Um regulador do Reino Unido está investigando a Effective Ventures Foundation, uma instituição de caridade ligada à falida exchange cripto FTX, como seu fundador Sam Bankman-Fried, foi um contribuidor significativo para a fundação.
Bankman-Fried, que fez seu nome por sua personalidade de Robin Hood, atos de caridade e doações políticas, chegou às manchetes em abril de 2022, quando ele anunciou sua intenção de doar sua fortuna. Mas em novembro de 2022, sua empresa FTX faliu. Como resultado, a Comissão de Caridade na Inglaterra e no País de Gales abriu um inquérito sobre a Effective Ventures.
A falência da FTX coloca os ativos da Effective Ventures em risco
A Effective Ventures Foundation e suas afiliadas estão registrados na Inglaterra, País de Gales, Holanda e Estados Unidos e fornecem suporte a organizações alinhadas com seus objetivos.
O objetivo do inquérito é avaliar as ameaças potenciais aos ativos da Effective Ventures e garantir que os curadores cumpram seus deveres, bem como examinar a relação entre curadores e doadores.
Abrimos uma investigação sobre a Effective Ventures Foundation após a falência de um importante financiador.
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— Comissão de Caridade (@ChtyCommission) 30 de janeiro de 2023
O CEO interino da Effective Ventures, Howie Lempel, afirmou que a instituição de caridade continuaria cooperando com o inquérito. Ele também afirmou que os curadores avaliaram minuciosamente a situação financeira e a instituição de caridade não depende de fundos relacionados à FTX para operações futuras.
A Comissão de Caridade afirmou que a falência da FTX é um”incidente grave”devido a o financiamento significativo que a fundação filantrópica da bolsa forneceu aos seus esforços. De acordo com a Comissão, não há evidências de irregularidades por parte dos curadores:
O inquérito foi aberto para estabelecer os fatos e ajudar a garantir que os curadores protejam os ativos da instituição de caridade e a administrem de acordo com seus deveres e responsabilidades.
John Ray III procura recuperar pagamentos de caridade
Enquanto, por um lado, a bolsa falida deu dinheiro para instituições de caridade, a FTX deve bilhões a grandes empresas e seus usuários. Enquanto algumas instituições de caridade retornaram as doações, outras estão relutantes.
O novo CEO da FTX e agente encarregado do processo de falência, John Ray III, insta outros a seguirem o exemplo. Ray e FTX alertam sobre possíveis ações legais contra aqueles que não devolverem voluntariamente as doações do CEO anterior.
A empresa ativou o seguinte e-mail como contato para quem deseja devolver os fundos: [email protegido]. Em uma declaração oficial, a exchange cripto e a nova administração declarado:
Os destinatários são advertidos de que fazer um pagamento ou doação a terceiros (incluindo uma instituição de caridade) no valor de qualquer o pagamento recebido de um colaborador do FTX não impede que os devedores do FTX busquem a recuperação do destinatário ou de qualquer cessionário subsequente.
O Alignment Research Center, uma organização sem fins lucrativos focada em aprendizado de máquina, devolveu voluntariamente US$ 1,25 milhões para a nova administração da FTX, acreditando que os fundos pertencem moralmente aos clientes da FTX, se não legalmente.
Doações da FTX sob escrutínio durante processos de falência
Instituições de caridade que recebem fundos da FTX nos EUA foram supostamente impactado durante o processo de falência da bolsa. A FTX fez doações significativas para vários grupos e causas.
Algumas campanhas políticas prometeram devolver a FTX e outros fundos relacionados ao Bankman-Fried. Ainda assim, é incerto se empresas e investidores serão legalmente obrigados a pagar os devedores da empresa.
No entanto, a nova administração da FTX busca recuperar doações de empresas falidas para várias instituições de caridade e políticos. Em setembro de 2022, a empresa falida tinha doou $ 160 milhões para mais de 100 organizações sem fins lucrativos.
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O alcance cada vez maior do colapso do FTX
A Comissão de Caridade começou a investigar a organização de caridade em 19 de dezembro de 2022, seguindo o processo legal descrito na Lei de Caridade de 2011.
FTX, suas subsidiárias e afiliadas declararam falência em novembro de 2022 , levantando preocupações sobre trocas criptográficas centralizadas. Desde sua queda sob a liderança de Sam Bankman-Fried, novas informações anteriormente mantidas em segredo estão sendo expostas.
De acordo com relatórios, os reguladores australianos monitoraram o FTX por seis meses antes de seu colapso. A FTX estava operando com uma Licença Australiana de Serviços Financeiros suspensa, obtida através da aquisição de uma empresa não criptográfica regulamentada localmente.
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