ED está llevando a cabo una investigación de lavado de dinero contra varias empresas indias NBFC (compañías financieras no bancarias) y sus socios fintech por prácticas de préstamos abusivos en violación de las pautas de RBI y al usar telefonistas que hacen un uso indebido de los datos personales y usan un lenguaje abusivo para extorsionar a los prestatarios con altas tasas de interés.La investigación llevó a las autoridades a interrogar a Nischal Shetty, director gerente de Zanmain Labs, la compañía supuestamente controlando WazirX. El ejecutivo afirma que Binance maneja la mayoría de las transacciones de WazirX. Las autoridades creen que los sospechosos han estado proporcionando”respuestas contradictorias y ambiguas”para oscurecer la investigación. Además, el ED cree que la plataforma de intercambio de criptomonedas no implementó políticas sólidas de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). ¿Estaba Binance involucrado en este supuesto esquema de lavado de dinero? Además, las autoridades dijeron que las partes se han esforzado por ocultar las transacciones. El ED también cuestionó a Sameer Mhatre, Director de WazirX, pero no pudo recopilar más información sobre las transacciones vinculadas a las plataformas de intercambio. El comunicado agregó:
Las normas laxas de KYC, control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, no registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos y no registro de KYC de las billeteras opuestas se ha asegurado de que WazirX no pueda dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan. (…) Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica.El CEO de Binance aclaró que el intercambio anunció un acuerdo para adquirir WazirX, pero que la transacción”nunca se completó”. El ejecutivo dijo que su plataforma”solo brinda servicios de billetera”y señaló que todas las responsabilidades por el funcionamiento de la plataforma recaen únicamente en WazirX. Zhao reconoció que las acusaciones contra WazirX son”preocupantes”y afirma que colaboran constantemente con”agencias de cumplimiento de todo el mundo”y ofrecieron su ayuda a ED y autoridades indias. Estas últimas dijeron que intentaron contactar a Binance a través de su contacto [email protected], pero la compañía”rara vez responde a las consultas”. Al momento de redactar este informe, el precio de BNB cotiza a $313 con ganancias menores en el gráfico de 4 horas. Precio de BNB con ganancias menores en el gráfico de 4 horas. Fuente: BNBUSDT Tradingview
Por a comunicado de prensa de la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, el intercambio de criptomonedas Binance supuestamente está involucrado en un esquema de lavado de dinero creado con WazirX. Esta entidad opera como una plataforma de intercambio de criptomonedas en este país; una de sus oficinas fue allanada el 3 de agosto, como resultado de una investigación en curso. Lectura relacionada: Los datos muestran Bitcoin […]