加密騙局繼續困擾著數字貨幣資產世界，並以令人難以置信的回報吸引著毫無戒心的投資者。區塊鏈情報公司 TRM Labs 的一份報告顯示，2022 年這些欺詐計劃的盛行率顯著上升，全球範圍內向加密貨幣金字塔和龐氏騙局支付了 78 億美元。
在這些欺騙行為中，龐氏騙局已成為一種最具破壞性的加密詐騙形式，對個人和更廣泛的金融生態系統造成嚴重破壞。
儘管加密貨幣價格在持續下跌期間暴跌，熊市期間，與加密貨幣相關的犯罪顯然並未出現比例下降。
加密貨幣詐騙場景中臭名昭著的參與者
2022 年，兩個著名的加密貨幣龐氏騙局 Forsage 和 Trade Coin Club 因其欺詐活動而受到法律審查。 Forsage 通過以太坊和 BNB 智能鏈合約為投資者提供豐厚的回報來吸引投資者。該計劃通過兩個相關實體運作，成功從毫無戒心的個人手中籌集了近 9.74 億美元。
另一方面，Trade Coin Club 承諾通過其加密貨幣交易所帶來豐厚利潤，吸引了超過 10 萬投資者。然而，該計劃在籌集超過 2.95 億美元後就宣告失敗。為了回應他們的欺騙行為，Forsage 和 Trade Coin Club 都面臨美國證券交易委員會的製裁。
比特幣已接近 31,000 美元水平。圖表:TradingView.com
研究人員正在調查加密貨幣龐氏騙局和金字塔騙局TRM Labs 報告發現，最大的 10 個計劃約佔總數的 54%涉及此類欺詐活動的金額。
此外，據透露，2022 年的投資欺詐計劃中有很大一部分是針對 Tron 區塊鏈的，令人震驚的是，總投資額的 40% 都歸因於該平台。
Tron 上欺詐活動的增加主要是通過區塊鏈上發行的穩定幣 Tether (USDT) 促成的。相比之下，2021 年，Tron 參與的投資欺詐計劃僅佔總金額的 17%。
加密詐騙:快速致富和 FOMO 的誘惑
<儘管不斷發出警告並提高人們對加密貨幣龐氏騙局相關風險的認識，但人們仍然成為這些欺詐計劃的受害者。
加密龐氏騙局經常承諾在短期內獲得非凡的利潤，利用人們在波動的加密貨幣市場中獲得實質性收益的願望。對錯過這些潛在利潤的恐懼驅使個人在沒有進行徹底研究或盡職調查的情況下進行投資。
此外，加密貨幣的複雜性和技術性質可能會讓許多人感到恐懼。加密貨幣騙局的犯罪者利用了這種缺乏理解的現象，並通過將他們的計劃呈現為只有少數人才能獲得的創新投資機會來利用這一點。
它們創造了一種排他性的錯覺，讓潛在的受害者相信他們是早期採用者的獨特群體的一部分，他們將獲得巨大的回報。
專家警告說，對於個人來說至關重要的是自我教育有關加密貨幣騙局的風險，對不切實際的承諾保持懷疑，並在將辛苦賺來的錢投資於任何加密貨幣企業之前尋求信譽良好的來源的建議。
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