Según una investigación realizada por la firma de análisis de cadenas de bloques Inca Digital, los intercambios de criptomonedas populares Huobi y KuCoin han sido criticados por no cumplir con las sanciones impuestas a Rusia como resultado de su invasión de Ucrania.
Inca Digital reveló que los dos principales intercambios no tomaron medidas para evitar que los bancos rusos sancionados usaran sus respectivas redes peer-to-peer, informó Politico.
El CEO de Inca Digital, Adam Zarazinski, declaró durante una entrevista que estos las transacciones usan con frecuencia Tether, una moneda estable que ha sido objeto de su propia investigación por parte de los reguladores, y que esto puede ser una violación de las restricciones de EE. UU. y Europa.
Los principales intercambios de criptomonedas no logran bloquear los bancos rusos sancionados
Banco ruso Se decía que las tarjetas de débito se explotaban en los intercambios de criptomonedas.
Huobi y KuCoin permiten a las personas intercambiar criptomonedas utilizando tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados, según un informe https://t.co/snl3X4as3O
— Bloomberg (@business) 25 de febrero de 2023
Zarazinski dijo entre comillas de Bloomberg:
“Los rusos usan Tether con frecuencia para sacar dinero del país, y agregan que estos dos intercambios lo usan absolutamente para proporcionar servicios bancarios criptográficos a los bancos rusos sancionados.
Agregó:
“Queremos que las criptomonedas no solo sobrevivan a todas las cosas que sucedieron recientemente, sino que prosperen… pero también queremos defenderse de los malos actores y hacer crecer la industria de manera responsable”.
H uobi y KuCoin no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Un año después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, la noticia demuestra que los esfuerzos de Estados Unidos para prohibir las instituciones rusas y oligarcas de las finanzas globales el sistema sigue siendo ineficaz.
Imagen: Crypto News
Binance niega fallas en las políticas
Cientos de miles de tropas en ambos lados han sido asesinados y millones de mujeres y niños ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares como resultado de la guerra en curso.
El informe también señala fallas en la política con Binance, ya que la compañía supuestamente ofrece a los usuarios rusos”varios medios” para comprar criptomonedas en su intercambio.
Este problema persiste a pesar de que en marzo del año pasado, Binance restringió los depósitos fiduciarios de ciertos en tarjetas de pago rusas.
Binance ha refutado las afirmaciones. El intercambio afirmó que hace cumplir estrictamente las leyes de conocimiento de su cliente (KYC) y que censura la comunicación entre los usuarios para implementar multas.
El informe también reveló que ByBit, el intercambio con sede en Singapur, permite a los usuarios convertir rublos rusos en criptomonedas a través de su mercado entre pares y depósitos fiduciarios.
La capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 1 billón de dólares en el gráfico del fin de semana | Gráfico: TradingView.com
¿Qué es KYC?
La regla Conozca a su cliente (KYC) exige que las empresas confirmen las identidades de sus clientes para detener actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Antes de ofrecer servicios monetarios, las empresas, incluidos los intercambios de moneda digital, deben recopilar y verificar información personal de sus clientes, incluido el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y la identificación emitida por el gobierno. Esta regla se utiliza en una serie de sectores para frenar el comportamiento fraudulento e ilegal.
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