Según varios informes, el multimillonario chino Guo Wengui fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. por su supuesta participación en un criptofraude multimillonario. Wengui es uno de los muchos multimillonarios chinos obligados a abandonar su país. El multimillonario tenía estrechos vínculos con el expresidente Donald Trump.
Un informe de ABC afirma que Wengui tenía una amistad con Steve Bannon, un estratega político, estratega jefe y consejero principal de Trump. Durante su administración, Bannon fue acusado y condenado por fraude. Trump indultó a su exasesor por los cargos.
Guo Wengui a la izquierda y Steve Bannon a la derecha. Fuente: Don Emmert/AFP a través de Getty Images, ARCHIVO a través de ABC News
¿El FBI desglosa el esquema de fraude criptográfico de mil millones de dólares?
Según informe, Wengui fue arrestado y será juzgado en un tribunal federal en Nueva York. El FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusaron a Wengui, bajo el nombre de Ho Wan Kwok, y a su financista Kin Ming Je de fraude electrónico, de valores y bancario.
Autoridades del país afirman que Ming Je y Wengui usaron su influencia a través de las redes sociales y otras plataformas para atrapar a las víctimas de su criptofraude de miles de millones de dólares. Los sospechosos supuestamente usaron las ganancias del esquema ilegal para adquirir artículos de lujo, como Ferraris, una mansión de 50,000 pies cuadrados, un yate y más.
La SEC cree que Guo Wengui comenzó el fraude ilegal esquema en 2020. En ese momento, el sospechoso lanzó una”oferta de valores fraudulenta”no registrada basada en una criptomoneda llamada”H-Coin”supuestamente respaldada por metales preciosos.
El precio de BTC registra ganancias importantes en el gráfico diario. Fuente: BTCUSDT Tradingview
En una denuncia, la SEC declaró:
Desde aproximadamente abril de 2020, Guo ha realizado ofertas de valores fraudulentas que colectivamente han recaudado al menos cientos de millones de dólares de inversionistas en los Estados Unidos y alrededor el mundo. Sin el conocimiento de esos inversores, Guo y su asesor financiero, Je, se apropiaron indebidamente de una gran parte de los fondos recaudados de algunas de las Ofertas en cuestión para enriquecerse a sí mismos y a sus familiares.
Wengui también ofreció ilegalmente a sus víctimas una falsa oportunidad de comprar una participación en GTV Media Group, una empresa fundada por el multimillonario chino y exasesor de Trump, Bannon, hace tres años. El fiscal federal Damian Williams declaró lo siguiente:
Kwok está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos, una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de $3.5 millones e incluso dos colchones de $36,000, y la financiación de un yate de lujo de $37 millones.
