O banco central holandês (DNB) disse na segunda-feira que multou a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas, em 3,3 milhões de euros (US$ 3,35 milhões) por oferecer serviços na Holanda sem estar registrado no A multa foi emitida contra a Binance Holdings Ltd. em abril de 2022, após um aviso público emitido contra a Binance em agosto de 2021, disse o DNB. O banco disse em comunicado que a Binance em junho havia indicado que apelaria.
O DNB disse que a Binance violou as leis holandesas de lavagem de dinheiro e desfrutou de uma vantagem competitiva contra empresas que fazem isso. ter um registro no DNB durante o período em que estava em não conformidade-entre pelo menos maio de 2020 e 1º de dezembro de 2021.
Um porta-voz da Binance disse em uma reação por e-mail que a multa marcou um”pivô em nossa colaboração contínua”com o DNB.
O porta-voz disse que desde então a empresa criou uma filial local, a Binance Nederland BV.
“Com isso agora para trás, podemos continuar buscando uma empresa mais tradicional modelo operacional na Holanda”, disseram eles.
O DNB disse que ainda não aprovou o registro da Binance, mas reduziu a multa originalmente pretendida em 5% porque a empresa”tem sido relativamente transparente sobre seus operações durante todo o processo”.
A Binance disse que recebeu aprovações regulatórias na Europa países como França, Itália e Espanha.
O porta-voz da Binance e um porta-voz do DNB não responderam a perguntas sobre onde a Binance Holdings Ltd. está sediada.
De acordo com a Câmara de Comércio Holandesa A Binance Nederland BV foi criada em outubro de 2021 e é de propriedade da Binance Holdings Ltd. Of Ireland desde 24 de dezembro de 2021.
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