Nevin Shetty, egy seattle-i startup volt pénzügyi igazgatója (CFO) egy hatalmas kriptovaluta-sikkasztási botrány középpontjában áll.
A kegyvesztett ügyvezetőt vád alá helyezték elektronikus csalás vádjával, miután állítólag körülbelül 35 millió dollárt irányított át a cég alapjából egy titkos kriptoplatformra, amely az ő személyes irányítása alatt áll.
Leleplezés Az Eaborate Scheme
Az Egyesült Államok Seattle-i Kerületi Bíróságára benyújtott vádirat szerint Nevin Shettyt azzal vádolják, hogy bonyolult tervet szervezett, amellyel dollármilliókat von le korábbi munkáltatója számláiról.
Az Egyesült Államok Seattle-i Kerületi Bíróságán benyújtott vádiratot nyilvánosságra hozták hogy Nevin Shettyt azzal vádolják, hogy létrehozta HighTower Treasury nevű kriptovaluta-platformját a pénzügyi igazgatói posztról való várható távozását megelőző időszakban. Ennek a beállításnak az időzítése gyanút vet fel motivációival és szándékaival kapcsolatban.
2022 áprilisában két hét alatt Shetty állítólag elképesztő 35 000 100 dollárt utalt át a vállalat számláiról egy, a HighTower Treasury-hez kapcsolódó, nyilvánosságra nem hozott számlára.
Ami miatt ez a sikkasztás különösen merész, az az ügylet mögött meghúzódó állítólagos cél. Shetty a pénzeszközöket a decentralizált pénzügyi (DeFi) piac befektetéseire kívánta felhasználni.
Ezzel 6%-os kamatot kívánt biztosítani cégének, miközben megtartotta a HighTower fennmaradó kamatát, ami jelentős nyereséget eredményezett.
A bukás és a jogi következmények
h2>
Shetty szerencsétlenségére ambiciózus terve gyorsan felbomlott, amikor kriptovaluta-befektetései zuhantak, ami gyakorlatilag értéktelenné tette a 35 millió dolláros befektetést. A visszaesés olyan súlyos volt, hogy 2022. május 13-ra az egykor ígéretes vállalkozás pénzügyi katasztrófába torkollott.
Amint a sikkasztásra fény derült, a startup azonnal jelentette az esetet a Szövetségi Nyomozóirodának (FBI), alapos vizsgálatot indítva Shetty cselekedeteivel kapcsolatban.
A sikkasztás következményei ezek a csaló cselekedetek szörnyűek Nevin Shetty számára. Legalább 20 évre ítélhetik, ha elítélik drótcsalásért. A 2023. május 25-re tervezett bírósági tárgyalás kritikus fordulópontot jelent az előttünk álló jogi csatában.
Eközben nem ez az első alkalom, hogy egy volt pénzügyi igazgatót tetten értek, és részt vett a vállalat pénzeszközeinek kriptoval kapcsolatos befektetésekbe való tiltott eltérítésében.
Egy hasonló ügyben az év elején, januárban két speciális célú felvásárlási társaság (SPAC) volt pénzügyi igazgatója bűnösnek vallotta magát a bíróságon több mint 5 millió dollár sikkasztásában mémrészvények és kriptovaluták kereskedelme érdekében. p> A teljes kriptopiaci felső korlát oldalra mozog az 1 napos grafikonon. Forrás: Crypto TOTAL Market Cap a TradingView.com-on
A a kriptopiac a hír ellenére megőrizte higgadtságát. Az elmúlt 24 órában a globális kriptopiac mindössze 0,6%-ot zuhant, piaci értéke meghaladja az 1 billió dollárt.
Kiemelt kép az Unsplash-től, diagram a TradingView-tól
