Argentína az utóbbi időben a tiltott kriptovaluta-tevékenység melegágyává vált. A hatóságok a közelmúltban őrizetbe vettek egy 37 éves férfit, aki kriptovaluta-kereskedőnek adta ki magát. Állítólag dollármilliókat mosott tisztára kriptovagyonnal rendelkező bűnözői csoportok számára.
Nagyszabású pénzmosási rendszer
A helyi sajtó, a gyanúsított, akinek a nevét nem hozta nyilvánosságra a rendőrség hamis weboldalakon keresztül elkövetett csalásokból kapta ezeket a pénzeket. A helyi hatóságoknak tippet kaptak a tokenek mozgatására használt csere, amely gyanús tevékenységeket észlelt a gyanúsított által létrehozott fiókon.
A rendőrség hozzáfogott a nyomozás lefolytatásához, ami egy nagy horderejű pénzmosási rendszer feltárásához vezetett, amely banki oldalakat klónozott, hogy gyanútlan áldozatokat csaljon ki nehezen megkeresett pénzéből. Ez alatt az időszak alatt a rendőrségnek sikerült azonosítania és büntetőeljárás alá vonnia az akciót koordináló személyek csoportját, a nevüket kölcsönadóktól a bankszámlákat nyitókig, a toborzókig és a banki weboldalakat klónozó csapatig.
Kapcsolódó olvasmány: A US SEC Awards rekord 279 millió dollárt tett ki a Whistleblower-nek – még több visszaszorítás a kriptográfiai cégek ellen?
A vizsgálat azt is feltárta, hogy a fogvatartottnak sikerült tisztára mosnia 11,57 millió dollárt kriptovaluták hardveres pénztárca segítségével. A hardver pénztárcák hordozhatóságuk és hozzáférhetőségük miatt a bűnözők ideális pénzmosási eszközeivé váltak. Ezek a pénztárcák pendrive formájúak, és a merev pénztárcákban tárolt tokenek eléréséhez számítógéphez csatlakoznak, és egy magfrázist-egy 12 szavas jelszót-írnak be.
A rendőrség azt is megjegyezte, hogy az elsődleges gyanúsított letartóztatása véget vet a pénzmosási program nyomozásának. Az argentin hatóságok felszámolják a kiberbűnözést, a rendőrség 70 egyidejű razziát hajtott végre különböző régiókban.
A kriptovaluta sötét oldala
Bár ez a hatóságok nyereményének tekinthető, kétségtelenül ismét negatív megvilágításba helyezi a kriptoeszközöket. Az olyan országok, mint az Egyesült Államok és Európa merev intézkedéseket hoztak a kripto mint alternatív fizetési mód szabályozására, míg mások, például Kína és Nigéria határozottan betiltották azt.
Az egyik nyomós érv az, hogy a kriptovaluták felhasználhatók tiltott tevékenységekre, ami nehezen nyomon követhető, és vonzóvá teszi őket a pénzmosás és más, pénzügyileg kapcsolódó bűncselekmények számára. Ezen túlmenően a kriptográfiai iparágon belül megszaporodtak az olyan csalások, mint a szőnyeghúzások és az intelligens szerződések kihasználása, ami hatalmas veszteségekhez vezetett az érintettek számára.
Kapcsolódó olvasmány: A texasi törvényhozók haladnak a digitális valutatörvény-tervezettel
Sok kripto-párti szószóló azonban úgy véli, hogy az iparág negatív elemei minimálisak, és a legtöbb pénzügyi a fiat fizetési rendszerek használatával továbbra is előfordulnak bűncselekmények. A kriptográfiai ágazat növekvő szabályozása szintén csökkentette a bűnözést, mivel sok tőzsdei platformra van szükség a KYC és más megfelelőségi folyamatok végrehajtásához. Ez nagyrészt a gyanúsított letartóztatásához vezetett a pénzmosási rendszerben.
A BTCUSD pár visszaszerzi a 29 000 dolláros szintet, a napi grafikonon 29 134 dolláron kereskednek | Forrás: TradingView.com
-Kiemelt kép innen, iStock chart a Tradingview
ből
