raportti, Intian hallitus on päättänyt ottaa käyttöön rahanpesusäännöksiä kryptoalalla. Valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina tiedonannon, jonka mukaan kryptokaupan, säilytyksen ja muiden rahoituspalvelujen alalla sovelletaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä.
Hallituksen julkaisemasta ilmoituksesta puuttui tiedot. Rahanpesun torjuntalaki kuitenkin velvoitti rahoituslaitosten pitämään kirjaa kaikista viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista liiketoimista.
Rahoituslaitoksen on tarvittaessa toimitettava nämä tiedot valvontaviranomaisille. Nämä tietueet on tarkistettava, ja rahoituslaitosten on tunnistettava kaikki asiakkaat.
Tämä on Intian viimeisin askel digitaalisen omaisuuden tiukan valvonnan varmistamisessa. Tämä askel on otettu, jotta se mukautuisi maailmanlaajuiseen käytäntöön, joka edellyttää kryptoalustojen”noudattavan rahanpesun vastaisia standardeja, jotka ovat samanlaisia kuin muiden säänneltyjen tahojen, kuten pankkien tai pörssivälittäjien, noudattamia”, kuten asianajaja Jaideep Reddy mainitsi Trilegal-lakitoimistosta..
Intian huoli kryptotekniikasta johti kryptoalalle asetettuihin tiukoihin verotussääntöihin, mukaan lukien kryptokaupankäynnin raskaat verot.
Intian pyrkimys määrätä alalle näin ankaraa politiikkaa on myös osittain syynä kaupan volyymien huomattavaan laskuun maassa. Rahanpesun vastainen toimenpide voi olla vaikea toteuttaa, koska vaadittu noudattamistoimi vaatii todennäköisesti enemmän aikaa ja resursseja, kuten Reddy mainitsi.
Salaukseen liittyvät huijaukset lisääntyvät Intiassa
Tämä askel rahanpesun vastaisen asetuksen (AML) käyttöönottamiseksi tulee sen jälkeen, kun Intia on nähnyt useita krypto-skandaaleja maassa. Viime vuoden lopussa hakkerit olivat kaataneet All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)-internetpalvelimen ja vaatineet yli 24 miljoonan dollarin lunnaita kryptoina.
Marraskuussa Intian valvontavirasto (Intian Directorate of Enforcement) ED) takavarikoi lähes 2,5 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia laittomalta pelialustalta nimeltä E-nuggets. ED oli murtautunut Binance-käyttäjän lompakkoon, linkitettynä mobiilipelisovellukseen ja jäädyttänyt 150,22 Bitcoinia.
Aiemmin ED oli jäädyttänyt useiden kiinalaisten yksiköiden tilisaldot yhteydessä ja tutkinut sovelluksen perustuu token HPZ. Sääntelyviranomainen jäädytti 9,82 rupian arvoisen summan, noin 1 218 500 dollaria.
Intia vaati peittokieltoa
Helmikuussa Intian keskuspankki (Reserve Bank of Indian, RBI) , ilmaisi huolensa kryptosta ja kehotti kieltämään. Intian viranomaiset halusivat ennaltaehkäisevän kiellon kryptovaluuttamainonnalle ja naisten krikettiliigassa näytettävälle sponsoroinnille.
Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman ei kuitenkaan puhunut digitaalisen omaisuuden yleisen kiellon puolesta. Juhliessaan Intian ensimmäistä puheenjohtajuutta G20-huippukokouksessa Sitharaman kannatti kansainvälisiä ponnisteluja koko alan sääntelemiseksi.
Hän aikoi tehdä koordinoituja toimia”makrotaloudellisten vaikutusten rakentamiseksi ja ymmärtämiseksi”. hän on uskonut, että pelkällä sääntelyllä ala voisi uudistua maailmanlaajuisesti.
Bitcoinin hinta oli 21 900 dollaria yhden päivän kaaviossa | Lähde: BTCUSD TradingView’ssa
Suositeltu kuva UnSplashista, Chart From TradingView.com