Nevin Shetty, ex director financiero (CFO) de una startup de Seattle, está en el centro de un escándalo de malversación masiva de criptomonedas.
El ejecutivo caído en desgracia ha sido acusado de cargos de fraude electrónico después de supuestamente desviar aproximadamente $ 35 millones de los fondos de la compañía a una criptoplataforma secreta bajo su control personal.
Revelación El esquema elaborado
Según la acusación presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle, Nevin Shetty está acusado de orquestar un esquema complejo para desviar millones de dólares de las cuentas de su antiguo empleador.
La acusación presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle reveló que Nevin Shetty está acusado de crear su plataforma de criptomonedas, llamada HighTower Treasury, durante el período previo a su partida anticipada como director financiero. El momento de esta configuración genera sospechas sobre sus motivaciones e intenciones.
Durante dos semanas en abril de 2022, se dice que Shetty transfirió la asombrosa cantidad de $35,000,100 de las cuentas de la compañía a una cuenta no revelada asociada con HighTower Treasury.
Lo que hace que este desfalco sea particularmente audaz es el supuesto propósito detrás de la transacción. Shetty tenía la intención de utilizar los fondos para inversiones en el mercado de finanzas descentralizadas (DeFi).
Al hacerlo, pretendía asegurar una tasa de interés del 6 % para su empresa y conservar el interés restante de HighTower, lo que resultó en ganancias significativas.
La caída y las consecuencias legales
Desafortunadamente para Shetty, su ambicioso plan se vino abajo rápidamente cuando sus inversiones en criptomonedas se desplomaron, lo que hizo que la inversión de $ 35 millones prácticamente no tuviera valor. El declive fue tan severo que para el 13 de mayo de 2022, la empresa que alguna vez fue prometedora se convirtió en un desastre financiero.
Tan pronto como se descubrió la malversación de fondos, la startup denunció inmediatamente el incidente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), iniciando una investigación exhaustiva sobre las acciones de Shetty.
Las repercusiones de estas acciones fraudulentas son nefastas para Nevin Shetty. Potencialmente, podría ser sentenciado a al menos 20 años si es declarado culpable de fraude electrónico. La lectura de cargos programada para el 25 de mayo de 2023 marcará un punto de inflexión crítico en la batalla legal que se avecina.
Mientras tanto, esta no es la primera vez que un ex director financiero es atrapado in fraganti e involucrado en el desvío ilícito de los fondos de la empresa hacia inversiones relacionadas con las criptomonedas.
En un caso similar a principios de enero de este año, el ex director financiero de dos empresas de adquisición de propósito especial (SPAC) se declaró culpable en la corte de malversar más de $5 millones para comercializar acciones de memes y criptomonedas.
p> El precio total de la capitalización del mercado criptográfico se mueve lateralmente en el gráfico de 1 día. Fuente: Crypto TOTAL Market Cap en TradingView.com
La El criptomercado ha mantenido la compostura a pesar de las noticias. En las últimas 24 horas, el criptomercado mundial se ha desplomado solo un 0,6 %, con un valor de mercado superior al billón de dólares.
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