以色列反恐當局發布的文件顯示，大約 自 2021 年以來，全球最大的加密貨幣交易所 Binance 的 190 個加密貨幣賬戶已被沒收。
其中其中兩個賬戶據稱與伊斯蘭國有關，而據報導還有數十個賬戶由與伊斯蘭組織哈馬斯有關聯的巴勒斯坦公司擁有。
此舉凸顯了以色列通過使用加密貨幣，並強調加強行業監管和審查的重要性。
據路透社 調查使用以色列反恐官員的證據，1 月 12 日，國家反恐融資局 (NBCTF) 發布了由國防部長 Yoav 簽署的文件Gallant 透露，以色列凍結了 28 歲的巴勒斯坦男子奧薩馬·阿布亞達 (Osama Abuoyada) 持有的兩個與伊斯蘭國有關的賬戶。
削弱伊斯蘭國散佈恐怖的能力
NBCTF 在其網站上解釋說，扣押是為了“阻撓伊斯蘭國的活動”並“削弱其能力”以實現其目標。
無論是價值之前未報告的 NBCTF 文件中披露了沒收的加密貨幣及其與伊斯蘭國的聯繫。
幾乎所有被凍結的大約 200 個賬戶都屬於三個外匯 在加沙經營的巴勒斯坦企業:Al Mutahadun，迪拜據第二個消息來源稱，該公司和 Al Wefaq Co.。
來源:德干先驅報
以色列前國防部長本尼·甘茨 (Benny Gantz) 在指控 Al Mutahadun 匯款後將其列為恐怖組織
全球監管機構長期以來一直主張加強對加密貨幣交易平台的監管，以防止洗錢和資助恐怖主義等犯罪活動。
辯護根據以色列法律，以色列部長有權扣押和沒收其認為與恐怖主義有關的財產。
以色列嚴厲打擊骯髒的加密貨幣
以色列的 NBCTF沒收是政府如何打擊加密貨幣公司以阻止犯罪活動的一個例子。
根據哈馬斯代表 Hazem Qassem 的說法，以色列正在進行虛假指控，以“為其對加沙及其人民的經濟戰爭辯護” ”
哈馬斯上周宣布，出於對其捐助者的安全考慮，它將停止接受加密貨幣捐贈。
據報導，向伊斯蘭國捐贈的比特幣已使用加密貨幣兌換成現金交易平台，根據美國財政部去年的一份報告。
財政部沒有提供所用系統的詳細信息。 Abuobayda 有兩個幣安賬戶，以色列警方在發現他們與伊斯蘭國有聯繫後凍結了這兩個賬戶。
根據 TradingView.com。
Binance Reacts
與此同時，Binance 發表聲明回應路透社的文章，該文章引發了對該交易所在預防和處理恐怖主義融資。
幣安表示路透社記者Binance 表示，為了符合公司的指導方針，故意遺漏了關鍵細節。
加密貨幣交易所是否遵守合規性，可以通過其識別可疑存款的能力以及為解決這些問題而採取的措施來真正評估.
“關於文章中提到的具體組織，重要的是要澄清，不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊賬戶。這就是為什麼我們的團隊與執法部門合作，並利用只有他們才能獲得的信息來識別為非法組織經營賬戶的個人，”Binance 說。
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