La Dirección de Cumplimiento ha congelado criptomonedas y Tether, un token de Ethereum que está vinculado al valor de un dólar estadounidense, equivalente a Rs 47,64 lakh según las disposiciones de la Prevención del lavado de dinero Ley (PMLA). Esto se produjo luego de una investigación realizada por el ED contra una persona llamada Aamir Khan y otras personas relacionadas con la aplicación de juegos móviles, E-nuggets, según una declaración de la Dirección de Cumplimiento (ED).
El ED inició la investigación de lavado de dinero sobre la base de una FIR registrada el 15 de febrero de 2021 bajo varias secciones de IPC por la estación de policía de Park Street en Calcuta contra Khan y algunos otros basados en una denuncia presentada por el Banco Federal en un tribunal de Calcuta.
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Khan lanzó una aplicación de juegos móviles, llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el fin de defraudar al público. Además, después de recaudar una buena cantidad del público, de repente, se detuvo el retiro de dicha aplicación con el pretexto de una y otras excusas, dice el comunicado.
A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de aplicaciones. La investigación de ED ha salido a la luz de que el acusado estaba transfiriendo la cantidad ganada a través de la aplicación de juegos (E-nuggets) mediante el intercambio de moneda criptográfica.
Se encontró una cantidad equivalente a Rs 47,64 Lakh en la billetera de WazirX (intercambio de criptomonedas) perteneciente a Khan y asociados y la misma se congeló bajo PMLA.
Anteriormente, durante la operación de búsqueda realizada contra Khan, se encontraron Rs 17,32 millones de rupias en efectivo y se incautaron de las instalaciones residenciales.
La cantidad de 85.91870554 bitcoins equivalente a USD 16,74,255.7, equivalente a Rs 13,56 millones de rupias, que se encontró en equilibrio en Binance Exchange se congeló, según el comunicado, y se agregó que se está llevando a cabo una mayor investigación.
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