Egy jelentése az államügyészség és a szövetségi rendőrség állítólagos pénzügyi bűncselekmények miatt nyomoz a Binance, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje ellen.
A vizsgálat azután indult, hogy a Brazil Értékpapír-és Tőzsdefelügyelet (CVM) arról tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget, hogy a Binance megsérthette a „stop utasítást”, amikor továbbra is kriptovaluta származékokat kínált.
A Binance küzd a szabályozás betartásával
A Valor Econômico újság jelentése szerint a Brazil Értékpapír-és Tőzsdefelügyelet arról tájékoztatta az ügyészséget, hogy vannak jelek arra nézve, hogy a Binance büntetőeljárást követett el egy B-vel szembeni közigazgatási eljárásban. Fintech Serviços de Tecnologia, egy olyan cég, amelynek partnere a Binance alapítója, Changpeng Zhao.
A CVM azt állítja, hogy a tőzsde arra utasította a felhasználókat, hogy módosítsák a webhely nyelvét a Binance Futures származékos platform eléréséhez, ami potenciálisan sértheti a brazil törvényeket. A szabályozó ügynökség állítólag bizonyítékokat szolgáltatott a Binance támogatási képernyőiről származó „nyomatokon” állításainak alátámasztására.
A jelentés szerint Filipe Batich, a Madrona Fialho Advogados megfelelőségi területén működő partner a CVM létezéséről A „stop order” azt mutatja, hogy a CVM által elrendelt korlátozások megkerülésére vonatkozó, az ügyfelek ezen lehetőségeinek támogatására irányuló útmutatásért felelős személy a tevékenység munkaerő-piaci bútorértékben történő szabálytalan gyakorlásának bűntett elkövetésére irányult.
Ezért büntetőjogi szempontból nem a közvetítő válaszolna, hanem az iránymutatást adó alkalmazott lenne a felelős az állítólagos jogsértésért.
Az Ügyészség ill. A szövetségi rendőrség kivizsgálja ezeket a tényeket, hogy megállapítsa, történt-e bűncselekmény, és ki a felelős. A rendőrség állítólag keresni fogja a parancsot adó tisztviselőt. Ha azonosítják a felelős személyt, hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak.
A Binance gondjai Brazíliában 2020 óta is fennállnak
A jelentés szerint 2020-ban a Brazil Securities és a Tőzsdefelügyelet adminisztratív eljárást indított a Binance ellen kriptovaluta-származékok kínálása miatt, ami a szabálytalan ajánlatra vonatkozó „stop order”-hez vezetett.
A CVM azt állította, hogy a Binance webhelye hatalmas portugál nyelvű tartalommal rendelkezik, amely információkat tartalmaz a határidős kriptovaluta ügyletekről. amely akár 125-szörös tőkeáttétellel is működtethető a számlanyitás után kevesebb, mint 30 másodpercen belül. Az oldal videókra mutató linkeket is tartalmazott, és céges jelentkezések létezéséről számolt be, a Brazíliában lakó befektetőkre vonatkozó korlátozások nélkül.
Az adminisztratív eljárásban a CVM „leállítási megbízást” határozott meg a tőzsde ajánlatára: jövőbeli szerződések, hangsúlyozva, hogy a jövőbeli szerződések a mögöttes eszközöktől függetlenül értékpapírok, a dél-amerikai ország joga szerint.
A Brazil Értékpapír-és Tőzsdefelügyelet által a Binance ellen kiadott „stop utasítás” rávilágít a növekvő szabályozásra. felügyelet, amellyel a kriptovaluta-ipar szembesül, és annak fontossága, hogy a tőzsdék minden vonatkozó törvénynek és előírásnak megfeleljenek, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Brazíliához hasonló országokban is.
A BTC oldalra a 28 000 dolláros szint felett kereskedik az 1 napos grafikonon. Forrás: BTCUSDT a TradingView.com-on
Kiemelt kép az Unsplash-től , chart a TradingView.com-ról
