Los usuarios y entusiastas de las criptomonedas comprenden los riesgos inherentes a las inversiones en activos digitales. Además de perder fondos en caídas de precios, los inversores pueden perder dinero a través de estafas, esquemas de bombeo y descarga, trucos de intercambio y protocolos, esquemas Ponzi, etc.
Recientemente, muchos inversionistas latinos han estado golpeado con un esquema cripto Ponzi que condujo a la pérdida de fondos. Una advertencia del Ayuntamiento reveló que hasta 30 residentes habían sido víctimas de esta operación de fraude, y advirtió a otros que tuvieran cuidado.
El esquema Crypto Ponzi reclama los fondos de los inversores
The Latin Times informe compartió que hasta 30 víctimas de la operación han alertado a las autoridades de sus pérdidas a manos de los estafadores. En detalle, las personas detrás de la estafa son empleados de CryptoFX LLC, una empresa actualmente involucrada en un caso federal en Texas.
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Los acusados, Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto, estaban ejecutando una oferta de criptoactivos no registrados para inversores latinos en septiembre de 2022 Cuando los reguladores se enteraron de los tratos ilegales, la SEC ejecutó una acción de emergencia para detener la ofrenda.
En el informe de prensa, los funcionarios de la SEC revelaron que Chávez afirmó estar bien versado en el comercio de criptomonedas y supuestamente les enseñó a los residentes latinos cómo ganar más dinero. Usó Bitcoin y NFT para representar los criptoactivos que las víctimas pueden comerciar y enriquecerse.
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Sin embargo, cuando los residentes asistan a su seminario, les solicitará que inviertan en CryptoFX para que la empresa realice transacciones de activos digitales y divisas en su nombre.
Pero la SEC reveló que no tenía capacitación, experiencia o educación sobre criptoactivos o inversiones. Se vendió a sí mismo como un comerciante de nivel avanzado, dando a los inversores papeleo falso para completar, prometiendo que no perderían sus fondos. Además, Chávez nunca participó en el comercio de criptomonedas, sino que pagó a los inversionistas con el dinero de otras personas según el modelo de esquema Ponzi.
Usó el 90% de los fondos de los inversionistas para pagar a otros inversionistas, desarrollar bienes raíces bajo él y Benvenuto, y financiar su rico estilo de vida.
Por otro lado, Benvenuto atrajo a muchos inversionistas al esquema, usó parte de su dinero personalmente y envió parte bajo GBT Group, una compañía que le pertenece a él y a Chávez.
Según la SEC, el dúo hizo $2.7 millones en pagos de inversionistas y usó $8 millones para propósitos personales. También reveló que solo Chávez gastó casi $1.5 millones en autos, joyas, una casa, pagos con tarjeta de crédito, entretenimiento para adultos, etc.
El Ayuntamiento advierte contra la estafa brindando solución a las víctimas
El Ayuntamiento advirtió sobre el esquema Ponzi de activos digitales la semana pasada después de que muchos residentes contactaron a las autoridades. En la advertencia, la ciudad reveló que muchos representantes de CryptoFX aún solicitan fondos a los residentes a través del chat de WhatsApp.
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Por lo tanto, la ciudad advirtió a los residentes que no inviertan en ofertas relacionadas con criptomonedas, sino que tengan cuidado e investiguen intensamente sobre las inversiones. Además, aconsejó a los residentes que se comuniquen con los funcionarios si los representantes de CryptoFX les piden que envíen fondos.
La advertencia también incluía un sitio donde las víctimas pueden presentar reclamos sobre sus fondos perdidos. Otro sitio para presentar reclamaciones incluye la plataforma del Departamento de Protección Financiera e Innovación de California.
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