Monet krypton harrastajat uskovat Bitcoin-pankkiautomaattien kasvavaan trendiin lisää käyttöönottoa helpon pääsyn vuoksi. Mutta Bloomberg raportoi viime vuonna, että kryptotalvi vaikutti Bitcoin-pankkiautomaatteihin.
Vaikka yhteisö valittaa näiden laskujen vaikutuksesta BTC:n käyttöönottoon, äskettäinen tapahtuma osoittaa, että sääntelyviranomaiset nappasivat BTC-pankkiautomaatin operaattoria ja sen johtajia, koska he hyötyivät huijareista koneiden kautta. Yhdysvaltain salaisen palvelun verkkopetosten ja rahanpesun työryhmä takavarikoi yli 50 kioskia S&P Solutions-ratkaisuja koskevissa tutkimuksissaan.
S&P Solutions ja sen johtajia syytetään
Kyberpetosten ja rahanpesun työryhmä syytteen bitcoin-teknologiayritys S&P Solutions ja kolme johtajaa, Sonny Meraban, Reza Maraban ja William Suriano, 50 lisensoimattoman kryptovaluuttakioskin ylläpitämisestä Ohiossa. Syytettyjen väitetään hyötyneen kryptohuijauksen uhreista.
Toinen syytös oli, että yritys antoi vääriä tietoja liiketoimintansa luonteesta valtion virastoille, minkä ansiosta se on voinut toimia ilman asianmukaisia lisenssejä vuodesta 2018 lähtien.
S&P Solutionsia ja sen johtajia vastaan esitetään erilaisia syytteitä, mukaan lukien salaliitto. ja rahanpesu. Cuyahogan piirikunnan suuri valamiehistö palautti syytteen. Epäillyt pidätettiin viime viikolla, ja viranomaiset tekivät kotietsinnän Illinoisissa ja Floridassa.
Syyttäjä Andrew Rogalski totesi, että lainvalvontaviranomaisten jäljittelijät, romanssihuijarit ja robocallerit hyödynsivät yritysten järjestelmissä olemattomia rahanpesun vastaisia suojauksia ottaakseen rahaa käyttäjiltä.
Rogalskin lausunnossa lehdistötilaisuus, yritys valmisteli Bitcoin-pankkiautomaatit huijareiden tehokkaaseen käyttöön. Hän kertoi myös prosessista, jolla huijarit huijasivat uhreja.
Huijarit ohjaavat kohteen, pääasiassa vanhuksen tai muun haavoittuvan ryhmän, menemään Bitcoin of America-pankkiautomaateille ja laittamaan käteistä koneeseen keräämään BTC:tä. lompakossa, jota huijarit salaa hallitsevat.
Yhdessä tapauksessa uhri menetti huijareille 11 250 dollaria tunnissa kolmen tapahtuman jälkeen, ja yritys peri 20 %:n maksun jokaisesta tapahtumasta, vaikka he tiesivätkin. kaupat olivat vilpillisiä.
Tämä uusin tapahtuma todistaa FBI:n Miami Field Officen viimeisimmät varoitukset viime vuonna, että Bitcoin-pankkiautomaatit helpottavat huijareiden pahamaineisia petoksia, erityisesti sikojen teurastushuijauksissa.
Lisätietoja Bitcoin-pankkiautomaattien tutkimuksesta
Yhdysvaltain salaisen palvelun verkkopetosten ja rahanpesun työryhmä johtaa S&P Solutionin ja sen johtajien tutkintaa. Rogalskin lausunnon perusteella työryhmä on takavarikoinut jopa 52 S&P Solutionsille kuuluvaa Bitcoin-pankkiautomaattia. Useat näistä pankkiautomaateista toimivat kuitenkin edelleen Ohiossa ja muissa osavaltioissa.
BTC saa pian takaisin 24 000 dollarin valtaistuimen l BTCUSDT osoitteessa Tradingview.com
Lakimies paljasti myös, että yritys sai kioskeista jopa 3,5 miljoonan dollarin voittoa vuonna 2021. Se on toiminut vuodesta 2018 lähtien, ja sen väitetään kiertäneen kaikkia sääntelyvaatimuksia.
Suositeltu kuva Pexelsistä ja kaavio Tradingview.comista
