Die brasilianischen Behörden ermitteln gegen eine Tochtergesellschaft der weltweit größten Krypto-Börse Binance Brazil. Ein Mitglied der brasilianischen Abgeordnetenkammer, der Kongressabgeordnete Alfredo Gaspar, rief dazu auf, den Direktor von Binance Brazil, Guilherme Haddad, vorzuladen.
Der Börsenmanager wird sich voraussichtlich am 21. Juni im Rahmen der Untersuchung durch die Parlamentarische Kommission dem brasilianischen Parlament stellen Anfrage (CPI).
Binance wird wegen des Vorwurfs von Schneeballsystemen im Land untersucht. Und der Kongress würde über die Einberufung des Binance-Managers Haddad bis nächsten Dienstag, den 27. Juni, abstimmen.
Binance steht vor Ermittlungen in Brasilien
Die brasilianischen Nachrichtenmedien Bitcoin-Portal hat das enthüllt Haddad würde sich der brasilianischen Abgeordnetenkammer, dem Unterhaus des Kongresses des Landes, stellen, sobald die Abstimmung genehmigt ist.
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Die Die Untersuchung der Krypto-Börse findet vor dem Hintergrund des jüngsten regulatorischen Vorgehens verschiedener globaler Gerichtsbarkeiten gegen die Börse statt. Insbesondere Behörden in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Frankreich haben Binance in den Fokus ihrer Aufsichtsbehörden gerückt.
Stellvertretender Gaspar behauptete, dass das Kryptounternehmen Pyramidensysteme für Vermögenstransfers in Brasilien eingesetzt habe. Darüber hinaus berichteten brasilianische Behörden, dass die Untersuchung der Krypto-Börse darauf zurückzuführen sei, dass Regulierungsbehörden aus anderen Ländern die Börse ebenfalls in denselben Fragen untersuchen.
Gaspar betonte, wie wichtig es sei, verschiedene Aspekte der Binance-Operationen zu verstehen, einschließlich der der Börse Verbindung mit B Fintech und Beteiligung an mehreren Unternehmen, die rechtlich im Fokus stehen, weil sie brasilianische Kunden Unsicherheiten aussetzen.
Darüber hinaus haben die Bundesanwaltschaft und die Bundespolizei bereits Untersuchung der Krypto-Börse in Brasilien.
Das Unternehmen wurde zuvor beschuldigt, Benutzern dabei geholfen zu haben, eine Stop-Order für Investitionen in Krypto-Derivate zu vermeiden. Laut einem Reporter von Portal do Bitcoin, Saori Honorato, begannen die Ermittlungen von Binance wegen der Bereitstellung nicht autorisierter Derivatemarktprodukte im Jahr 2020.
Binances Turbulenzsegel in Brasilien
In seinen neuesten Nachrichten berichtet Portal do Bitcoin berichtete über die Interaktion zwischen der Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) und Binance.
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Die Regulierungsbehörde forderte, dass die Börse die Bereitstellung von Bitcoin-Futures-Produkten für brasilianische Verbraucher einstellen sollte.
Dem Bericht zufolge hat Brasilien im Jahr 2020 das Anbieten von Derivaten verboten. CVM wies jedoch darauf hin, dass Binance die Sprache des Dienstes für Derivatprodukte von Portugal auf Englisch oder Portugiesisch geändert hat, wodurch Benutzer Zugriff auf den Dienst erhalten.
Außerdem vermutete die Regulierungsbehörde, dass einige Börsenmitarbeiter Kunden dabei helfen, die verbotenen Dienste weiterhin diskret zu nutzen. Darüber hinaus befand sich der Krypto-Austausch in einem Klage mit Capitual, seinem ehemaligen brasilianischen Zahlungsabwickler.
Der Rechtsstreit begann im Jahr 2022 und führte dazu, dass die Börse 20 Tage lang keine Geldabhebungen in brasilianischen Real zuließ. Capitual behauptete seinerseits, dass die Aussetzung der Auszahlung durch Binance gegen die Regeln der Zentralbank verstoße.
Der Fall führte zum Einfrieren von 450 Millionen BRL im Wert von etwa 94 Millionen US-Dollar. Obwohl die Krypto-Börse einen Antrag auf Freigabe der Gelder stellte, lehnte das vorsitzende Gericht seinen Antrag ab.
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