響應最近的 article來自路透社，幣安有為其合規政策發布了有力的辯護預防和打擊基於加密貨幣的恐怖主義融資。該報告對幣安在該領域的做法提出了質疑，但該公司表示，記者故意省略關鍵事實以符合先入為主的敘述。
幣安以強有力的防禦回擊路透社
路透社的文章發表於 2023 年 5 月 5 日，對幣安在預防和應對基於加密貨幣的恐怖主義融資的合規政策提出了質疑。該報告表明，幣安可能需要採取更多措施來防止不良行為者將其平台用於非法目的。
具體而言，該文章對涉及幣安的幾起執法案件提出了擔憂，包括扣押與恐怖組織。該報告表明，這些案件凸顯了幣安合規政策的弱點，並引發了對該公司防止其平台上非法活動的承諾的質疑。
根據幣安的回應，交易所非常重視防止恐怖主義融資的問題，公司希望澄清事實。該公司在其聲明中聲稱，它不知道有任何交易所或金融機構比 Binance 在阻止不良行為者進入其平台方面做得更多。
Binance 強大的合規計劃包括複雜的反洗錢和全球製裁檢測和處理可疑活動的原則和工具。此外，公司的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗錢法和反恐融資要求。 Binance 甚至在其團隊中擁有專家，他們的整個職業生涯都專注於反恐。
此外，Binance 在其回應中指出，區塊鏈交易中一個經常被忽視的事實是，不可能阻止或一旦交易在區塊鏈上得到驗證，就撤消數字資產存款。
相反，根據交易所的說法，加密交易所的適當合規措施是識別和應對可疑存款的步驟。幣安是該領域的行業領導者。當交易所了解到不良行為時，它會進行干預並採取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。
“沒有交易所做得更多”以防止不良行為者
Binance 還解決了路透社文章中提出的案例，並指出在正在進行的執法調查中謹慎共享哪些信息的重要性。然而，該公司一直在與國際反恐當局就這些緝獲行動密切合作。
關於文章中提到的具體組織，幣安澄清說，不良行為者通常不會以犯罪分子的名義註冊賬戶企業。該公司的團隊與執法部門合作，並利用僅供他們使用的信息來識別為犯罪組織經營賬戶的個人。
此外，根據該公司的回應，他們目前擁有 750 多名合規支持員工，其中許多人之前執法和監管機構背景。這些員工參與了各種活動，包括反洗錢、姓名篩選、了解你的客戶 (KYC) 入職和鏈上監控等製裁控制工作。
該交易所還指出，它已經今年幫助執法部門凍結和扣押了超過 10 億美元。該公司強調了防止其平台上的非法活動所面臨的挑戰，並指出它已對其團隊和系統進行了大量投資以解決這些問題。
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