La agencia de lucha contra el crimen financiero de India ahora está ampliando su lente en más de 10 intercambios de criptomonedas en el país por lo que cree que está moviendo ilegalmente más de 10 mil millones de rupias (USD 125 millones) ) en alta mar.
The Economic Times informó, citando fuentes anónimas, que varias empresas utilizaron los intercambios de cifrado aún por nombrar como una especie de conductos.
Ahora, estos intercambios de cifrado están acusados de lavado de dinero para realizar compras que luego se enviaban a otras billeteras internacionales, en su mayoría vinculadas a China continental.
El informe se hizo público días después de que la Dirección de Ejecución (ED) incautara $ 8 millones en activos propiedad de uno de los principales intercambios de criptomonedas del país (por volumen), WazirX, por”ayudar a los acusados empresas de aplicaciones de préstamo de hormigas”.
Según los informes, la agencia acusó a WazirX en 2021 de presuntamente violar la Ley de gestión de divisas (FEMA).
Imagen: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
La reciente redada en las propiedades de un ejecutivo de WazirX, que provocó una disputa entre el CEO de Binance, Changpeng Zhao, y el fundador de WazirX, Nischal Shetty, sobre si Binance controla el intercambio indio, llamó la atención sobre la investigación de lavado de dinero.
En los días siguientes, el ED puede examinar a los funcionarios de los intercambios de criptomonedas bajo investigación.
Si bien la agencia hasta ahora ha congelado las cuentas de WazirX,”se han producido transacciones idénticas en otros intercambios, que han sido invitados a unirse a la investigación, indicó el ED.
Los intercambios en cuestión no cumplieron con la debida diligencia y no presentaron informes de transacciones sospechosas (STR).
Estos intercambios deben también completar el procedimiento Know Your Customer (KYC) para cada uno de sus inversores. KYC es una regulación que requiere que las instituciones financieras confirmen la identidad de sus clientes.
Retirar dinero rápido con olor a miedo
Los intercambios afirmaron que cumplían con los estándares KYC, a pesar de no presentar ninguna informes de transacciones sospechosas (STR) que podrían haber revelado información sobre anomalías de lavado de dinero.
A medida que avanzaba la investigación, se rumoreaba que varias empresas retiraron sus fondos en el extranjero.
El informe citó una fuente familiarizada con la situación que reveló que una vez que estas empresas se enteraron de que estaban bajo investigación, cerraron y usaron monedas digitales para transferir los activos al extranjero.
La naturaleza turbia de la criptoindustria y la falta de regulación estructura del sector ofreció la cobertura necesaria para que estas empresas almacenen sus fondos en cuentas extranjeras.
A pesar de que el ED está investigando más a fondo varios intercambios de criptomonedas para el lavado de dinero, explicó un ejecutivo de la industria d que los intercambios son el”segundo punto de falla” en estos delitos, ya que los bancos tradicionales hicieron poco para saber el paradero de los fondos.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de 1,1 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de Pikist, Gráfico de TradingView.com
