A kriptográfiai cégek száma Észtországban drasztikusan csökkent a szabályozási törvények változásai miatt. A közelmúltban az ország pénzmosás elleni szabályozó hatósága, az észt pénzügyi Az Intelligence Unit (FIU) kiadott, szigorú szabályozási ellenőrzéseket vezetett be, amelyek több kriptográfiai cég önkéntes bezárásához vezettek.
A szabályozó bizonyos engedélyeket is visszavont a VASP-ktől. Egy ilyen lépés kimenetele még nem ismert, de kiszűri a kriptovállalkozásokat az országból.
Észtország új kriptográfiai szabályozási szabályokat vezetett be
A FIU közleményt adott ki a módosítások egyes szabályozási törvényekre gyakorolt hatásáról 2023 márciusában. A módosítás a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvényeket érinti.
A közlemény szerint március 15. óta mintegy 200 helyi kriptográfiai szolgáltató szűnt meg önként. Emellett a törvények végrehajtása csaknem 200 cég működési engedélyének visszavonásához vezetett.
Nevezetesen, az észt kormány a törvényekkel szigorította a virtuális eszközszolgáltatók (VASP) elvárt megfelelőségi körét. A kibővített szabályok megemelték az engedélyezési díjakat, valamint a tőke-és információszolgáltatási követelményeket. A kripto cégektől hatalmas tőketartalékot kellett fenntartaniuk, és legitim kapcsolatokat kell fenntartaniuk Észtországgal.
A módosítás bevezette a Pénzügyi Akció Munkacsoport utazási szabályát is, és a FIU felel a törvények végrehajtásáért.
Észtország a világ azon országai közé tartozik, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a stabil és erős kriptográfiai szabályozási rendszer létrehozása. A hatékony AML-szabályok fenntartására és bevezetésére irányuló törekvése már több éve létezik.
A buzgalom felerősödött, miután az ország felfedezte a körülbelül 235 milliárd dollár értékű tőkét mostak át 2018-ban. Az illegális ügylet a Danske Bankot, a dán megabank észt fiókját érintette.
Miért vonta vissza az észt szabályozó a VASP-licenceket? h2>
A legutóbbi nyilatkozatában a FIU igazgatója, Matis Maeker kijelentette, hogy megdöbbentő helyzetekbe botlottak néhány kriptovállalat engedélyének megújítása közben. Megjegyezte, hogy a gyanús helyzetek némelyike egyes cégek illegális tevékenységeivel kapcsolatos összefüggésekre utal.
Többségüknek problémái vannak a céggel kapcsolatos félrevezető információkkal. Az igazgatótanácsokban egyes vezetők nem rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel, míg néhányan meghamisították a bizonyítványokat. Ezenkívül egyes cégek igazgatótanácsi tagként regisztráltak embereket anélkül, hogy az egyének tudtak volna az ilyen pozíciókról.
A teljes piaci kapitalizáció ma nőtt l Forrás: Tradingview.com
A szabályozó több azonos dokumentumot is látott a vállalatok között. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat az üzleti terveket másolják be és illesszák be egymásból, vagy ugyanazokat a jogi és szakmai szolgáltató egységeket használják.
Az igazgató szerint ezek a bizonyítékok néhány VASP által benyújtott pályázatból származnak, amelyek elveszítették a jogosultságukat. engedélyeket. Eközben a FIU adatai felfedték, hogy május 1-jén csak körülbelül 100 aktív kriptográfiai cég van bejegyezve Észtországban.
Kiemelt kép a Wikipédiáról és diagram a Tradingview.com webhelyről
