis.
“As flutuações são um lembrete da importância da velocidade nas investigações de criptomoedas, pois os fundos criminais que foram rastreados com sucesso no Blockchain podem ser liquidados rapidamente”, mencionou o relatório.
Este ano, houve uma grande queda no c saldos riminais em fevereiro devido à apreensão de US$ 3,6 bilhões do Departamento de Justiça dos EUA de Bitcoin roubado no hack da Bitfinex em 2016.
“Após essa apreensão, os saldos criminais atualmente são de aproximadamente US$ 5 bilhões em 9 de fevereiro de 2022,”observou o relatório.
No geral, a Chainalysis identificou 4.068 baleias criminosas com mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas.
“As baleias criminosas representam 3,7% de todas as baleias de criptomoedas a”que é , carteiras privadas com mais de US$ 1 milhão em criptomoedas”, disse o relatório.
No total, 1.333 baleias criminosas receberam entre 25% e 90% de todos os fundos de endereços ilícitos.
“Os fundos ilícitos recebidos por baleias criminosas também vêm de fontes mais variadas do que os fundos que compõem os saldos criminais gerais”, acrescentou o relatório.
Quando se trata da localização de baleias criminosas, Rússia, África do Sul , Arábia Saudita e Irã lideram a lista.
Em uma maior movimentação de criptomoedas de todos os tempos, o Departamento dos EUA o f Justice (DOJ) na semana passada apreendeu e recuperou mais de 94.000 Bitcoins no valor de US$ 3,6 bilhões, roubados da exchange Bitfinex por um casal de empresários dos EUA em 2016.
O casal–Ilya Lichtenstein, 34, e Heather Morgan, 31–é acusado de conspirar para lavar dinheiro e fraudar o governo dos EUA, podendo pegar até 25 anos de prisão se for condenado.
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