Os ativos de criptomoedas encontraram casos de uso em diferentes setores, aumentando sua adoção em massa globalmente. De pagamentos de remessas a transações internacionais, os ativos digitais garantiram acordos flexíveis para aqueles que os adotaram.
No entanto, em meio à crescente adoção global, o pessoal de segurança descobriu que criminosos e organizações terroristas estão usando criptomoedas para facilitar o financiamento de suas atividades.
Em um novo relatório , Svetlana Martynova, coordenadora da equipe da ONU de Combate ao Financiamento do Terrorismo, comentou a questão do uso de ativos digitais para financiar crimes. O funcionário disse que os grupos terroristas excluídos do sistema financeiro formal recorreram ao uso de ativos digitais para financiar suas atividades criminosas.
Martynova comentou durante um discurso em uma reunião especial do Comitê Contra-Terrorismo da ONU (CTC). em Nova Delhi e Mumbai. A agenda da reunião se concentrou no combate ao uso de novas tecnologias para atividades terroristas.
Os danos causados por tecnologias emergentes vão além do terrorismo: ONU Sec Gen
De acordo com Martynova, embora dinheiro e hawala sejam métodos predominantes para o financiamento do terrorismo, os terroristas se adaptaram às mudanças em seu ambiente. Os terroristas encontram maneiras de se adaptar à medida que as tecnologias evoluem. Ela observou que as novas tecnologias incluem criptomoedas, que são constantemente abusadas.
Além disso, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, também comentou o assunto. Ele disse que, embora as novas tecnologias tenham um potencial inigualável para melhorar a vida humana, suas desvantagens vão além do financiamento do terrorismo.
De acordo com Guterres, terroristas e criminosos estão abusando de novas tecnologias para espalhar informações erradas, executar ataques, mobilizar recursos e fomente a discórdia.
ONU estabelece padrões globais para combater os crimes de criptografia
No entanto, a ONU tem estratégias com as quais planeja enfrentar esse problema. Martynova disse que o principal desafio da organização é integrar os estados-nação em seus regulamentos. Segundo ela, eles estabeleceram padrões globais claros da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) e das resoluções do Conselho de Segurança.
Martynova acrescentou que apenas alguns países iniciaram a regulamentação para evitar atores estrangeiros intencionados. Além disso, menos países estão aplicando a lei com sucesso.
Mercado de criptomoedas em alta | Fonte: Crypto Total Market Cap no TradingView.com
No entanto, o O estado está tentando combater a lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos relacionados ao digital. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é um exemplo notável, sancionando o misturador de criptomoedas Tornado Cash por lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos.
Recentemente, algumas empresas de análise baseadas em blockchain, como Chainalysis e Elliptic, começaram a rastrear atividades e relatórios de criminosos cibernéticos. o mesmo para os governos. Isso, de certa forma, ajudou a dissipar a noção de que a criptomoeda é um paraíso para criminosos.
Em junho de 2022, Chainalysis lançou uma equipe para rastrear roubos de criptomoedas e golpes chamados Crypto Incident Response Services. A diretora sênior de investigações e programas especiais da Chainalysis, Erin Plante, comentou sobre o desenvolvimento.
Ela disse que o Crypto Incident Response Services fornecerá ajuda especializada para agências de aplicação da lei ao reprimir casos complexos de criptografia.
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