一份報告稱，儘管伊朗受到公司禁令和經濟處罰，但最大的加密貨幣交易所幣安繼續為伊朗客戶提供服務。
Binance 受到抨擊
調查發現，該交易所可能逃避了 2018 年實施的美國製裁。這與幣安在同年 11 月停止為伊朗客戶提供服務的聲明背道而馳。
據路透社報導，這些交易員在 2021 年 9 月之前使用他們的 Binance 賬戶，當時更嚴格的反洗錢 (AML) 法規進入 ef完美。根據該文件，另有 11 人聲稱曾是 Binance 上的活躍交易者。
伊朗人使用該交易所令人懷疑在美國加強對它的經濟制裁後實施的資本限制。 2018 年。由於 Binance 總部位於開曼群島，因此不受阻止美國公司在伊朗開展業務的製裁。
但是，Binance 的美國公司 Binance.US 在通過允許伊朗人規避貿易禁運，並可能因在受制裁國家經營而招致二級制裁。
據稱一名伊朗貿易商告訴路透社:
“有一些替代品，但沒有一個比幣安好。”
2018 年 11 月，在特朗普政府違背其前任的核協議條款並重新對伊朗實施制裁後，幣安禁止交易商從伊朗利用其交易所。儘管官方禁止，來自伊朗的用戶顯然能夠僅使用電子郵件地址註冊 Binance 賬戶並繼續在該網站上交易，直到該交易所於 2021 年 8 月改進其反洗錢程序。
根據路透社文章，來自伊朗的用戶可以通過使用 VPN 隱藏他們的 IP 地址來輕鬆越過 Binance 的禁令，這可能會向交易所透露他們的位置。
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CZ回擊
針對該消息，CZ創始人兼首席執行官趙長鵬，也被稱為“CZ”幣安在 Twitter 上發帖稱“自 2018 年以來，幣安一直使用路透社 WorldCheck 作為 KYC 驗證工具之一。” p>
不久之後，這位高管再次在推特上發布了公司對反洗錢指南的承諾。根據博客文章:
“Binance 不是一家美國公司，我們的總部也不在那裡，但出於對美國法律和美國在全球經濟中的作用的尊重，我們封鎖了所有伊朗境內的任何人都可以訪問我們的平台，因為我們實施了更先進的複雜檢測工具，這使我們能夠進一步打擊受制裁地區可以使用複雜掩蔽工具的用戶。”
根據根據 6 月初 路透社的報導，據稱 Binance 處理了超過 23.5 億美元在 2017 年至 2021 年期間非法資金中，並充當“黑客、欺詐者和毒販的中心”。幣安立即駁斥了路透社的說法，聲稱媒體不遺餘力地宣傳“虛假敘述”，並提供 50 頁的商業領袖和路透社之間的電子郵件通信.
BTC/USD 跌破 2 萬美元。來源:TradingView
針對俄羅斯持續入侵烏克蘭，幣安近日根據歐盟實施的製裁措施。這導致持有超過 10,000 歐元（10,800 美元）的俄羅斯公民在幣安的現貨、期貨和託管錢包以及質押和賺取的存款上進行交易受到限制。
為了填補其最高職位隨著它繼續其擴張計劃，幣安美國最近聘請 Tammy Weinrib，法國一家銀行金融犯罪合規部前副總裁，歐洲分部逮捕了 Jonathan Farnell，eToroX 前合規主管。
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