O processo de falência da FTX começou, liderado pelo novo CEO da empresa, John Ray. Depois que Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da empresa, deixou suas funções e cargos, Ray assumiu as rédeas da empresa falida.
No passado, Ray liderou outras empresas em processos de falência e liquidação, incluindo a gigante energética Enron. O atual CEO da FTX tem décadas de experiência na área, mas ainda assim ficou chocado com o estado da plataforma de troca de criptomoedas quando chegou.
O preço do BTC reage negativamente ao colapso do FTX no gráfico diário. Fonte: BTCUSDT Tradingview
FTX perde bilhões em fundos de usuários, novo CEO incrédulo
De acordo com uma declaração arquivada no Tribunal de Falências dos EUA para Delaware, Ray contou sua experiência com outras empresas falidas, com entidades ligadas a atividades criminosas e muito mais. No entanto, o CEO da FTX acredita que este caso pode ser o pior que ele testemunhou em sua carreira. Ray escreveu:
Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui. Da integridade do sistema comprometida e supervisão regulatória defeituosa no exterior, à concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de inexperiência, indivíduos pouco sofisticados e potencialmente comprometidos (…).
O colapso do FTX ocorreu a indústria de surpresa. Antes de interromper as operações e declarar falência, a exchange cripto e seu braço comercial, Alameda Research, eram vistos como algumas das entidades mais lucrativas no espaço nascente.
Segundo a declaração, esta percepção estava longe da realidade. A empresa falhou em implementar transparência e auditar seu balanço, usou os fundos de seus clientes sem o conhecimento deles e deu benefícios especiais ao braço comercial da Alameda.
Nesse sentido, Ray afirma que as informações financeiras fornecidas pela FTX e Sam Bankman-Fried estão comprometidas e não são confiáveis. O ex-CEO estará sujeito a uma investigação, incluindo outras partes.
Como visto no gráfico abaixo, Ray afirma que o valor justo dos ativos digitais da FTX é de cerca de $ 659.000. Os investidores avaliaram esta empresa em US$ 32 bilhões antes dos eventos que levaram ao seu colapso, e pode ser um dos piores casos de falência em criptomoedas e no setor financeiro.
Fonte: Tribunal de Falências dos EUA
Sam Bankman-Fried Tira Bilhões de Suas Empresas
O documento apresentado ao tribunal indica motivos para uma possível sentença criminal. Ray afirma que Sam Bankman-Fried e outros superiores da FTX receberam bilhões em empréstimos da empresa. Esses empréstimos estão avaliados em mais de US$ 7 bilhões. Ray declarou:
O Grupo FTX não manteve o controle centralizado de seu caixa. Falhas processuais de gestão de caixa incluíram a ausência de uma lista precisa de contas bancárias e signatários de contas (…). O FTX Group não manteve livros e registros apropriados, ou controles de segurança, com relação a seus ativos digitais.
Além disso, o FTX Group supostamente usou fundos da empresa para comprar casas, itens pessoais, e outros ativos para seus empregadores e “conselheiros”. Informações financeiras classificadas, incluindo as chaves privadas que protegiam os fundos dos clientes, eram compartilhadas por canais não seguros, como contas de e-mail pessoais. Ray escreveu:
(…) a ausência de reconciliação diária de posições na blockchain, o uso de software para ocultar o uso indevido de fundos de clientes, a isenção secreta da Alameda de certos aspectos da FTX. protocolo de auto-liquidação da com (…).
O documento de Ray tem mais de 40 páginas e conta a história de uma empresa e um CEO que uma vez se reuniu com políticos e reguladores de alto escalão dos EUA sob o bandeira do “altruísmo eficaz”. Tudo fazia parte de uma campanha de marketing, de acordo com o próprio Bankman-Fried, para atrair novos usuários e continuar seu jogo.
