Krypto-harrastajat ja-käyttäjät ymmärtävät digitaalisten omaisuuserien sijoituksiin liittyvät riskit. Sen lisäksi, että sijoittajat menettävät varojaan hintaromauksissa, he voivat menettää rahaa huijausten, pumppaa-ja-dump-järjestelmien, pörssi-ja protokollahakkerointi, Ponzi-järjestelmät jne.
Viime aikoina monet latinosijoittajat ovat osui krypto-Ponzi-suunnitelmaan, joka johti varojen menettämiseen. Kaupungintalon varoitus paljasti, että jopa 30 asukasta oli joutunut tämän huijausoperaation uhriksi, ja varoitti muita varovaisuuteen.
Crypto Ponzi Scheme vaatii sijoittajan varoja
The Latin Times raportti kertoi, että jopa 30 operaation uhria on ilmoittanut viranomaisille huijareille aiheutuneista menetyksistä. Tarkemmin sanottuna huijauksen takana olevat ihmiset ovat CryptoFX LLC:n työntekijät, yritys, joka on tällä hetkellä mukana liittovaltion tapauksessa Texasissa.
Aiheeseen liittyvää luettavaa: Bitcoin Outflows näyttää valtavan piikkien, valaat käymässä ostoksille?
Syytetyt Mauricio Chavez ja Giorgio Benvenuto tarjosivat rekisteröimätöntä kryptoomaisuutta latinosijoittajille syyskuussa 2022. Kun sääntelyviranomaiset saivat tietää laittomista kaupoista, SEC toteutti hätätoimenpiteen lopettamaan tarjoamisen.
Lehdistöraportissa SEC-virkailijat paljastivat, että Chavez väitti tuntevansa kryptokaupan hyvin ja oletettavasti opetti latino-asukkaille kuinka ansaita enemmän rahaa. Hän käytti Bitcoinia ja NFT:itä kuvaamaan kryptoomaisuutta, jolla uhrit voivat käydä kauppaa ja rikastua.
BTC-trendit laskevat l BTCUSDT osoitteessa Tradingview.com
Kun asukkaat tulevat hänen seminaariinsa, hän kuitenkin pyytää heitä sijoittamaan CryptoFX:ään, jotta yritys hoitaa digitaalisen omaisuuden ja valuuttakaupan heidän puolestaan.
Mutta SEC paljasti, että hänellä ei ollut koulutusta, kokemusta tai koulutusta kryptovaroista tai sijoituksista. Hän myi itsensä edistyneen tason kauppiaana ja antoi sijoittajille väärennettyjä paperitöitä ja lupasi, etteivät he menetä varojaan. Chavez ei myöskään koskaan harjoittanut kryptokauppaa, vaan sen sijaan maksoi sijoittajille muiden ihmisten rahoilla Ponzi-mallin perusteella.
Hän käytti 90 % sijoittajien varoista maksaakseen muita sijoittajia ja kehittääkseen kiinteistöjä. häntä ja Benvenutoa ja rahoittaa hänen varakasta elämäntapaansa.
Toisaalta Benvenuto houkutteli järjestelmään monia sijoittajia, käytti osan heidän rahoistaan henkilökohtaisesti ja lähetti osan hänelle ja Chavezille kuuluvan yrityksen GBT Groupin alle.
SEC:n mukaan kaksikko maksoi sijoittajille 2,7 miljoonaa dollaria ja käytti 8 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Se paljasti myös, että Chavez käytti yksin lähes 1,5 miljoonaa dollaria autoihin, koruihin, taloon, luottokorttimaksuihin, aikuisviihteeseen jne.
Kaupungintalo varoittaa huijauksesta tarjoamalla ratkaisun uhreille
Kaupunkitalo varoitti digitaalisen omaisuuden Ponzi-järjestelmästä viime viikolla sen jälkeen, kun monet asukkaat ottivat yhteyttä viranomaisiin. Varoituksessa kaupunki paljasti, että monet CryptoFX:n edustajat pyytävät edelleen varoja asukkailta WhatsApp-chatin kautta.
Aiheeseen liittyvää luettavaa: Polygonin pudotus vielä 6 %, Dogecoinin myötä markkina-arvo.
Tästä syystä kaupunki varoitti asukkaita olemaan sijoittamatta krypto-tarjouksiin, vaan olemaan varovainen ja tutkittava. intensiivisesti investoinneista. Lisäksi se kehotti asukkaita ottamaan yhteyttä viranomaisiin, jos CryptoFX-edustajat pyytävät heitä lähettämään varoja.
Varoitus esiteltiin myös sivusto, jossa uhrit voivat tehdä vaatimuksia menetetyistä varoistaan. Toinen sivusto vaateiden jättämiselle on California Department of Financial Protection and Innovation-alusta.
Suositeltu kuva Pexelsistä ja kaavio Tradingview.comista
