Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Behörden den BitConnect-Gründer Satish Kumbhani einholen und sich der Anklage gegen ihn stellen.
Kumbhani wurde von einem US-Bundesstaat angeklagt Grand Jury für die Orchestrierung eines 2,4-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Ponzi-Betrugs.
Er wurde des Drahtbetrugs, der Manipulation von Rohstoffpreisen und des Betriebs eines nicht registrierten Geldtransfergeschäfts angeklagt.
Kumbhani sieht sich auch einer Verschwörung gegenüber, sich international zu engagieren Geldwäsche, sagte das US-Justizministerium am Freitag.
Der 36-jährige Kumbhani aus Hemal, Indien, ist immer noch auf der Flucht, nachdem er 2018 das Programm abgebrochen hatte. Wenn er wegen aller Anklagepunkte verurteilt wird, drohen ihm bis zu 70 Jahre Haft.
Kumbhani wird beschuldigt, Investoren über das Kryptowährungs-„Darlehensprogramm“ von BitConnect betrogen zu haben, in dem er behauptete, die patentierte Technologie des Unternehmens würde große Gewinne für Investoren schaffen durch Beobachtung der Krypto-Börsenmärkte.
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BitConnect-Gründer ging zu weit
Kumbhani und seine Mitverschwörer förderten den „BitConnect Trading Bot“ der Kryptowährungs-Investitionsplattform “ und „Volatility Software“ als in der Lage, garantierte Renditen durch den Handel mit der Volatilität des Kryptowährungsbörsenmarkts zu generieren.
BitConnect war eine gefälschte Bitcoin-Investitionsplattform, die 2016 gegründet wurde und eine Markthöchstbewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar hatte, laut DOJ.
Nach einem Jahr beendete der BitConnect-Gründer das Kreditprogramm, schaffte es aber, den Preis von BitConnect Coin (BCC) so zu manipulieren, dass er immer noch profitabel erschien. BitConnect Coin erreichte einen Höchststand von 463,31 $.
Krypto insgesamt Marktkapitalisierung bei 1,883 Billionen US-Dollar im Tages-Chart | Quelle: TradingView.com
„Kriminalität, insbesondere kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit digitaler Währung, überschreitet weiterhin internationale Grenzen.“ erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.
Zusätzlich verschwiegen Kumbhani und seine Mitverschwörer den Aufenthaltsort und das Eigentum an den von Investoren gesammelten Betrugserlösen durch Vermischung, Radfahren, und Handel mit den Geldern über BitConnects Cluster von Kryptowährungs-Wallets und mehreren ausländischen Börsen.
Basierend auf der Anklageschrift umging Kumbhani die Standards des US-Finanzsektors, einschließlich der vom Financial Crimes Enforcement Network verwalteten, um sich den Vorschriften zu entziehen Überwachung und Kontrolle des Bitcoin-Angebots von BitConnect.
Guilty Plea
Die SEC hat im Juni fünf mutmaßliche Mitglieder des BitConnect-Werbepools strafrechtlich verfolgt, darunter Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant und Ryan Maasen , ein d Michael „Michael Crypto“ Noble.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat Kumbhani im September wegen seiner Rolle in dem 2-Milliarden-Dollar-Programm angeklagt. Er und der Hauptförderer von BitConnect, Glenn Aracro, bekannten sich schuldig.
Arcaro erhielt einen Teil jeder Investition, die durch die Kreditprogramme von BitConnect als Direktor getätigt wurde. Er steckte bis zu 15 % bei jedem Trade ein und sammelte insgesamt fast 24 Millionen US-Dollar.
Das DOJ kündigte im vergangenen November an, dass es 56 Millionen US-Dollar an Kryptowährung verkaufen würde, die vom Top-Vermarkter von BitConnect beschlagnahmt wurde, „in der größten Einzelerholung von bisher ein Kryptowährungsbetrug der USA.“
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Vorgestelltes Bild von Cryptoknowmics, Diagramm von TradingView.com
