Em resposta a um recente artigo da Reuters, Binance tem emitiu uma vigorosa defesa de suas políticas de conformidade para prevenir e combater o financiamento do terrorismo baseado em criptomoedas. O relatório levantou dúvidas sobre as práticas da Binance nessa área, mas a empresa diz que o repórter omitiu deliberadamente fatos críticos para se encaixar em uma narrativa preconcebida.
Binance rebate a Reuters com forte defesa
O artigo da Reuters foi publicado em 5 de maio de 2023 e levantou questões sobre as políticas de conformidade da Binance para prevenir e combater o financiamento do terrorismo baseado em criptomoeda. O relatório sugeriu que a Binance pode precisar fazer mais para impedir que criminosos usem sua plataforma para fins ilegais.
Especificamente, o artigo levantou preocupações sobre vários casos de aplicação da lei envolvendo a Binance, incluindo a apreensão de ativos vinculados a organizações terroristas. O relatório sugeriu que esses casos destacaram as deficiências nas políticas de conformidade da Binance e levantaram questões sobre o compromisso da empresa em prevenir atividades ilícitas em sua plataforma.
De acordo com a resposta da Binance, a bolsa leva muito a sério a questão da prevenção do financiamento do terrorismo, e a empresa quer esclarecer as coisas. Em sua declaração, a empresa afirma que não tem conhecimento de nenhuma bolsa ou instituição financeira que faça mais do que a Binance para manter os malfeitores fora de sua plataforma.
O robusto programa de conformidade da Binance incorpora sofisticadas sanções contra a lavagem de dinheiro e sanções globais princípios e ferramentas para detectar e lidar com atividades suspeitas. Além disso, as políticas e os processos da empresa cumprem a lei AMLD5/6 contra lavagem de dinheiro e os requisitos de financiamento contra o terrorismo. A Binance ainda tem especialistas em sua equipe que focaram toda a sua carreira no combate ao terrorismo.
Além disso, Em sua resposta, a Binance observou que um fato frequentemente negligenciado nas transações de blockchain é que é impossível bloquear ou reverter um depósito de ativo digital assim que uma transação for verificada no blockchain.
Em vez disso, de acordo com a bolsa, as medidas de conformidade adequadas para uma troca de criptografia são as etapas para identificar e reagir a depósitos suspeitos. A Binance é líder do setor nessa área. Quando a bolsa fica sabendo do mau comportamento, ela intervém e toma as medidas apropriadas, incluindo o congelamento de fundos e o trabalho com as autoridades para apoiar as investigações.
“Nenhuma bolsa faz mais” para prevenir maus atores
A Binance também abordou os casos levantados no artigo da Reuters e observou a importância de ser cuidadoso sobre quais informações são compartilhadas durante as investigações em andamento da aplicação da lei. No entanto, a empresa tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades antiterroristas internacionais nessas apreensões.
Em relação às organizações específicas mencionadas no artigo, a Binance esclareceu que os malfeitores normalmente não registram contas sob os nomes de seus criminosos empreendimentos. A equipe da empresa colabora com a aplicação da lei e aproveita as informações disponíveis apenas para eles para identificar indivíduos que operam contas para organizações criminosas.
Além disso, de acordo com a resposta da empresa, eles têm atualmente mais de 750 funcionários de suporte à conformidade, muitos com experiência anterior aplicação da lei e agências reguladoras. Esses funcionários estão envolvidos em várias atividades, incluindo trabalho de controle de sanções, como lavagem de dinheiro, triagem de nomes, integração do Know Your Customer (KYC) e monitoramento on-chain.
A bolsa também observou que tem ajudou a aplicação da lei a congelar e apreender mais de US$ 1 bilhão este ano. A empresa destacou os desafios de prevenir atividades ilícitas em sua plataforma e observou que investiu pesadamente em sua equipe e sistemas para resolver esses problemas.
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