számú csalási programban
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt a Mining Capital Coin vezető tisztségviselője ellen egy 62 millió dolláros kriptográfiai befektetési csalás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt.
Egyéb. A DOJ panaszára Luiz Capuci és meg nem nevezett összeesküvők megtévesztették a befektetőket az MCC bányászati csomagjainak és a Capital Coin nevű natív tokennek a profittermelő potenciálja miatt, amelyet a „legnagyobb kriptovaluta bányászati művelet” támogatott.
A múlt hónapban az Egyesült Államok Értékpapír-és Tőzsdefelügyeletéhez benyújtott panaszból kiderült, hogy a Capuci 2018 januárja óta legalább 65 000 befektetőnek adott el bányászati csomagokat.
A csoport 1%-os napi hozamot kínált legfeljebb egy évig, a SEC sajtóközleménye szerint.
Javasolt olvasmány | Keresett: Conti Hackers – az Egyesült Államok 15 millió dollárt fizet az orosz kiberbűnözőkről szóló tájékoztatásért
A régi hazugságok
A DOJ azzal érvel, hogy ahelyett, hogy befektetők pénzét használnák fel kriptovaluták bányászatára, Ahogy Capuci ígérte, az alapokat saját kriptovaluta pénztárcájába helyezte át.
A SEC panasza azt állította, hogy az MCC több mint 8 millió dollárt keresett a bányászati csomagok eladásából és 3,2 millió dolláros kezdeményezési díjból, ami egy drága költséget finanszírozott. életstílus, amely magában foglalta a luxusautókat, a jachtot és az ingatlanokat.
Luxusautókon és-jachtokon
Az MCC a piramisjáték minden jellemzőjével rendelkezett. A befektetők vonzása érdekében a floridai Port St. Lucie-ból 44 éves Capuci leányvállalatokat és promótereket keresett. Cserébe extravagáns ajándékokat ígért a szervezőknek, például Apple órákat, iPadeket és luxusjárműveket.
Egy sajtóközleményben Kenneth A. Polite, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának helyettes főügyésze kijelentette:
„A részleg elkötelezett a pénz – akár valódi, akár digitális – nyomon követése mellett, hogy leleplezze a bűnözői terveket, felelősségre vonja ezeket a csalókat, és megvédje a befektetőket.”
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1,52 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
„Advanced Crypto Trading Bots” to Dupe Investors
MCC , Capuci elmondta, hogy partnerségre lépett Ázsia, Oroszország és az Egyesült Államok vezető szoftverszakértőivel, hogy „a Kereskedelmi Botok továbbfejlesztett verzióját készítsék el, amelyet korábban soha nem használt technológiával teszteltek”.
Ugyanazon a napon. A DOJ vádemelése napvilágra került, a SEC csalással vádat emelt az MCC, a társalapító Emerson Pires, a Capuci, valamint a Capuci, a Bitchhain Exchanges és a CPTLCoin Corp. tulajdonában lévő két entitás ellen.
A DOJ megvádolta Capucit elektronikus csalással. összeesküvés, értékpapírcsalási összeesküvés és nemzetközi pénzmosási összeesküvés.
Javasolt olvasmány | A Bitcoin 34 ezer dollárra nőtt, mivel a félelem és kapzsiság indexe „extrém félelmet” regisztrált
45 év rács mögött
Ha minden vádpontban elítélik, akár 45 évet is kaphat börtönben. A Szövetségi Nyomozó Iroda Miami Field Office és Homeland Security Investigations jelenleg vizsgálja a helyzetet.
Az elmúlt években számos kriptográfiai vezetőt vádoltak meg a hatóságok Ponzi-sémák működtetésével.
A DOJ az év elején vádat emelt a Bitconnect alkotója, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani ellen, mert állítólag 2 milliárd dolláros Ponzi-sémát működtetett – ez a történelem legnagyobb kriptopiramis-átverése.
Kiemelt kép Bitcoin Magazine, diagram a TradingView.com
