Poloniex Exchange 是加密貨幣交易領域的知名企業，因違反多項製裁計劃而受到審查，並已與美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 達成和解。
明顯違反多項製裁的行為可以追溯到 2014 年 1 月，當時註冊的 Poloniex Inc. 運營在線交易和結算平台。
美國財政部最近的報告稱，Poloniex 是解決了 65,942 起明顯違反多項製裁計劃的行為。
Poloniex 交易所違規美國多重製裁計劃
根據最近的更新，美國財政部公佈了 Poloniex 與 OFAC 之間和解的詳細執行情況。 Poloniex 被要求支付 7,591,630 美元作為和解，因為它明顯違反了美國的多重製裁計劃它於 2014 年 1 月開始交易。
Poloniex 創建了一個數字資產交易平台，使其客戶能夠輕鬆地為其賬戶注資並參與其他交易活動。
一些客戶在 Poloniex 最初推出和運營時，包括來自美國製裁的司法管轄區和國家的用戶。
據報導，在 2014 年推出交易平台時，Poloniex 沒有 KYC（了解你的客戶）為其用戶處理或製裁合規計劃。但這種情況在 2015 年 5 月發生了變化，當時該交易所根據美國法律建立了製裁合規計劃和 KYC 以驗證支持的用戶。
但是，OFAC 已經確定 Poloniex 交易所在其時違反了美國的多重製裁計劃未能在成立之初進行盡職調查，並且在其平台上沒有製裁合規計劃的情況下運營了 16 個月。
此外，OFAC 提出，即使 Poloniex 為用戶實施了 KYC 流程和製裁合規計劃，現有用戶在 KYC 開發之前，未重新訪問受制裁司法管轄區的賬戶以遵守其製裁合規計劃。
在 2014 年 1 月至 2019 年 11 月期間，來自受制裁司法管轄區和國家/地區的用戶的交易量累計達到在 Poloniex 交易所和交易平台上達到 15,335,349 美元。
這明顯違反了美國的多項製裁計劃，該計劃禁止來自受制裁地區的用戶參與美國註冊交易平台。
當時美國製裁的地點和司法管轄區包括蘇丹、克里米亞、敘利亞、伊朗和古巴等國家和地點。
OFAC 與 Poloniex 達成和解
根據根據財政部的執法發布和報告，明顯違反美國多重製裁的法定最高民事罰款為 19,692,872,800 美元。
但是，OFAC 在本案中確定並解決了 Poloniex 的明顯違規行為並非
儘管如此，OFAC 執法指南規定適用於本案的最低民事罰款為 99,237,000 美元，和解金額為 7,591,630 美元，反映了其執法指南下的一般因素:在這份報告中看到。
比特幣在大幅下跌後，週線圖上的交易價格略高於 27,800 美元的支撐位 |資料來源:TradingView.com 上的 BTCUSD
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