A medida que continúa el caso de quiebra de FTX, los administradores continúan descubriendo problemas críticos que podrían haber provocado el bloqueo. Recuerde que el fundador y CEO Sam Bankman-Fried administró mal los fondos de los clientes que llevaron al desplome de la bolsa el año pasado.
El último descubrimiento de la FTX Task Force de los EE. UU. es que SBF y algunos altos ejecutivos de Alameda Research sacaron $3.2 mil millones en préstamos y Pagos desde ambas plataformas. Los deudores de FTX compartieron este descubrimiento en la última presentación de estados financieros. Esto es además de otras cantidades que usaron para gastos personales.
Más descubrimientos de fondos perdidos en FTX
Desde el colapso de FTX, el grupo de trabajo y su nuevo director general, John Ray III, han estado rastreando los fondos del intercambio para determinar las sumas malversadas.. En uno de los registros, revelaron que faltan más de $ 8 mil millones en el intercambio.
Recientemente, los deudores de FTX declaró que los estados financieros recientes presentados en el Tribunal de Quiebras de Delaware muestran que SBF y los altos ejecutivos de Alameda tomaron miles de millones de dólares en préstamos y pagos. También reveló que provinieron más fondos de la casa comercial Alameda Research.
Los principales ejecutivos incluyen al cofundador de FTX, Gary Wang, su exdirector, Nishad Singh, y la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison. Los otros dos destinatarios fueron el ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, y el ex codirector ejecutivo de Alameda Research, John Samuel Trabucco.
La presentación reveló que solo Sam Bankman-Fried recibió 2200 millones de dólares , la parte más significativa de los fondos faltantes. Un desglose adicional muestra que Nishad Singh recibió $ 587 millones, mientras que Gary Wang sacó $ 246 millones. Ryan Salame recibió $ 87 millones, Caroline Ellison tomó $ 6 millones y John Samuel Trabucco tomó $ 25 millones de los fondos.
Estas cantidades eran en forma de préstamos y pagos y no incluían otros que no estaban en las dos categorías. Por ejemplo, los altos mandos gastaron $240 millones para comprar propiedades de lujo en las Bahamas y donaron a organizaciones benéficas y movimientos políticos. También realizaron algunas transferencias considerables a otras subsidiarias no relacionadas con FTX.
La administración de FTX se esfuerza por recuperar los fondos faltantes
Según su declaración del mes pasado, la nueva gerencia de FTX está tomando medidas para recuperar los fondos malversados por los ex ejecutivos. También reveló planes para emprender posibles acciones contra quienes recibieron los fondos.
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En particular, los deudores de FTX enviaron mensajes confidenciales a fondos de acción política, figuras políticas y otros destinatarios de pagos y contribuciones realizadas por SBF u otros funcionarios. La fecha límite para devolver los fondos fue el 28 de febrero, después de la cual los Deudores pueden iniciar acciones legales para obtener los fondos.
Sin embargo, la gerencia también declaró que no podía predecir el momento y las recuperaciones monetarias que el intercambio podría obtener de la medida. Sin embargo, tres ejecutivos, Singh, Ellison y Wang, se declararon culpables de los cargos y están cooperando con los fiscales federales.
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