Sorprendentemente, estas estafas a veces vienen en un paquete oficial, lo que engaña a los inversores haciéndoles creer que son legítimos. Como alega la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., un paquete de estafa reciente es una oferta de BKCoin y su cofundador. La comisión interpuso una acción de emergencia contra la firma de asesoría financiera por defraudar a los inversores.
BKCoin y el cofundador robaron $100 millones, dice la SEC
La SEC presentó una denuncia alegando que los acusados robaron $100 millones a través de una criptoestafa fraudulenta. La SEC compartió un comunicado de prensa afirmando que los demandados defraudaron a 55 inversionistas entre octubre 2018 y septiembre de 2022.
La capitalización total del criptomercado se mantiene firme en el gráfico l Fuente: Tradingview.com
La empresa y su cofundador, Kevin Kang, les habían dicho a los inversores que utilizarían sus fondos para comerciar con criptoactivos, lo que les permitiría obtener grandes beneficios de sus inversiones. Los demandados incluso mintieron a los inversionistas que habían recibido una opinión de auditoría de uno de los cuatro auditores principales.
Pero en lugar de intercambiar criptomonedas con los fondos de los inversionistas, los demandados usaron $3.6 millones para pagar a otros en el modelo de esquema Ponzi habitual. Luego, supuestamente, Kang malversó más de $370,000 por sus intereses, como el pago de vacaciones, la compra de una propiedad en la ciudad de Nueva York y el pago de boletos para eventos deportivos.
Después de presentar la acción de emergencia, la comisión congeló parte de los activos bajo BKCoin, alegando que los demandados violaron las leyes federales de valores sobre fraude. También busca una orden judicial permanente contra el dúo y la devolución de Bison Digital LLC por recibir $12 millones de BKCoin.
Represión notable contra los estafadores
Además de BKCoin y su cofundador, la SEC ha estado tomando medidas reglamentarias contra otros estafadores que operan en la industria. Un incidente notable fue un caso relacionado con CoinDeal, otro esquema criptográfico fraudulento.
La SEC acusó a ocho personas por robar dinero de inversionistas para uso personal, comprar propiedades, botes y automóviles. Los demandados, en este caso, fueron Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y Amy Mossel.
Los demandados prometieron vender CoinDeal a las víctimas, lo que supuestamente les reportaría grandes beneficios. También mintieron sobre la valoración de CoinDeal y mencionaron algunas empresas supuestamente involucradas en la adquisición. La SEC reveló que el esquema continuó entre enero de 2019 y 2022. Desafortunadamente, la venta del proyecto no se produjo y los inversores no obtuvieron ningún beneficio por invertir en el acuerdo.
Antes de la saga CoinDeal, la SEC también había investigado dos empresas de asesoramiento, Edelman Blockchain Advisors LLC y Creative Advancement LLC, y su propietario Gabriel Edelman. Los acusados presuntamente operaron un esquema Ponzi entre febrero de 2017 y mayo de 2021, en el que los inversores perdieron $4,4 millones.
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