根據 巴西報紙 Valor Econômico 報導，檢察官辦公室和聯邦警察正在調查全球最大的加密貨幣交易所之一幣安涉嫌金融犯罪。
調查是在巴西證券交易委員會（CVM）通知總檢察長辦公室 Binance 繼續提供加密貨幣衍生品可能違反“停止令”後啟動的。
幣安在監管合規方面舉步維艱
據Valor Econômico報報導，巴西證券交易委員會已通知檢察官辦公室，有跡象表明幣安在針對B的行政訴訟中存在公訴犯罪行為Fintech Serviços de Tecnologia，這家公司的合夥人是幣安創始人趙長鵬。
CVM 稱，交易所指示用戶更改網站語言以訪問衍生品平台幣安期貨，這可能違反巴西法律。據報導，該監管機構通過 Binance 支持屏幕的“打印”提供了證據來支持其聲明。
根據該報告，Madrona Fialho Advogados 合規領域的合作夥伴 Filipe Batich，CVM 的存在“停止訂單”表明，負責指導客戶選擇這些選項的人可以規避 CVM 設置的限制，意圖在勞動力市場家具價值活動中實施不正當行使罪。
因此，從刑事的角度來看，經紀人不會回應，但提供指導的員工將對涉嫌違規行為負責。
檢察官辦公室或聯邦警察將調查這些事實，以確定是否存在犯罪行為以及責任人。據報導，警方將尋找下令的官員。如果確定責任人，他們可能面臨六個月到兩年的監禁。
Binance 在巴西的麻煩自 2020 年以來一直存在
根據報告，2020 年，巴西證券和交易委員會針對 Binance 提供加密貨幣衍生品提起行政訴訟，導致對不規則報價發出“停止令”。
CVM 聲稱 Binance 的網站有大量葡萄牙語內容，其中包含有關加密貨幣期貨的信息開戶後30秒以內最高可操作125倍槓桿。該頁面還提供了視頻鏈接並報告了公司申請的存在，沒有提到對居住在巴西的投資者的限制。
在行政程序中，CVM 為交易所的報價確定了“停止令”未來合約，強調根據南美國家的法律，無論標的資產如何，未來合約都是證券。
巴西證券交易委員會針對 Binance 發出的“停止令”凸顯了日益嚴格的監管加密貨幣行業面臨的監督以及交易所遵守所有適用法律法規的重要性，不僅在美國，在巴西等國家也是如此。
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