Intian talousrikollisuutta torjuva virasto zoomaa nyt linssinsä yli kymmeneen kryptovaluuttapörssiin maassa yli 10 miljardin rupian (125 miljoonan dollarin) laittoman siirtämisen vuoksi. ) offshore.
The Economic Times raportoi nimeämättömiin lähteisiin viitaten, että useat yritykset käyttivät vielä nimeämättömiä kryptopörssejä jonkinlaisena kanavana.
Nyt nämä kryptopörssit käyttivät syytetään rahanpesusta ostosten tekemiseksi, jotka sitten lähetettiin muihin kansainvälisiin lompakoihin, jotka liittyvät enimmäkseen Manner-Kiinaan.
raportti julkaistiin päiviä sen jälkeen, kun Enforcement Directorate (ED) takavarikoi 8 miljoonaa dollaria omaisuudessa, jonka omistaa yksi maan suurimmista kryptopörsseistä (volyymin mukaan), WazirX,”avustettaessa syytettyjä ant lainaussovellusyritykset.”
Raporttien mukaan virasto syytti WazirX:ää vuonna 2021 väitetystä valuutanvaihtolain (FEMA) rikkomisesta.
Kuva: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Äskettäinen ratsio WazirX:n johtajan kiinteistöihin, joka sai aikaan kiistan Binancen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon ja WazirX:n perustajan Nischal Shettyn välillä siitä, hallitseeko Binance Intian pörssiä, kiinnitti huomiota rahanpesututkintaan.
Seuraavina päivinä ED voi tutkia alitutkinnan kohteena olevien kryptovaluuttapörssien virkamiehiä.
Vaikka virasto on toistaiseksi jäädyttänyt WazirX:n tilit,”samanlaisia tapahtumia on tapahtunut muillakin pörssit, jotka on kutsuttu mukaan tutkimukseen, ED totesi.
Kyseiset pörssit eivät ole suorittaneet due diligence-tarkastusta ja jättäneet epäilyttäviä liiketoimia koskevia raportteja (STR:t).
Näiden pörssien täytyy suorittaa myös Know Your Customer (KYC)-menettelyn jokaisen sijoittajansa osalta. KYC on sääntö, joka vaatii rahoituslaitoksia vahvistamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden.
Fast At The Smell Of Fear-vedon poistaminen
Pörssit väittivät noudattavansa KYC-standardeja, vaikka eivät toimittaneet mitään. epäilyttäviä transaktioraportteja (STR), jotka olisivat voineet paljastaa tietoa rahanpesun poikkeavuuksista.
Tutkinnan edetessä huhuttiin, että useat yritykset nostivat varansa ulkomaille.
Raportti lainasi tilannetta tuntevaa lähtettä, joka paljasti, että kun nämä yritykset kuulivat olevansa tutkinnan kohteena, ne lopettivat toimintansa ja käyttivät digitaalisia valuuttoja siirtääkseen omaisuuttaan ulkomaille.
Kryptoteollisuuden hämärä luonne ja sääntelemätön sektorin rakenne tarjosi näille yrityksille tarvittavan suojan säilyttää varansa ulkomaisille tileille.
Huolimatta siitä, että ED tutkii syvällisemmin useita kryptovaluuttojen vaihtoja rahanpesua varten, alan johtaja selittää d että pörssit ovat”toinen epäonnistumispiste”näissä rikoksissa, koska perinteiset pankit eivät juurikaan tienneet varojen sijaintia.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo 1,1 biljoonaa dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com Suositeltu kuva Pikistiltä, kaavio osoitteesta TradingView.com