Pertukaran Crypto Di Bawah Penyelidikan Di India Untuk Skema Pencucian $125 Juta 82567062173 Badan penghilang kejahatan keuangan India sekarang memperbesar lensanya pada lebih dari 10 pertukaran cryptocurrency di negara itu untuk apa yang diyakininya secara ilegal memindahkan lebih dari 10 miliar rupee ($125 juta) ) di luar negeri. The Economic Times melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa pertukaran crypto yang belum disebutkan namanya itu digunakan oleh beberapa perusahaan sebagai semacam saluran. Sekarang, pertukaran crypto ini dituduh melakukan pencucian uang untuk melakukan pembelian yang kemudian dikirim ke dompet internasional lainnya, sebagian besar terkait dengan China daratan. The laporan dipublikasikan beberapa hari setelah Direktorat Penegakan (ED) menyita $8 juta dalam aset yang dimiliki oleh salah satu bursa kripto teratas di negara itu (berdasarkan volume), WazirX, untuk “membantu institusi tertuduh perusahaan aplikasi peminjaman semut.” Menurut laporan, agensi tersebut mendakwa WazirX pada tahun 2021 dengan tuduhan melanggar Foreign Exchange Management Act (FEMA). Gambar: Forkast Perang Crypto: Binance Vs. WazirX Penggerebekan baru-baru ini pada properti eksekutif WazirX, yang memicu perselisihan antara CEO Binance Changpeng Zhao dan pendiri WazirX Nischal Shetty mengenai apakah Binance mengendalikan bursa India, membawa perhatian pada penyelidikan pencucian uang. Pada hari-hari berikutnya, UGD dapat memeriksa pejabat dari pertukaran mata uang kripto yang sedang diselidiki. Sementara agen sejauh ini telah membekukan akun WazirX, “transaksi identik telah terjadi di negara lain. bursa, yang telah diundang untuk bergabung dalam penyelidikan, ED menyatakan. Bursa tersebut gagal melakukan uji tuntas dan mengajukan laporan transaksi mencurigakan (STR). Pertukaran ini harus juga melengkapi prosedur Know Your Customer (KYC) untuk setiap investor mereka. KYC adalah peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengonfirmasi identitas klien mereka. Penarikan Cepat Dengan Aroma Ketakutan Bursa menegaskan bahwa mereka mematuhi standar KYC, meskipun tidak mengajukan laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dapat mengungkapkan informasi tentang anomali pencucian uang. Seiring berjalannya penyelidikan, dikabarkan bahwa sejumlah perusahaan menarik dananya ke luar negeri. Laporan tersebut mengutip sumber yang mengetahui situasi yang mengungkapkan bahwa begitu bisnis ini mendengar bahwa mereka sedang diselidiki, mereka menutup dan menggunakan mata uang digital untuk mentransfer aset ke luar negeri. Sifat industri kripto yang suram dan tidak diatur struktur sektor menawarkan perlindungan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menyimpan dana mereka di rekening asing. Terlepas dari kenyataan bahwa ED melihat lebih dalam ke beberapa pertukaran mata uang kripto untuk pencucian uang, seorang eksekutif industri menjelaskan d bahwa pertukaran adalah “titik kegagalan kedua” dalam kejahatan ini, karena bank tradisional tidak banyak mengetahui keberadaan dana tersebut. Total kapitalisasi pasar Crypto pada $1,1 triliun pada grafik harian | Sumber: TradingView.com Gambar unggulan dari Pikist, Bagan dari TradingView.com

Badan pemberantasan kejahatan keuangan India sekarang memperbesar lensanya di lebih dari 10 pertukaran mata uang kripto di negara itu untuk apa yang diyakininya secara ilegal memindahkan lebih dari 10 miliar rupee ($125) juta) lepas pantai. The Economic Times melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa pertukaran crypto yang belum disebutkan namanya itu digunakan oleh beberapa perusahaan seperti beberapa […]