El 31 de marzo, Binance.US, una subsidiaria con sede en EE. UU., anunció que había suspendido temporalmente comercio de pares de monedas estables que involucran Binance USD (BUSD) a través de One Common Billing System (OCBS).
La suspensión se debió a una investigación en curso por parte de la Comisión de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sobre posibles violaciones cometidas por el intercambio.
La decisión de detener los servicios se produjo en medio de la actual crisis bancaria mundial, que ha causado incertidumbre y afectado las operaciones de Binance.US.
Los servicios suspendidos incluyen depósitos y retiros de criptomonedas BUSD y compra, venta y conversión opciones criptográficas.
El intercambio ha confirmado en su panel de estado que está investigando la situación, y los servicios permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso. Además, el intercambio recientemente detuvo servicios específicos de depósito en dólares estadounidenses y suspendió temporalmente los depósitos de Apple Pay y Google Pay por motivos relacionados con la empresa.
La declaración decía:
OCBS y Los pares de monedas estables para BUSD se suspenden temporalmente. Estamos trabajando para restablecer todos los servicios lo antes posible. Transición a nuevos proveedores de servicios bancarios y de pago en las próximas semanas.
El intercambio detuvo los depósitos con tarjeta de débito para hasta el 5% de sus clientes, pero está trabajando para restaurar todos los servicios tan pronto como sea posible. posible.
Binance supuestamente no cumplió con las obligaciones de cumplimiento
La CFTC presentó una demanda contra Binance y su CEO Changpeng”CZ”Zhao, el 27 de marzo, alegando violaciones comerciales. La demanda afirma que el intercambio no cumplió con las obligaciones de cumplimiento, incluida la falta de registro con el regulador. Las acusaciones sugieren que el intercambio ayudó a sus clientes a eludir los controles de cumplimiento.
La CFTC acusó a la empresa y a su CEO de,
Instruyó a sus empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento. para maximizar las ganancias corporativas.
En respuesta a las acusaciones hechas por la CFTC, el CEO de Binance, Changpeng”CZ”Zhao, abordó el asunto en una publicación de blog. CZ negó las acusaciones y señaló que la denuncia presentada por la CFTC tenía una”recitación incompleta de los hechos”.
También mencionó que el intercambio no estaba de acuerdo con la cantidad de cuestiones planteadas en la denuncia. De su declaración, parece que Binance tiene la intención de disputar los reclamos hechos contra la compañía y su CEO y ha desafiado las acusaciones de la CFTC en los tribunales.
Según los informes, Catherine Coley, la primera CEO de Binance.US, ha contratado a un ex fiscal federal y un ex alto funcionario de la CFTC para que la representen en las investigaciones en curso del gobierno de EE. UU. sobre Binance.US.
Coley dejó Binance.US en junio de 2021. Desde entonces , ha guardado silencio sobre sus actividades actuales en los medios, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su paradero y su participación en la investigación. No está claro qué roles desempeñarán los abogados de Coley en la investigación o su estrategia legal.
Binance.US se lanzó en septiembre de 2019 en California como una entidad separada de Binance, que no está disponible para los usuarios de EE. regulaciones.
Bitcoin tenía un precio de $ 28,300 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
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