Nemrég lelepleztek egy titkosítási átverést, amely a National Football League-ben szereplő Minnesota Vikings korábbi kisebbségi tulajdonosát érintette, és a következmények súlyosak.
Az ügyészek hét év börtönbüntetést és több mint 740 millió dollár elkobzást követelnek, miután a vádlott elismerte, hogy segítette a kriptovaluta cseréjét a pénzmosási szabályok kijátszásában.
Hosszú börtönbüntetésre ítélték a Vikings egykori tulajdonosát kriptográfiai átverés miatt
A Minnesota Vikings egykori kisebbségi tulajdonosa, Reginald Fowler börtönbüntetésre néz a bankkal kapcsolatos vádak miatt csalás, illegális pénzátutalások és összeesküvés. A vádak az árnyékbanki gyakorlatban való állítólagos részvételéből erednek egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozáson keresztül.
Fowler április 20-i kihirdetése előtt a Az Egyesült Államok kerületi ügyésze, Damian Williams, nyújtott be petíciót. A kérelemben Williams minimum hét év szabadságvesztést kért, de a bûncselekmény súlyosságának tükrözése érdekében szélesebb, 15-20 év közötti tartományt javasolt.
Ez az eset hangsúlyozza az elszámoltathatóság fontosságát a pénzügyi tranzakciókban és a törvényen kívüli tevékenység következményeit.
Fowler elismerte, hogy 750 millió dolláros kriptográfiai átverést követett el
Fowler korábban elismerte, hogy részt vett egy kriptográfiai csalásban, amelynek során árnyékbanki szolgáltatásokat nyújtott engedély nélküli kriptovaluta cégeknek.
A bírósági beadványok szerint 2018 februárja és októbere között a Global Trading Solutions (GTS) és Fowler cége, a Crypto Capital nagyjából 750 millió dollár értékű kriptovaluta-tranzakciót bonyolított le, lehetővé téve az engedély nélküli cégek számára, hogy jogellenesen hozzáférjenek az Egyesült Államok bankrendszeréhez.
2019-ben Ivan Manuel Molina Lee, aki a Crypto Capital vezetője volt, tartóztatták le pénzmosási tevékenységben való részvétel és kábítószer-kartellekkel való kapcsolat gyanúja miatt.
A Crypto Capital és a Bitfinex vita
A Crypto Capital egy nagy horderejű bírósági ügyben is részt vett, ami arról szólt, hogy a Bitfinex elmulasztotta nyilvánosságra hozni a 850 millió dolláros ügyfélalap elvesztését. 2022 februárjára a Bitfinex és leányvállalatai egyezségre jutottak, amelyben felszólították őket, hogy hagyják abba a New York-i kereskedelmi tevékenységet, és fizessenek 18,5 millió dollár polgári bírságot.
Fowlert azzal vádolták, hogy engedély nélküli pénzátutalóként működött. és a pénzintézetek megtévesztése, ami a 2019-es letartóztatásához vezetett. Annak ellenére, hogy kezdetben ártatlannak vallotta magát minden vádpontban, és 5 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, Fowler 2022 áprilisában bűnösnek vallotta magát.
A BTCUSD 29 426 dolláron kereskedett a napi grafikonon a TradingView.com
A kriptográfiai csalások hatásai
Az eset rávilágít, hogy nagyobb szükség van szabályozás és felügyelet a kriptoiparban, mivel a befektetők egyre kiszolgáltatottabbak a csaló konstrukciókkal szemben.
Az iparág főbb szereplőinek bevonása is aláhúzza a megfelelő átvilágítás fontosságát a pénzügyi tranzakciókban érintett valamennyi fél tekintetében, függetlenül attól, hogy hírnevükről vagy pozíciójukról.
-Kiemelt kép a CoinGeek-től
