西雅圖一家初創公司的前首席財務官 (CFO) Nevin Shetty 正處於大規模加密貨幣挪用醜聞的中心。
這位名譽掃地的高管 因涉嫌將大約 3500 萬美元從公司資金轉移到他個人控制的秘密加密平台後，被控以電匯欺詐罪名。
揭幕精心策劃的計劃
根據提交給西雅圖美國地方法院的起訴書，內文·謝蒂被指控策劃了一項複雜的計劃，以從其前雇主的賬戶中挪用數百萬美元。
美國西雅圖地方法院提交的起訴書披露Nevin Shetty 被指控在他預期離開首席財務官職位之前的這段時間創建了他的加密貨幣平台，名為 HighTower Treasury。此設置的時機引起了人們對他的動機和意圖的懷疑。
據說，在 2022 年 4 月的兩週內，謝蒂從公司賬戶向一個與 HighTower Treasury 相關的未公開賬戶轉移了驚人的 35,000,100 美元。
讓這種挪用公款特別大膽的是交易背後所謂的目的。 Shetty 打算將這些資金用於去中心化金融 (DeFi) 市場的投資。
通過這樣做，他旨在為他的公司確保 6% 的利率，同時保留 HighTower 的剩餘利息，從而獲得可觀的利潤。
垮台和法律後果
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對 Shetty 來說不幸的是，隨著他的加密貨幣投資暴跌，他雄心勃勃的計劃很快就破滅了，這使得 3500 萬美元的投資幾乎一文不值。跌幅如此之大，以至於到 2022 年 5 月 13 日，這家曾經充滿希望的企業變成了一場金融災難。
一旦發現挪用公款，這家初創公司立即向聯邦調查局 (FBI) 報告了這一事件，從而對 Shetty 的行為展開了徹底調查。
這些欺詐行為對 Nevin Shetty 來說是可怕的。如果電匯欺詐罪名成立，他可能會被判處至少 20 年徒刑。原定於 2023 年 5 月 25 日舉行的提審將標誌著未來法律戰的一個關鍵轉折點。
與此同時，這並不是前首席財務官第一次被當場抓獲並參與將公司資金非法轉移到與加密相關的投資中。
在今年 1 月早些時候的一起類似案件中，兩家特殊目的收購公司 (SPAC) 的前首席財務官在法庭上承認挪用超過 500 萬美元用於交易 meme 股票和加密貨幣。
p> 加密貨幣總市值在 1 日圖表上橫向移動。資料來源:TradingView.com 上的加密總市值
儘管有消息，加密市場仍保持冷靜。在過去 24 小時內，全球加密貨幣市場僅暴跌 0.6%，市值超過 1 萬億美元。
圖片來自 Unsplash，圖表來自 TradingView
