Binancen väitetty määräysvalta yhdysvaltalaisen tytäryhtiönsä taloudessa on noussut jälleen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun paljastettiin, että ylin johtaja Guangying Chen oli Binance.US:lle kuuluvan viiden pankkitilin pääkäyttäjä, joista yksi oli amerikkalaisten asiakkaiden varat..
Reutersin raportin mukaan Silvergate Bank valtuutti Chenin käyttämään näitä tilejä vuosina 2019 ja 2020 pankkitietojen mukaan, mikä antoi hänen tiimilleen yksinomaisen hallinnan varoista. Binance.US on kiistänyt, että sen emoyhtiö olisi hallinnut sen pankkitilejä, mutta äskettäin julkistetut pankkitiedot ja viestit viittaavat toisin.
Salainen pääsy Yhdysvaltain tytäryhtiön pankkiin?
Reutersin mukaan Viimeisimmät havainnot viittaavat siihen, että yritys hallitsi”tiukkaa”Binance.US:n taloutta, vaikka molemmat yhtiöt vaativat toimivansa itsenäisesti. Pankkitietueet ja viestit osoittavat, että pörssin johto Yhdysvaltojen liiketoiminnan taloudesta ulottui sen Silvergaten pankkitileille, ja niissä kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka tämä salainen käyttöoikeus myönnettiin.
Binance.US:n lakiasiainjohtaja Krishna Juvvadi kertoi Reutersille huhtikuussa, että Binance.US:n operaattorin BAM Tradingin työntekijöillä oli”yksinomainen määräysvalta”Pankkitilit sen perustamisen jälkeen vuonna 2019. Vastauksena tähän artikkeliin liittyviin kysymyksiin Binance.US:n tiedottaja kuitenkin sanoi, että kenelläkään muulla kuin Binance.US:n virkamiehillä ei ollut hallintaoikeutta tai pääsyä tileihin, koska yhtiön nykyinen toimitusjohtaja otti tehtävänsä myöhään 2021.
Lisäksi aiemmin tänä vuonna Reuters raportoi, että Chenin sijaisella oli pääsy yhdelle Binance.US Silvergate-tilille, joka siirsi vuonna 2021 yli 400 miljoonaa dollaria Zhaon hallitsemalle kauppayhtiölle. Binance.US kiisti syyllistyneensä väärinkäytöksiin ja sanoi, että kauppayhtiö nosti varojaan. Reuters raportoi kuitenkin 23. toukokuuta, että Binance sekoitti asiakkaidensa varat yritystuloihinsa, mikä rikkoi Yhdysvaltain rahoitussääntöjä, jotka edellyttävät asiakkaiden rahan erillään pitämistä.
Binance Legal Woes Deepen
Yhden maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä Yhdysvalloissa toimivat sääntelijät ovat valvoneet entistä enemmän. Maaliskuussa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) syytti pörssiä ja sen toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota hyödykelakien tahallisesta kiertämisestä. Lisäksi CFTC syytti”tahallisesti strukturoivien yksiköiden”vaihtoa sijoittajien suojelemiseksi tarkoitettujen Yhdysvaltain säännösten välttämiseksi. Zhao kutsui syytteitä”epätäydellisiksi tosiasioiden lausumiseksi”.
Syytteisiin kuuluu”miljardien dollarien”salaa sekoittaminen asiakasvaroihin ja niiden lähettäminen erilliselle Changpeng Zhaon hallitsemalle yritykselle sekä sijoittajien harhaanjohtaminen sen järjestelmien riittävyydestä manipuloivan kaupankäynnin havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi.
SEC:n äskettäinen valitus pörssiä vastaan on vaikuttanut merkittävästi kryptovaluuttamarkkinoihin, sillä useimpien parhaiden kryptovaluuttojen arvo on laskenut jyrkästi. BNB on oiva esimerkki tästä trendistä, sillä sen arvo on pudonnut 8 % vain muutaman tunnin kaupankäynnissä ja pudonnut yli 300 dollarista 279 dollariin.
BNB:n romahdus 1 päivän kaaviossa. Lähde: BNBUSDT osoitteessa TradingView.com
Suositeltu kuva Unsplashista, kaavio TradingView.comista
