Los documentos publicados por las autoridades antiterroristas israelíes revelan que aproximadamente 190 cuentas de criptomonedas en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, han sido confiscadas desde 2021.
Entre ellos eran dos cuentas supuestamente vinculadas al Estado Islámico, mientras que docenas más supuestamente eran propiedad de empresas palestinas asociadas con el grupo islamista Hamas.
Este movimiento destaca los esfuerzos continuos de Israel para tomar medidas enérgicas contra el financiamiento del terrorismo mediante el uso de criptomonedas y refuerza la importancia de una mayor regulación y escrutinio dentro de la industria.
Según un documento de Reuters investigación usando evidencia de funcionarios antiterroristas israelíes, el 12 de enero, la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) emitió documentos firmados por el Ministro de Defensa Yoav Gallant revela que Israel congeló dos cuentas de un hombre palestino llamado Osama Abuoyada, de 28 años, que estaban relacionadas con el ISIS.
Impedimento de la capacidad del Estado Islámico para sembrar el terror
La NBCTF explicó en su sitio web que la incautación se realizó para”frustrar la actividad”del Estado Islámico y”perjudicar su capacidad”para perseguir sus objetivos.
Ni el valor de la La criptomoneda incautada ni su conexión con el Estado Islámico se revelaron en el documento NBCTF no informado anteriormente.
Casi todas las aproximadamente 200 cuentas congeladas pertenecían a tres divisas Empresas palestinas que operan en Gaza: Al Mutahadun, Dubái Company y Al Wefaq Co., según una segunda fuente.
Fuente: Deccan Herald
El ex ministro de defensa israelí, Benny Gantz, calificó a Al Mutahadun de organización terrorista tras las acusaciones de que enviaba fondos a la organización terrorista Hamas.
Los reguladores globales han abogado durante mucho tiempo por una mayor supervisión de las plataformas de comercio de criptomonedas en un esfuerzo por prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La defensa El ministro de Israel tiene la autoridad para incautar y confiscar propiedades que cree que están vinculadas al terrorismo según la legislación israelí.
Israel toma medidas drásticas contra las criptomonedas sucias
NBCTF de Israel las confiscaciones son un ejemplo de cómo los gobiernos están tomando medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas para frustrar la actividad delictiva.
Según el representante de Hamas Hazem Qassem, Israel está haciendo acusaciones falsas para”justificar su guerra económica contra Gaza y su gente”..”
Hamas anunció la semana pasada que dejaría de aceptar donaciones en criptomonedas debido a preocupaciones de seguridad para sus benefactores.
Las donaciones realizadas en bitcoin al Estado Islámico se convirtieron en efectivo utilizando criptomonedas. plataformas comerciales, según un informe del Tesoro de EE. UU. el año pasado.
El Tesoro no proporcionó detalles sobre los sistemas en uso. Abuobayda tenía dos cuentas de Binance que la policía israelí congeló después de descubrir sus vínculos con el Estado Islámico.
La capitalización de mercado total de todas las criptomonedas se fijó en 1,16 billones de dólares, según datos de TradingView.com.
Binance reacciona
Mientras tanto, Binance emitió una declaración en reacción al artículo de Reuters que planteó preocupaciones sobre los estándares de cumplimiento del intercambio con respecto a la prevención y el manejo de financiamiento del terrorismo.
Binance dijo que un reportero de Reuters había omitido detalles clave a propósito para cumplir con las pautas de la compañía.
La adherencia al cumplimiento de un intercambio de criptomonedas puede evaluarse realmente por su capacidad para identificar depósitos cuestionables y las medidas que implementa para abordarlos, dijo Binance..
“Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los delincuentes no registran cuentas con los nombres de sus empresas delictivas. Es por eso que nuestro equipo colabora con las fuerzas del orden y aprovecha la información que solo está disponible para ellos para identificar a las personas que operan cuentas para organizaciones ilegales”, dijo Binance.
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