Kiinasta on tullut viime aikoina laittoman kryptokaupan pesäke. Maa on ansainnut melkoisen maineen kansainvälisessä yhteisössä, kun on kyse kryptovaluuttoja koskevista huijauksista ja laittomista toimista.
Viime aikoina on tapahtunut useita maasta peräisin olevia tai Kiinan kansalaisia koskevia ilkeitä toimintoja.
Esimerkiksi kesäkuussa 2021 yli 200 uhria vähintään 20 maasta menetti 70 miljoonaa dollaria huijareille, jotka naamioituivat kauniiksi ja seksikkäiksi kiinalaisnaisille, jotka saivat heidät sijoittamaan kryptoon.
Tämän vuoden tammikuussa Chainalysis julkaisi raportin, joka paljastaa kiinalaiset kryptosijoittajat, jotka menettivät 2,8 miljardia dollaria pahamaineisista maton vetämisestä. Kahdeksan henkilöä pidätettiin petoksesta.
Viime heinäkuussa tuntemattomat Kiinan kansalaiset pidätettiin, kun he olivat käyneet Intiassa väärennettyä lainasovellusta, joka koski myös digitaalisia valuuttoja.
Mutta ehkä otettiin kakku näissä huijauksissa on Kiinan poliisin äskettäinen purkaminen neljä vuotta kestäneestä rikollisjengitoiminnasta, joka oli vastuussa 5,6 miljardin dollarin kryptopesusta.
Laaja-asteinen’9.15’Money Laundering Gang
Tietyn Hong Moun johtaman”9.15 Gangin”sanotaan olevan yli 300 etäkauppatapauksen takana, joihin osallistui eri keräys-ja maksusivustoja kaikkialla Kiinassa.
Ryhmä Vuodesta 2018 lähtien toiminut toiminta helpotti myös petosten, uhkapelaamisen ja muun kryptotoimintaan liittyvien laittomien varojen lunastamista Yhdysvaltain dollareiksi laittomuuden jälkien poistamiseksi.
Kryyptovaluutan avulla Moun ryhmä pystyi pesemään 40 miljardia yuania, jotka muuntavat Kiinan viranomaisten mukaan noin 5,6 miljardia dollaria.
93 epäiltyä pidätettiin ja yli 100 jengin jäsenten käyttämää tietokonetta ja matkapuhelinta takavarikoitiin.
Tapauksen mukaisesti jäädytettiin myös varoja 300 miljoonan yuanin arvosta. Ryhmän onnistunut kaato johti myös 7,8 miljoonan yuanin toipumiseen eri uhrien taloudellisista tappioista.
Kryptovaluutta: Pimeä puoli
Vaikka tätä voidaan pitää voittona Viranomaisten mielestä se asettaa omaisuusluokan epäilemättä jälleen negatiiviseen valoon.
Viime vuosien aikana maat, kuten Yhdysvallat ja Eurooppa, ovat toteuttaneet jäykkiä toimenpiteitä krypton sääntelemiseksi vaihtoehtoisena rahoituskeinona kansalaisilleen.
Yksi heidän painavista argumenteistaan on se, että kryptovaluuttoja voidaan käyttää laittomaan toimintaan ja että tällaisia varoja on vaikea jäljittää, ainakin jollain tavalla, mikä tekee niistä houkuttelevan välineen rahanpesuun ja muihin vastaaviin rikoksiin.
Sillä välin Kiinan viranomaiset käsittelevät jo pidätettyjä epäiltyjä ja Moua koskevaa rikosasiaa.
BTCUSD-pari nappaa takaisin 19 000 dollarin tason ja kaupankäynti päiväkaaviossa on 19 434 dollaria | Lähde: TradingView.com Suositeltu kuva The Vergestä, kaavio: TradingView.com
