La bolsa de criptomonedas más grande del mundo, Binance, estuvo en el fuego cruzado de los críticos durante mucho tiempo después del colapso de FTX. En particular, hubo duras críticas debido a una prueba opaca de reservas emitida por la firma de auditoría Mazars, que detuvo la cooperación con el intercambio poco después.
Durante el cambio de año, sin embargo, las críticas han se volvió más silencioso y Binance desapareció del centro de atención cuando DCG y Genesis se convirtieron en el mayor dolor de cabeza de la industria de la criptografía. Pero Conor Grogan, jefe de operaciones comerciales de productos en Coinbase, presentó hoy nuevas acusaciones graves contra Binance.
En un objetivo de Twitter subproceso, Grogan escribió que hay un”patrón de Binance al frente durante más de 18 meses”. Encontró monederos conectados a Binance que estaban comprando $900.000 RARI segundos antes de la cotización y los descartó minutos después.
También encontró un incidente en el que se compraron alrededor de 78 000 ERN entre el 17 y el 21 de junio y se vendieron inmediatamente después de que se anunciara la cotización. Lo mismo se hizo con TORN, donde”se compraron y vendieron cientos de miles justo después del anuncio”.
Otro ejemplo es la compra de RAMP, por un valor de más de $500,000, durante varios días,”antes enviándolo a Binance minutos después del anuncio de listado. Asumiendo que lo vendieron fue un día de pago de ~ 100K”. Grogan explicó:
Encontré todo esto mirando la dirección de depósito OKX de la billetera original y mirando las otras billeteras de contraparte. No gran opsec por ellos. Empecé a investigar para que pueda haber más ejemplos.
Según el ejecutivo de Coinbase, la delantera podría tener una variedad de causas. Lo más probable, según Grogan, es información privilegiada MNPI (Información material no pública) que es operada por un empleado deshonesto que está conectado con el equipo de cotización y tiene detalles de anuncios de nuevos activos.
Otra explicación podría ser un comerciante encontrar una fuga en una API o intercambio comercial de prueba. En cualquier caso, es probable que los reguladores y las fuerzas del orden estén muy interesados en el caso, como lo demuestran los casos recientes contra Coinbase por abuso de información privilegiada.
¿Precio de Bitcoin manipulado por una sola entidad en Binance?
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En particular, surgieron rumores la semana pasada de que todo el movimiento de Bitcoin de $17,000 a $21,000 fue iniciado por una entidad en Binance. Primero, un comerciante anónimo señaló que el movimiento estaba siendo impulsado por una ballena estable de BUSD, citando los CVD de BTC Spot (Cumulative Volume Delta). El 15 de enero, compartió el siguiente gráfico y escribió:
Todo el movimiento de 17k a 21k fue hecho por alguien en Binance que compró Bitcoin agresivamente con BUSD. Otros intercambios comenzaron a comprar alrededor de 19.5k con USDT + USD. Green CVD también incluye todos los intercambios con Binance USDT, amarillo CVD: solo BUSD.
Bitcoin spot CVD | Fuente: Twitter @exitpumpBTC
Ayer, el comerciante escribió que ambos CVD muestran una tendencia bajista de Bitcoin divergencias desde ayer. “Línea verde: detectar CVD con todas las monedas estables, incluido nuestro amado BUSD, línea azul: perpetrar CVD con todas las monedas estables también. Parece que el vendedor pasivo ganó esta vez”, dijo.
Bitcoin spot CVD | Fuente: Twitter @exitpumpBTC
Sin embargo, el comerciante también aclaró que si bien fue el primero en informar sobre la gran compra de BTC con BUSD en Binance, nunca mencionó las palabras”cártel”o”manipulación”.
En el momento de la publicación, el precio de Bitcoin estaba atacando una vez más el nivel de $23 000.
El precio de BTC se mantiene fuerte, gráfico de 1 día | Fuente: BTCUSD en TradingView.com
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