Yhdysvaltojen oikeusministeriö (DOJ) on ilmoitti salauspörssin Mt. Goxin vuonna 2011 hakkerointiin ja laittoman kryptovaluuttapörssin BTC-e:n toimintaan liittyvien maksujen purkamisesta.
Syytteet nostettiin kahta Venäjän kansalaista, Aleksei Biljutšenkoa ja Aleksandr Verneria vastaan, joita syytetään salaliitosta pestä noin 647 000 Bitcoinia (BTC) heidän hakkeroituessaan Mt. Goxille. Oikeuden asiakirjojen mukaan Biljutšenkoa syytetään myös salaliitosta Aleksanteri Vinnikin kanssa BTC-e:n operoimiseksi vuosina 2011–2017.
DOJ kaatoi Bitcoin Banditit suuressa kryptohakkerissa
Syyte väittää, että Bilyuchenko ja Verner varastivat valtavan määrän kryptovaluuttaa Mt. Goxilta, mikä johti pörssin lopulliseen maksukyvyttömyyteen. Biljutšenko väitti käyttäneen väärin saatuja voittoja auttamaan pahamaineisen BTC-e-virtuaalivaluuttapörssin perustamisessa, joka pesi varoja kyberrikollisille maailmanlaajuisesti.
Syytteen mukaan Biljutšenko, Verner ja heidän salaliittolaisensa pääsivät luvattomasti palvelimelle, jolla oli Mt. Goxin kryptovaluuttalompakot, joka tuolloin oli suurin olemassa oleva Bitcoin-pörssi, joka palvelee tuhansia käyttäjiä maailmanlaajuisesti.
Syytetyt väittivät siirtäneen Bitcoineja Mt. Goxin lompakoista petollisesti heidän ja salaliittolaistensa hallitsemiin Bitcoin-osoitteisiin. Syyskuusta 2011 ainakin toukokuuhun 2014 heidän väitetään aiheuttaneen vähintään noin 647 000 BTC:n varkauden Mt. Goxilta, mikä edusti suurinta osaa Mt. Goxin asiakkaille kuuluvista Bitcoineista.
Varastettujen esineiden pestämiseksi. BTC:n mukaan vastaajat käyttivät Bitcoin-osoitteita, jotka liittyivät heidän hallitsemiinsa tileihin kahdessa muussa Bitcoin-pörssissä. He neuvottelivat myös vilpillisen sopimuksen mainospalvelujen tarjoamisesta Bitcoin-välityspalvelulle, joka sijaitsee New Yorkin eteläosassa (“New York Bitcoin Broker”).
Mainossopimuksen varjolla syytettyjen väitettiin pyytäneen säännöllisesti pankkisiirtoja useille heidän ja salaliittolaistensa hallinnassa oleville offshore-pankitileille. Vastineeksi pankkisiirroista New York Bitcoin Broker väitti saaneen”luoton”Exchange-1:ssä, jonka kautta syytettyjen väitetään pestäneen yli 300 000 varastettua BTC:tä.
Apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite , Jr. oikeusministeriön rikososastosta kutsui ilmoitusta tärkeäksi virstanpylväksi kahdessa suuressa kryptovaluuttatutkimuksessa. Hän totesi lisäksi, että syytteet osoittavat osaston sitoutumisen saattaa oikeuden eteen ne, jotka väärinkäyttävät rahoitusjärjestelmää ja osallistuvat laittomaan toimintaan kryptovaluuttaekosysteemissä.
Lisäksi Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams New Yorkin eteläisestä piirikunnasta korosti, että sinetöimättömät syytteet osoittavat oikeusministeriön kyvyn periä sitkeästi näitä väitettyjä rikollisia, olivatpa heidän suunnitelmansa kuinka monimutkaisia tahansa, kunnes heidät tuodaan oikeuteen.
BTC:n sivusuuntainen hintaliike 1 päivän kaaviossa. Lähde: BTCUSDT osoitteessa TradingView.com
Suositeltu kuva iStockista, kaavio TradingView.comista