De acordo com o estudo mais recente conduzido pela Chainalysis, usuários involuntários gastaram cerca de US$ 4,6 bilhões em criptomoedas, adquirindo-as em esquemas fraudulentos no ano passado, que resultaram na criação de mais de 1,1 milhão de tokens.
Chainalysis’s estudo mostra que cerca de 25% dessas criptomoedas refletem “pump e despejar”, e a grande maioria deles não teve sucesso, com seus criadores roubando US$ 30 milhões de suas vítimas.
Com base em transações de câmbio, menos de 41.000 dos mais de 1 milhão de tokens em circulação em 2022 foram considerados sem impacto substancial no mercado de criptomoedas.
Uma tabela mostrando o detalhamento analítico e o número de tokens suspeitos de serem fraudulentos. Fonte: Chainalysis
Eles eram todos’puxadores de tapete’
Um esquema de”puxar tapete”ou”bombear e despejar”é uma espécie de fraude criptográfica. Quando um número suficiente de pessoas comuns compra uma criptomoeda, os manipuladores do mercado “puxam o tapete” e vendem seus tokens, roubando o dinheiro dos investidores.
“Esquemas de bomba e despejo também se tornaram comuns no mundo criptográfico, ”Analistas da Chainalysis escreveram em um relatório publicado na quinta-feira. Não deve surpreender os observadores dos mercados de criptomoedas, onde grandes picos baseados em rumores e exageros podem evaporar rapidamente.
Em 2018, a Chainalysis pesquisou esquemas de bomba e despejo de criptomoedas e estudou 175 eventos maliciosos que ocorreram entre janeiro de 2018 e julho de 2019, descobrindo que esses esquemas geraram um valor estimado de US$ 825 milhões em atividades comerciais.
Entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de março de 2022, mais de 46.000 indivíduos relataram fraudes com criptomoedas. Somente naquele ano, foi alegado que $ 680 milhões foram perdidos para golpistas . Ao longo dos primeiros três meses de 2022, outros US$ 329 milhões foram perdidos para fraudadores.
Pump & Dump – Fácil de realizar?
Os pesquisadores da Chainalysis revelaram que a prevalência de puxões de tapete é amplamente atribuída à facilidade com que os malfeitores podem introduzir novos ativos digitais e estabelecer um preço artificialmente alto e uma capitalização de mercado para eles “no papel”, preenchendo o volume comercial inicial e controlando a oferta circulante.
De acordo com os pesquisadores, 25%, ou mais de 10.000, dos tokens lançados em 2022 sofreram uma perda de preço de 90% ou mais durante a primeira semana de negociação. Eles enfatizaram que no mundo da moeda digital, aqueles que propõem iniciativas podem permanecer anônimos.
O mercado foi abalado por muitas acusações de fraude de alto perfil este ano, incluindo supostos esquemas envolvendo FTX e Celsius, e este último estudo em golpes de bitcoin faz pouco para inspirar confiança na indústria.
Valor de mercado total da criptomoeda em US$ 1 trilhão no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Riscos vinculados a ativos criptográficos
Em janeiro, o Federal Reserve dos EUA, o Federal Deposit Insurance Corp e o Office of the Comptroller of the Currency emitiram uma declaração conjunta dizendo que os riscos associados aos ativos digitais não devem ser permitidos para se espalhar para o sistema financeiro maior.
De acordo com uma pesquisa nacional feita no final do ano passado pelo Crypto Council for Innovation em Washington, D.C., mais da metade dos eleitores que possuem criptomoedas querem ação e proteção contra fraudadores.
-Imagem em destaque da Zipmex
