Indiens Agentur zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zoomt jetzt auf mehr als 10 Krypto-Währungsbörsen im Land, weil sie glaubt, dass mehr als 10 Milliarden Rupien (125 Millionen US-Dollar) illegal bewegt werden ) offshore.
Die Economic Times berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass die noch zu nennenden Krypto-Börsen von mehreren Unternehmen als eine Art Kanal genutzt wurden.
Nun, diese Krypto-Börsen werden der Geldwäsche beschuldigt, um Einkäufe zu tätigen, die dann an andere internationale Geldbörsen gesendet wurden, die hauptsächlich mit dem chinesischen Festland verbunden sind.
Die Bericht wurde Tage nach der Beschlagnahme von 8 Millionen $ durch die Enforcement Directorate (ED) veröffentlicht in Vermögenswerten, die WazirX, einer der landesweit führenden Krypto-Börsen (nach Volumen), für „Hilfe für beschuldigte Inst ant Lending App Firms.“
Berichten zufolge hat die Agentur WazirX im Jahr 2021 wegen angeblicher Verletzung des Foreign Exchange Management Act (FEMA) angeklagt.
Bild: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Die kürzliche Razzia in den Immobilien eines WazirX-Managers, die einen Streit zwischen Binance-CEO Changpeng Zhao und WazirX-Gründer Nischal Shetty darüber auslöste, ob Binance die indische Börse kontrolliert, hat die Aufmerksamkeit auf die Geldwäsche-Untersuchung gelenkt.
In den folgenden Tagen kann die ED Beamte der untersuchten Kryptowährungsbörsen untersuchen.
Während die Behörde bisher die Konten von WazirX eingefroren hat, „sind identische Transaktionen auf anderen aufgetreten Börsen, die zur Teilnahme an der Untersuchung eingeladen wurden, erklärte der ED.
Die betreffenden Börsen haben es versäumt, die Due Diligence durchzuführen und verdächtige Transaktionsmeldungen (STRs) einzureichen.
Diese Börsen müssen auch das Know Your Customer (KYC)-Verfahren für jeden ihrer Investoren absolvieren. KYC ist eine Verordnung, die Finanzinstitute dazu verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu bestätigen.
Schnell zurückziehen bei dem Geruch der Angst
Die Börsen behaupteten, dass sie die KYC-Standards einhielten, obwohl sie keine vorlegten Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs), die Informationen über Anomalien der Geldwäsche hätten enthüllen können.
Im Laufe der Untersuchung wurde gemunkelt, dass eine Reihe von Unternehmen ihre Gelder ins Ausland abgezogen haben.
Der Bericht zitierte eine mit der Situation vertraute Quelle, die offenlegte, dass diese Unternehmen, sobald sie erfuhren, dass gegen sie ermittelt wurde, geschlossen und digitale Währungen verwendet haben, um die Vermögenswerte ins Ausland zu transferieren.
Die düstere Natur der Kryptoindustrie und die Unreguliertheit Die Struktur des Sektors bot diesen Unternehmen die notwendige Deckung, um ihre Gelder auf ausländischen Konten zu speichern.
Trotz der Tatsache, dass die ED mehrere Kryptowährungsbörsen wegen Geldwäsche eingehender untersucht, erklärt ein Branchenvorstand d dass die Börsen der „zweite Punkt des Scheiterns“ bei diesen Verbrechen sind, da traditionelle Banken wenig taten, um den Verbleib der Gelder zu kennen.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1,1 Billionen US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com Vorgestelltes Bild von Pikist, Diagramm von TradingView.com
