In einemPressemitteilung Am Dienstagabend gab die US-Staatsanwaltschaft die Einleitung einer zivilrechtlichen Einziehungsklage zur Rückforderung von Kryptowährungserlösen im Zusammenhang mit einem Business Email Compromise (BEC)-Betrugsprogramm bekannt. Der Plan zielte speziell auf ein in Massachusetts ansässiges Unternehmen ab.
Die Regierung konzentriert sich auf die Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten von sieben Konten bei Binance, einer beliebten Kryptowährungsbörse.
In den letzten Jahren hat die In den Vereinigten Staaten ist ein deutlicher Anstieg kryptobezogener Phishing-Betrügereien zu verzeichnen. Diese betrügerischen Aktivitäten sind zu einem bedeutenden nationalen Problem für Einzelpersonen, Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden geworden.
Zusätzlich zu kryptobezogenen Phishing-Betrügereien ist ein weiterer alarmierender Trend zu beobachten: die Schweineschlachtung. Diese Systeme richten sich in erster Linie an Einzelpersonen oder Unternehmen, die in der Viehwirtschaft, insbesondere der Schweinehaltung, tätig sind.
Die Ermittler wurden auf den BEC-Betrugsvorfall im März 2022 aufmerksam gemacht, der durch einen ausgeklügelten Plan ausgelöst wurde, bei dem das Unternehmen aus Massachusetts durch eine betrügerische E-Mail manipuliert wurde.
Infolgedessen überwies das ahnungslose Unternehmen einen beträchtlichen Betrag von fast 900.000 US-Dollar auf ein Bankkonto in Kalifornien.
Gelder wurden an die Krypto-Börse umgeleitet
In ihren laufenden Bemühungen zielt die Regierung darauf ab, die von mehreren bei Binance geführten Konten beschlagnahmte Kryptowährung zu beschlagnahmen und einzubehalten. Diese Konten umfassen eine Reihe digitaler Vermögenswerte, darunter Bitcoin (BTC), Tether (USDT), APE (ApeCoin), JASMY (ein ERC-20-Token), OGN (Origin Protocol), SHIB (Shiba Inu), XEC (eCash). , TLM und BNB (Binance-Münze).
Die Betrüger wandten effektive Taktiken an und täuschten das Unternehmen dazu, einen erheblichen Betrag von ihrem lokalen Bankkonto auf ein anderes Konto zu überweisen. Nachdem die Gelder von dem betroffenen Unternehmen überwiesen worden waren, wurden sie über ein zusätzliches Bankkonto weitergeleitet, bevor sie an einer Kryptowährungsbörse in Bitcoin umgewandelt wurden.
Anschließend wurde der Bitcoin über verschiedene Kryptoadressen transferiert, was mit gängigen Techniken übereinstimmt bei Geldwäschetransaktionen beobachtet, wie es in der Pressemitteilung heißt. Zu gegebener Zeit ging ein Teil der Gelder an Binance, eine bekannte Kryptowährungsbörse.
In einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse beschlagnahmten die Behörden diese Gelder jedoch im August und September 2022 erfolgreich von Binance Bei der Rückverfolgung von Geldern wurde das Geld über zahlreiche zwischengeschaltete Wallet-Adressen geleitet, was einem Muster folgte, das häufig bei Geldwäschetransaktionen beobachtet wird.
Diese Strategie zielte darauf ab, die Spur der Gelder zu verschleiern, was es für Ermittler schwieriger machte Verfolgen Sie ihren Ursprung und ihr Ziel. Die Durchführung drahtgebundener Kommunikation als Teil eines betrügerischen Plans zur Erlangung von Geld oder Eigentum gilt als Verstoß nach Bundesrecht.
In der von der US-Staatsanwaltschaft eingereichten Klage wird entschieden behauptet, dass die beschlagnahmte Kryptowährung den unrechtmäßig erworbenen Erlös darstellt aus dem Überweisungsbetrug und dient als Beweis für Eigentum, das an der Geldwäsche beteiligt ist.
Dies unterstreicht die Schwere der Vorwürfe gegen die an dem Plan beteiligten Personen, da ihnen rechtliche Konsequenzen für ihre Handlungen drohen.
Im Rahmen einer zivilrechtlichen Einziehungsklage ist es notwendig, etwaige Ansprüche Dritter in Bezug auf die Immobilie zu klären. Diese Ansprüche müssen geprüft und geklärt werden, bevor das Eigentum an die Vereinigten Staaten verwirkt und an die Opfer zurückgegeben werden kann.
Der Preis für Bitcoin lag auf dem Ein-Tages-Chart bei 26.200 $ | Quelle: BTCUSD auf TradingView
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