Argentinien ist in letzter Zeit zu einer Brutstätte illegaler Kryptowährungsaktivitäten geworden. Die Behörden haben kürzlich einen 37-jährigen Mann festgenommen, der sich als Kryptowährungshändler ausgibt. Er soll Millionen von Dollar für kriminelle Gruppen mit Krypto-Assets gewaschen haben.
Groß angelegtes Geldwäschesystem
Gemäß lokale Presse, der Verdächtige, dessen Name nicht veröffentlicht wurde die Polizei, erhielt diese Gelder aus Betrügereien, die über gefälschte Websites begangen wurden. Die lokalen Behörden erhielten einen Tipp auf die zum Verschieben der Token verwendete Börse, die verdächtige Aktivitäten auf dem vom Verdächtigen erstellten Konto entdeckte.
Die Polizei griff ein, um ihre Ermittlungen durchzuführen, die zur Aufdeckung eines hochkarätigen Geldwäschesystems führten, das Bankseiten klonte, um ahnungslose Opfer ihres hart verdienten Geldes zu ködern. Während dieser Zeit ist es der Polizei gelungen, die Gruppe von Personen, die die Operation koordiniert haben, zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, darunter diejenigen, die ihre Namen zur Eröffnung von Bankkonten geliehen haben, Personalvermittler und das Team, das die Webseiten der Banken geklont hat.
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Die Untersuchung ergab ferner, dass es dem Häftling gelungen ist, 11,57 Millionen US-Dollar zu waschen Kryptowährungen mit einer Hardware-Wallet. Hardware-Wallets sind aufgrund ihrer Portabilität und Zugänglichkeit zum idealen Mittel für Kriminelle geworden, um Geld zu waschen. Diese Wallets haben die Form eines USB-Sticks, und um auf die in den Hard Wallets gespeicherten Token zuzugreifen, werden sie mit einem Computer verbunden und eine Startphrase – ein 12-Wörter-Passwort – wird eingegeben.
Die Polizei stellte außerdem fest, dass die Festnahme des Hauptverdächtigen die Untersuchung des Geldwäschesystems beendet. Die argentinischen Behörden gehen hart gegen die Cyberkriminalität vor, wobei die Polizei 70 gleichzeitige Razzien in verschiedenen Regionen durchführt.
Die dunkle Seite der Kryptowährung
Dies kann zwar als Gewinn für die Behörden angesehen werden, ist es aber stellt Krypto-Assets zweifellos wieder einmal in ein negatives Licht. Länder wie die Vereinigten Staaten und Europa haben strenge Maßnahmen ergriffen, um Krypto als alternatives Zahlungsmittel zu regulieren, während andere wie China und Nigeria es vollständig verboten haben.
Eines der überzeugenden Argumente ist, dass Kryptowährungen für illegale Aktivitäten verwendet werden können, die schwer nachzuverfolgen sind und sie attraktiv für Geldwäsche und andere Finanzdelikte machen. Darüber hinaus gab es in der Kryptoindustrie einen Anstieg von Betrügereien wie Rug-Pulls und Smart-Contract-Exploits, die zu massiven Verlusten für die Betroffenen führten.
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Trotzdem glauben viele Krypto-Befürworter, dass die negativen Elemente in der Branche minimal und vor allem finanziell sind Verbrechen passieren immer noch mit Fiat-Zahlungssystemen. Die zunehmenden Vorschriften in der Kryptoindustrie haben auch die Kriminalität reduziert, da viele Austauschplattformen zur Durchführung von KYC-und anderen Compliance-Prozessen verpflichtet sind. Dies führte weitgehend zur Festnahme des Verdächtigen im Geldwäschesystem.
Das BTCUSD-Paar erobert die 29.000 $-Marke zurück und wird auf dem Tages-Chart bei 29.134 $ gehandelt | Quelle: TradingView.com
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