Miközben a kriptográfiai piac tovább fejlődött, az elmúlt években megugrott az ellopott kriptográfiai adatok mennyisége, ami csalási esetek nagy számát hozta létre. Történelmi ítéletben Lee Yeakel amerikai kerületi bíró elrendelte egy dél-afrikai vezetőt, hogy fizessen több mint 3,4 milliárd dollár visszatérítést és pénzbírságot egy Bitcoint érintő csalási program miatt.
Cornelius Johannes Steynberg, a Mirror Trading International Proprietary alapítója és vezérigazgatója részt vett egy globális „csalásos többszintű marketingprogramban”, hogy Bitcoint kérjen az emberektől a Mirror Trading által üzemeltetett, nem regisztrált árukészletben való részvételre.
A program eredményeképpen 2021 márciusában legalább 29 421 bitcoint kértek be, több mint 1,7 milliárd dollár értékben, legalább 23 000 személytől az Egyesült Államokban és a világ minden tájáról.
Azonban Steynberg eltulajdonította a pool résztvevőitől elfogadott összes Bitcoint akár közvetlenül, akár közvetve, a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) szerint. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok CFTC kiszabta a pénzbírságot, figyelmeztetett, hogy az „nem járhat az elveszett pénz visszaszerzésével, mert a jogsértőknek esetleg nincs elegendő pénzeszközük vagy vagyonuk”.
2021 vége óta Steynberget az Interpol elfogatóparancsa alapján Brazíliában tartják fogva, mivel a dél-afrikai bűnüldözés elől menekült. A CFTC véglegesen betiltotta Steynberg kereskedési tevékenységét minden olyan piacon, amelyre a szabályozása vonatkozik.
A rendszer Modus Operandi
A Steinberg’s Mirror Trading International Proprietary Bitcoin befektetési alapként működött, amely bot kereskedési algoritmusokat használt. A befektetők Bitcoint helyeznének el a poolba, és cserébe a pool napi nyereséget termelne a különböző kriptovaluta tőzsdéken való kereskedésből.
A CFTC azonban azt állította, hogy a bot kereskedési algoritmusok színleltek, és soha nem használták őket kriptovaluták kereskedelmére. Ehelyett a pool pénzeszközeit Steynberg és a rendszer más üzemeltetőinek zsebének gazdagítására használták fel.
Az amerikai ügynökség továbbá azt állította, hogy Steynberg hamisan ábrázolta a pool teljesítményét, és eltitkolta az általa elszenvedett jelentős veszteségeket. A befektetők által kapott pénzeszközök nem a tényleges kereskedési nyereségből származtak, hanem a más befektetők által letétbe helyezett Bitcoinból.
A CFTC azt is felfedte, hogy Steynberg és társai a Bitcoin-betétek egy részét ingatlanok, luxusautók és drága órák megszerzésére használták fel.
Az ítélet következményei
h2>
A Steynbergre kiszabott 3,4 milliárd dolláros pénzbüntetés a valaha volt legmagasabb polgári pénzbüntetés a CFTC-ügyben. A bírság nagysága rávilágít a csalás súlyosságára és arra, hogy a Bitcoin milyen jelentős szerepet játszott a rendszerben.
Az ítélet figyelmeztetésül is szolgálhat a kriptovaluta tér más rossz szereplői számára, jelezve, hogy nem tudják kibújni a jogi következményeket. A CFTC figyelmeztetése azonban, miszerint a bírság nem eredményezheti az elvesztett források visszaszerzését, rávilágít a fokozott szabályozás szükségességére a kriptovaluta ágazatban.
A szabályozó hatóságoknak törekedniük kell arra, hogy a befektetőket megvédjék a csaló konstrukcióktól, a vállalatoknak pedig szigorú működési normákat kell betartaniuk a csalások elkerülése érdekében.
Eközben Steynberg elítélése és a rá kiszabott hatalmas bírság bizonyos mértékig segíthet a kriptovaluta térbe vetett bizalom kiépítésében, mivel ez azt mutatja, hogy a csalás és más illegális tevékenységek az iparágban nem mentesek a jogi következményektől.
A Bitcoin (BTC) ára oldalra mozog a 4 órás grafikonon. Forrás: BTC/USDT a TradingView.com-on
függetlenül Az iparágban keringő hírek, köztük a nagybank, a First Republic Bank (FRC) összeomlása, a kriptopiacon bullish mozgás tapasztalható.
Az elmúlt 24 órában a globális kriptopiaci plafon 1,4%-kal nőtt, a teljes érték pedig meghaladja az 1,2 billió dollárt.
Kiemelt kép az iStock-tól, diagram a TradingView-tól
