Embora a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo no setor, tenha prosperado para ser o mais segura e transparente possível após a saga FTX, alguns de seus funcionários têm feito algumas ações para prejudicar a reputação da empresa.
De acordo com um investigação conduzida pela CNBC, alguns funcionários da bolsa têm ajudado clientes chineses a contornar o processo de verificação Know-Your-Customer (KYC), apesar da proibição da região na criptomoeda mercado.
Funcionários supostamente ajudam a ignorar o processo de verificação
O relatório da CNBC alegou que o protocolo de segurança de bilhões de dólares da Binance está sendo manipulado por alguns usuários na China com a ajuda de alguns trabalhadores da bolsa. Esses atos foram vistos ocorrendo nas salas de bate-papo oficiais em chinês da Binance, que contêm mais de 220.000 usuários.
Os relatórios destacaram que as técnicas que podem ser usadas para burlar a residência KYC da bolsa e os sistemas de verificação foram compartilhadas nos bate-papos em grupo. Essas técnicas e bate-papos compartilhados vieram de contas identificadas como funcionários da Binance ou voluntários treinados pela Binance conhecidos como “Anjos”.
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Algumas das técnicas compartilhadas incluíam a falsificação de documentos bancários ou a oferta de endereços falsos, enquanto outras continham dicas básicas de manipulação dos sistemas de troca de criptomoedas.
Além disso, os funcionários, voluntários e clientes também compartilharam guias de vídeo e documentos sobre como falsificar seu país de residência para obter o cartão de débito da Binance.
Resposta da Binance ao The Ato alegado
Como resposta ao ato, relatado pela CNBC, um porta-voz da Binance observou: “Tomamos medidas contra funcionários que podem ter violado nossas políticas internas, incluindo solicitação indevida ou recomendações que não são permitidas ou de acordo com nossos padrões.”
O porta-voz acrescentou ainda que “os funcionários da Binance estão explicitamente proibidos de sugerir ou apoiar usuários a burlar suas leis locais e políticas regulatórias e seriam imediatamente demitidos ou auditados se descobertos violaram essas políticas.”
O CEO da Binance, Changepeng Zhao “CZ”, que geralmente é mais ativo no Twitter para abordar quase todas as situações relacionadas à sua exchange, não fez nenhum comentário sobre a investigação da CNBC.
O preço do BNB está se movendo lateralmente no gráfico de 4 horas. Fonte: BNB/USDT em TradingView.comNotavelmente, esta notícia vem em meio à proibição de criptomoedas na China desde 2021. Com a recente proibição das trocas de criptomoedas no país, um ato como usuários chineses subvertendo KYC para acessar Binance pode ter algumas consequências.
Enquanto isso, a região ainda está pressionando pela adoção de sua moeda digital do banco central (CBDC) yuan digital. No mês passado, a China trouxe mais exposição ao yuan digital (e-CNY) por meio de diversas atividades comerciais e patrocinadas pelo governo, bem como doações de yuan digital feitas pelo governo para aumentar a adoção da moeda.
O token nativo da bolsa Desde então, o BNB vem desfrutando de uma alta nas últimas semanas. No entanto, desacelerou na semana passada, pois o ativo digital caiu 2,58% nos últimos sete dias, sendo negociado a US$ 323 no momento da redação deste artigo.
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico do TradingView
