Privasi penting, itu adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan begitu Anda masuk ke lubang kelinci Bitcoin, Anda menyadari betapa pentingnya mengorbankan sedikit kenyamanan untuk perlindungan yang lebih baik dari Bitcoin. kekayaan dan identitas Anda.
Artikel ini akan memandu Anda melalui praktik dan alat terbaik untuk membeli BTC secara anonim sambil mengembangkan kasus untuk privasi dan keamanan lebih melalui dokumentasi peristiwa simbolis dan pentingnya melindungi data pribadi.
>Untuk memfasilitasi jalan menuju lebih banyak anonimitas, kami telah menyusun artikel ini menjadi tiga bagian berbeda:
Isi
Bagian 1: Mengapa privasi penting?Bagian 2: Langkah-langkah untuk melindungi privasi Anda Bagian 3: Tempat membeli Bitcoin secara Anonim RINGKASAN
Panduan ini memiliki fokus bersama pada privasi dan keamanan, karena keduanya berjalan beriringan. Jika Anda adalah korban peretasan info KYC, Anda akan mengandalkan pengaturan keamanan Anda untuk menjaga keamanan Bitcoin Anda.
Meskipun saran yang diberikan dalam artikel ini telah diteliti dengan baik dan beralasan. Kami meminta Anda untuk mengambil informasi yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dan bukan sebagai arahan. Tidak ada yang dapat kami tulis yang dapat menggantikan penelitian Anda sendiri.
Bagian 1: Mengapa privasi itu penting?
Dengan munculnya internet, privasi kami menghadapi tantangan yang sangat besar tantangan karena informasi pribadi kami sering berada di bawah kekuasaan aktor jahat. Adalah tugas kami, dan demi kepentingan kami, untuk memastikan bahwa kami mengambil semua langkah yang tersedia untuk melindungi data kami.
Anda tidak perlu hidup di bawah pemerintahan otoriter untuk mengambil risiko dianiaya, tertekan oleh otoritas pajak, atau menderita penyitaan kekayaan. Peraturan Know Your Customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) melampaui sifat pemerintah ketika data kami disimpan dalam database online yang terus-menerus terpapar oleh peretas.
Database telah dan akan diretas , memungkinkan kejahatan terorganisir untuk mencuri data kami. Perampasan identitas, kloning kartu kredit, dan pencurian data bank hanyalah beberapa risiko yang selalu kita hadapi. Alasan lain untuk menghindari platform yang sesuai dengan KYC adalah bahwa platform tersebut dapat berada dalam posisi harus mengungkapkan data pribadi kepada pihak berwenang dalam keadaan tertentu, seperti dalam kasus pengajuan kebangkrutan Celsius.
Bila Anda memiliki aset unik seperti Bitcoin dan mengekspos data Anda, Anda berisiko mengorbankan kekayaan Anda, yang mungkin berarti segalanya bagi Anda dan keluarga Anda. Selanjutnya, data dapat direferensi silang dengan basis data yang diretas (seperti Facebook atau Linkedin) untuk membuat profil lengkap calon korban (email, nama, alamat, BTC, dll.).
Sejarah singkat industri cryptocurrency memiliki menemukan banyak peretasan, bahkan melanggar sistem perusahaan yang diklaim sangat aman.
Kemudian, Anda harus berasumsi bahwa tidak ada pertukaran atau platform yang cukup aman, dan bertanggung jawab penuh untuk mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kekayaan Anda. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda jika Anda tidak melakukannya.
Membeli Bitcoin secara anonim tidak terlalu menakutkan dan memberatkan daripada yang Anda kira, dan itu sepenuhnya sah selain hak dasar Anda. Jika Anda berpikir Anda melanggar hukum atau melakukan sesuatu yang tidak etis, Anda tidak bisa lebih jauh dari kebenaran.
Apakah Bitcoin anonim?
Tidak, Bitcoin tidak anonim, tetapi sangat tergantung pada penggunaan Anda. Sementara Bitcoin mewakili kebebasan moneter, ini juga merupakan buku besar terbuka, yang berarti bahwa semua transaksi yang diverifikasi dan ditambahkan ke blockchain dapat dilihat oleh semua orang.
Buku besar tidak berisi data pemilik, seperti nama dan alamat. Namun, semakin banyak perusahaan analitik yang menjalankan node mereka sendiri dalam upaya untuk menangkap data seperti alamat IP Anda. Dari sana, jalan untuk mengidentifikasi Anda sangatlah singkat.
Oleh karena itu, Bitcoin terbukti sangat menguntungkan bagi penegak hukum, yang bisa menjadi hal yang baik saat menangkap pelaku jahat atau memulihkan Bitcoin yang dicuri, seperti dalam kasus Bitfinex hacker. Namun, dengan pembenaran bahwa pihak berwenang perlu menangani pencucian uang, terorisme, dan operasi terlarang, sistem pengawasan semacam itu dapat berdampak besar pada investor ritel asli yang lebih kecil.
Privasi Bitcoin meningkat melalui peningkatan seperti Taproot, Taro , dan ZK-Snarks. Sementara Bitcoin menjadi lebih pribadi, tanggung jawab tetap pada individu untuk menjaga koin mereka tetap aman dan pribadi dengan menghindari prosedur KYC dan AML.
Apa itu KYC & AML
Know Your Customer atau KYC hanyalah verifikasi identitas klien yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi; namun, sebagian besar metode identifikasi serupa di seluruh papan, dan ini termasuk:
Kartu ID yang valid;nama;alamat email;nomor telepon;tagihan listrik untuk membuktikan alamat rumah.
Pedagang harus menerima prosedur KYC bursa yang lebih ketat jika mereka ingin bertransaksi dengan volume yang lebih tinggi. Prosedur tersebut meliputi:
Foto pengguna; selfie memegang selembar kertas yang menampilkan informasi lebih lanjut; video di mana Anda mengikuti petunjuk dasar untuk memberikan tampilan 3d dari kepala Anda.
Pertukaran kripto utama lebih memilih untuk tetap mematuhi anti-pencucian uang (AML) karena membantu mereka menghindari tanggung jawab ketika pengguna lolos dari melakukan kejahatan karena mereka gagal melakukan uji tuntas.
Informasi yang Anda berikan untuk membeli Bitcoin KYC dapat digunakan dengan cara berikut:
untuk melacak transaksi dan saldo Anda melalui Chainanalysis;mengidentifikasi dompet yang Anda gunakan untuk bertransaksi; memantau bagaimana Anda membeli Bitcoin;memblokir Anda dari menggunakan layanan yang diatur seperti di Kanada;untuk menyita Bitcoin Anda dan mengajukan klaim pajak terhadap Anda.
KYC adalah bagian dari tindakan regulasi yang lebih komprehensif yang diidentifikasi sebagai anti-pencucian uang (AML) untuk membuatnya lebih sulit bagi organisasi kriminal atau teroris untuk menyembunyikan aktivitas terlarangnya.
Namun, peraturan tersebut mengalahkan tujuan Bitcoin karena mereka menghalangi salah satu konsep dasar cryptocurrency: desentralisasi.
Dengan memberikan data Anda ke entitas terpusat seperti pertukaran, pengejaran desentralisasi dan anonimitas surut sementara keamanan aset Anda berisiko. Meskipun sebagian besar pertukaran mata uang kripto berjanji untuk memberikan perlindungan maksimal melalui standar gaya militer yang kuat, Anda tidak boleh berasumsi bahwa mereka sempurna, dan data Anda mungkin bocor.
Selain itu, Anda menjadi mangsa perusahaan analisis yang bisa jadi dalam posisi untuk memasok data Anda ke pihak ketiga dan pemerintah.
Apakah mungkin untuk menghapus KYC sendiri?
Setelah Anda mengirimkan data KYC, data ini akan tetap menjadi catatan resmi selamanya dan tidak dapat dihapus. Ada beberapa cara untuk mengurangi dampak kepatuhan tersebut, seperti mengosongkan catatan Anda dengan menjual Bitcoin Anda dan membelinya kembali tanpa verifikasi untuk memulai dari awal.
Namun, ini akan memicu peristiwa kena pajak jika Anda menjual untuk mendapatkan keuntungan kecuali Anda tinggal di yurisdiksi ramah Bitcoin yang tidak mengenakan pajak atas kepemilikan kripto. Anda juga dapat menerima bahwa Bitcoin Anda saat ini adalah KYC dan melanjutkan, mengetahui bahwa di masa mendatang, Anda dapat membelinya dengan cara bebas KYC.
Jika Anda ingin menjual Bitcoin Anda dan membelinya kembali secara anonim, silakan terus membaca untuk mempelajari cara menghindari KYC.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Bagaimana saya bisa membeli Bitcoin tanpa verifikasi?
Secara langsung menggunakan uang tunai, pertukaran peer-to-peer terdesentralisasi, dan ATM tertentu adalah cara yang baik untuk membeli Bitcoin tanpa verifikasi. Panduan ini akan membantu Anda menemukan cara yang paling cocok untuk melakukannya.
2. Dapatkah saya membeli Bitcoin dengan kartu debit tanpa verifikasi?
Kartu Debit biasanya merupakan perpanjangan dari rekening bank Anda, yang sepenuhnya sesuai dengan KYC. Anda dapat menambahkan beberapa lapisan tambahan kebingungan melalui layanan pengiriman uang yang dapat Anda baca di bawah.
Kartu debit prabayar atau virtual untuk pembelian online menawarkan persyaratan verifikasi yang lebih lunak daripada kartu bank biasa. Namun, mereka tidak pernah sepenuhnya anonim karena dapat dimuat ulang.
3. Bisakah saya membeli Bitcoin dengan kartu kredit tanpa verifikasi?
Mirip dengan kartu debit, ada opsi prabayar soft-KYC dan kartu kredit virtual. Banyak sirkuit pembayaran seperti Visa dan Mastercard menawarkan pembayaran kartu kredit prabayar melalui layanan otomatis seperti Ezzocard atau Blur.
4. Apakah Bitcoin lebih mudah dilacak daripada uang tunai?
Ya. Bitcoin lebih mudah dilacak daripada uang tunai. Selain muncul di buku besar terbuka yang tersedia untuk dilihat semua orang, alamat Bitcoin adalah “nama samaran”, yang berarti mereka tidak secara otomatis mengungkapkan identitas pemiliknya. Jika digunakan di bursa yang menerapkan KYC, mungkin dengan mudah dikaitkan dengan identitas dunia nyata yang merampas privasi.
5. Bagaimana Bitcoin dapat dilacak?
Tidak seperti kepercayaan umum, transaksi Bitcoin sangat dapat dilacak karena disimpan dalam blockchain publik yang transparan, buku besar terdistribusi yang dapat dilihat oleh semua orang. Penjelajah blok yang melacak setiap transaksi blockchain menjadi semakin canggih, membuat alamat Bitcoin, nomor blok, dan hash transaksi lebih mudah dilacak.
Bila digabungkan dengan penjelajah dompet, alat tersebut memungkinkan untuk menarik koneksi antara alamat dan dompet yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin.
Bagian 2: Langkah-langkah untuk melindungi privasi Anda
Membeli Bitcoin secara anonim dapat menjadi tantangan, tetapi mungkin saja jika kita membeli dengan uang tunai secara langsung atau melalui ATM bebas KYC. Kami juga dapat memilih pertukaran bebas KYC atau KYC lunak, terutama jika mereka mendukung mixer –kami akan membahas lebih lanjut tentang ini nanti.
Sayangnya, kenyamanan membeli Bitcoin melalui pertukaran terpusat yang sesuai dengan KYC dan Fintech datang dengan harga, dan itu privasi Anda. Namun, jika Anda siap menukar kenyamanan untuk privasi lebih, ada beberapa cara untuk melakukannya, dan kita akan membahasnya.
Metode seperti itu seharusnya tidak menakutkan dan hanya memerlukan beberapa waktu Anda untuk menggali beberapa langkah privasi dan keamanan, dari perlindungan online hingga keamanan transaksi. Anda tidak perlu menggunakan semua opsi yang dirinci di bawah ini, tetapi mengadopsi beberapa di antaranya akan memberikan Anda lebih banyak ketenangan pikiran.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa beberapa hal dalam hidup ini tidak dapat disangkal. Sejumlah solusi berikut dapat dikompromikan di masa mendatang, jadi praktik terbaiknya adalah memahami apa yang dipecahkan oleh setiap opsi dan menggabungkan solusi yang paling masuk akal untuk menjaga kerahasiaan identitas Anda.
Prinsip panduan
Jika Anda ingin menjaga kerahasiaan koin Anda, langkah pertama adalah jangan pernah mengungkapkan kepada orang-orang bahwa Anda memiliki Bitcoin, terutama berapa banyak yang Anda pegang, karena ini akan membuat Anda menjadi target pelaku kejahatan.
Menghubungkan ke internet
Gunakan komputer atau telepon khusus
Anda harus selalu menganggap Bitcoin Anda berisiko online dan dapat disusupi oleh peretas yang dapat mengeksploitasi kerentanan. Anda harus mencegah kerentanan ini dan menghindari pencampuran penggunaan internet umum Anda dengan dompet dan aktivitas Bitcoin Anda.
Kami selalu berpikir bahwa kami lebih pintar dari peretas, tetapi penipuan, terutama melalui phishing, menjadi semakin canggih, jadi lebih baik memberikan privasi dan keamanan maksimal untuk menghindari semua peluang. Mesin khusus Bitcoin adalah cara terbaik untuk menghindari penipuan menggunakan situs web dan program jahat.
Saat memilih mesin khusus Bitcoin, sebaiknya perhatikan saran berikut:
Sistem operasi terburuk adalah Windows karena keamanannya terkenal lemah dan lebih rentan terhadap keylogger, virus, dll.; Lebih baik menggunakan IOS atau Linux karena standar keamanannya lebih baik daripada windows; OS terbaik adalah TAILS (The Amnesic Incognito Live System ), distribusi Linux yang berfokus pada keamanan dari perangkat lunak bebas dan terbuka yang terhubung ke Internet secara eksklusif melalui jaringan anonimitas Tor.Bonus: Enkripsi komputer dan/atau ponsel Anda dengan enkripsi PGP untuk meningkatkan keamanan sehingga setiap informasi sensitif yang Anda mungkin atau mungkin tidak memegang perangkat ini tidak dapat dipulihkan oleh siapa pun tanpa kunci yang Anda pegang secara pribadi.
Peramban web
Meskipun Chrome sejauh ini merupakan peramban paling populer di dunia, ada peramban alternatif yang lebih menghormati privasi. Pada tahun 2020, Mozilla meniru studi 2009-2011 dari pakar keamanan Dr. Lukasz Olejnik menggunakan 52.000 pengguna Firefox. Studi Mozilla mengkonfirmasi temuan Olejnik sebelumnya bahwa perusahaan seperti Google dan Facebook dapat untuk melacak orang berdasarkan riwayat penjelajahan mereka menggunakan metode yang dikenal sebagai identifikasi ulang.
Memang, kecil kemungkinannya bahwa ini adalah risiko yang akan mempengaruhi terlalu banyak orang. Namun demikian, menggunakan browser alternatif untuk Chrome adalah solusi sederhana.
Tor Browser adalah favorit Edward Snowden. Tor menetapkan standar untuk menghindari sidik jari. Ini mencegah pengintaian yang tidak sah dengan bantuan server relai tersembunyi dan mengenkripsi lalu lintas Anda tiga kali untuk tiga node terdesentralisasi yang berbeda.Mozilla Firefox cukup aman. Ini menawarkan mode penjelajahan pribadi, termasuk pemblokiran pop-up, perlindungan malware dan phishing, dan pelacakan. Itu juga meminjam teknik Tor untuk memblokir sidik jari browser.Epic adalah browser web berbasis privasi yang kuat yang menggunakan DuckDuckGo sebagai mesin pencari default-nya. Misinya adalah untuk memberikan “privasi ekstrem” dan melakukannya dengan memblokir cookie, iklan, dan sistem analisis web pelacakan data. Itu juga tidak mengizinkan plugin, tidak menggunakan saran otomatis atau pemeriksaan ejaan, atau peningkatan lainnya. Brave adalah browser web berbasis Chromium gratis dan sumber terbuka yang mengklaim memblokir iklan, sidik jari, skrip, dan iklan pelacak secara default. Namun, telah dilaporkan menyalahgunakan tautan afiliasi untuk mendapatkan keuntungan, selain sebenarnya menyimpan data Anda jika Anda memilih program hadiah mereka. Dengan diberi imbalan, Anda sebenarnya menjual data Anda kepada mereka.Impervious.ai adalah Peer-to-yang baru dirilis Peramban web rekan yang menggunakan Pengidentifikasi Terdesentralisasi (DID) untuk memungkinkan pengguna mengontrol identitas mereka secara kriptografis dan menentukan cara mereka ingin bertukar data secara online. Mereka mempromosikan pesan terenkripsi, panggilan video, dan berbagi dokumen. Ini menggunakan relai sejawat dan Jaringan Petir Bitcoin untuk membangun saluran transmisi data yang aman secara kriptografis secara real-time.
Kiat bonus: Tahan keinginan untuk memasang plugin browser di browser ini, karena mereka selalu mengurangi privasi Anda.
Blokir pelacak web
Situs web pelacakan web mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi informasi tentang aktivitas online pengunjung. Berpotensi pelacak web dapat menautkan dua pembelian milik pengguna yang sama ke transaksi blockchain Bitcoin, sehingga mengidentifikasi seluruh kelompok alamat dan transaksi.
Memblokir pelacak web dapat dilakukan melalui penyedia berikut, yang merupakan cara hebat untuk menavigasi online dengan lebih aman dan pribadi.
uBlock Origin, ekstensi peramban sumber terbuka dan gratis untuk pemfilteran konten, termasuk pemblokiran iklan; Ghostery adalah ekstensi browser dan aplikasi seluler terkait privasi dan keamanan sumber terbuka gratis.
Gunakan VPN
Jaringan pribadi virtual (VPN) adalah layanan yang melindungi koneksi internet dan privasi online Anda. Mereka biasanya membuat terowongan terenkripsi untuk data Anda, melindungi identitas online Anda dengan menyembunyikan alamat IP Anda, dan memungkinkan Anda menggunakan hotspot Wi-Fi publik dengan aman.
Beberapa layanan VPN terkemuka adalah NordVPN, Proton, dan VPN Ekspres. Cukup berlangganan layanan mereka untuk menikmati lebih banyak privasi online. Biaya biasanya antara $3,99 dan $6,99 per bulan.
Gunakan TOR
Bawang router (TOR) adalah jaringan server sukarelawan individu yang didistribusikan secara global yang digunakan untuk memastikan komunikasi anonim. Desentralisasinya membuat sulit untuk mendeteksi koneksi terenkripsinya.
Perbedaan dengan VPN adalah metode operasinya. Sementara TOR mengenkripsi dan menjadikan lalu lintas online Anda pribadi melalui jaringan terdesentralisasi, VPN mengenkripsi dan merutekan koneksi Anda menggunakan jaringan server yang dikelola oleh entitas terpusat.
Keduanya meningkatkan keamanan dan privasi online Anda; namun, TOR mirip dengan Bitcoin dengan tidak memiliki satu titik kegagalan, sedangkan VPN memiliki semua karakteristik entitas terpusat. Desentralisasi TOR akan lebih efektif jika lebih banyak orang menjalankan simpul TOR mereka sendiri; oleh karena itu, selain menjalankan node Bitcoin Anda, akan bermanfaat bagi sistem untuk menjalankan node TOR Anda sendiri juga.
Menjalankan node penuh
Menjalankan node Anda sendiri akan melindungi dompet Bitcoin Anda dari mengungkapkan informasi tentang transaksi Anda. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa karena dompet Bitcoin Anda harus bersifat pribadi, terutama yang non-penahanan.
Node publik acak memverifikasi transaksi Bitcoin Anda jika Anda tidak menjalankan node Anda sendiri. Operator node acak dapat menjadi perusahaan pengawasan yang dapat mengakses alamat IP Anda (yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda) dan semua saldo dompet Bitcoin Anda, sehingga berpotensi mengganggu pemerintah atau peretas jika bocor.
Kemudian menjadi jelas mengapa menjalankan node Anda sendiri akan melindungi Anda dari pihak ketiga, seperti penjelajah blok, yang dapat membocorkan informasi Anda. Seperti yang didefinisikan oleh ilmuwan komputer Nick Szabo, “pihak ketiga tepercaya adalah lubang keamanan” yang harus dihilangkan untuk privasi dan keamanan lebih dengan menjalankan node Anda sendiri.
Node yang dijalankan melalui TOR, VPN, atau keduanya bersama-sama, mencapai perlindungan yang lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, menggunakannya sangat dianjurkan.
Menyiapkan simpul Anda sendiri relatif sederhana dan bermanfaat bagi ketahanan jaringan secara keseluruhan.
Berikut adalah beberapa opsi yang tersedia untuk menjalankan node Anda sendiri dengan aman:
Bitcoin core adalah perangkat lunak sumber terbuka yang menghubungkan pengguna ke jaringan peer-to-peer Bitcoin untuk mengunduh dan memvalidasi blok dan transaksi sepenuhnya; Opsi DIY memberi Anda Bitcoin berdaulat mandiri maksimum yang pernah Anda miliki. Menjalankan node DIY Anda dapat dicapai dengan beberapa ratus dolar perangkat keras dan akan menawarkan privasi dan keamanan tertinggi yang layak Anda dapatkan sebagai penggemar Bitcoin. Raspiblitz, Start9, Umbrel, dan Voltage adalah beberapa penyedia node yang dapat Anda gunakan untuk node DIY Anda;Plug n Play salah satu penyedia node yang tercantum di atas, termasuk Nodl, RaspiBlitz, dan Mesin Bitcoin, dan Anda siap melakukannya. Yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan perangkat keras yang relevan dan memasangnya, dan itu benar-benar sesederhana itu. Anda hanya tinggal dua langkah lagi dari praktik privasi dan keamanan terbaik Anda.
Apa pun metode atau perangkat keras yang Anda pilih untuk menjalankan node Anda sendiri, kami tidak pernah cukup menekankan betapa pentingnya melakukan proses ini. Memverifikasi saldo dan transaksi Anda sendiri, selain berkontribusi pada perluasan dan keamanan jaringan Bitcoin, akan menambah rasa kebebasan dan terciptanya Bitcoin yang berdaulat.
Mendaftar di platform
Hindari layanan yang mengharuskan Anda mendaftar dengan informasi KYC Anda yang mudah dikenali, seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon Anda.
Abaikan verifikasi email
Dimungkinkan untuk mendaftarkan alamat email anonim, tidak terikat dengan informasi pribadi Anda dan sebaiknya didedikasikan untuk proses pembelian Bitcoin saja. Hal ini akan mencegah Anda terpapar pengguna lain, kemungkinan email phishing, dan, secara keseluruhan, dikenali.
Layanan seperti Protonmail dan Tutanota dibuat untuk menjaga privasi dan keamanan Anda; oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakan alat tersebut.
Abaikan verifikasi telepon
Sama seperti email, Anda dapat memperoleh nomor telepon yang tidak terkait dengan identitas Anda. Praktik dan alat berikut akan membantu Anda mencapainya:
Beli ponsel burner, ponsel murah yang dirancang untuk penggunaan sementara, setelah itu dapat dibuang. Burner dibeli dengan menit prabayar dan tanpa kontrak. Beli sim anonim seperti yang disediakan oleh silent.link yang Anda dapat bayar dengan Bitcoin tanpa info KYC. Gunakan layanan verifikasi sim online seperti Teks Diverifikasi, dan Terima SMS untuk melewati verifikasi. Layanan ini dapat berguna untuk pembelian satu kali dan dapat gagal untuk beberapa verifikasi.
Mengirim uang fiat
Kecuali Anda menggunakan mata uang kripto lain untuk membeli Bitcoin atau menukarnya dengan barang dan jasa, Anda’akan membutuhkan uang fiat untuk melakukan pembelian. Mengirim uang secara online biasanya meninggalkan jejak yang jelas tentang informasi pribadi Anda, termasuk nama dan alamat Anda, jumlah yang ditransaksikan, tanggal dan waktu, dan detail rekening bank Anda.
Detail ini berpindah dari rekening bank Anda ke bursa atau broker yang Anda gunakan untuk transaksi. Jika ini adalah metode pilihan Anda untuk membeli Bitcoin, Anda masih dapat menghindari meninggalkan jejak yang tidak dapat diubah, dan tercantum di bawah ini adalah beberapa cara untuk melakukannya.
Gunakan kartu prabayar
Anda dapat menghindari pelacakan uang yang ditautkan ke data Anda dengan membeli kartu prabayar, seperti kartu hadiah, yang diterima oleh banyak platform bebas KYC.
Jika Anda memiliki kesempatan untuk membeli kartu prabayar dari toko lokal Anda secara tunai alih-alih kartu debit/kredit Anda, Anda akan mencapai tingkat anonimitas tertinggi untuk metode tersebut.
Voucher Bitcoin prabayar adalah cara membeli Bitcoin yang berkembang pesat karena sederhana dan tidak memerlukan KYC. Voucher Bitcoin prabayar yang populer adalah Azteco dan 1UntukAnda. Bitcoinbons adalah penyedia lain yang tersedia di 4.000 penjual tembakau dan pompa bensin di Austria. Kartu debit prabayar biasanya ditautkan ke rekening bank dan individu yang dapat diverifikasi. Namun, dimungkinkan untuk mendapatkan kartu debit prabayar di beberapa negara yang tidak memerlukan informasi identitas. Kartu debit virtual berkembang pesat sebagai metode pembayaran bebas KYC. Bitcoin Lokal & Paxful adalah pertukaran Bitcoin yang menerima kartu debit prabayar. Kartu hadiah prabayar-Kartu hadiah prabayar dapat digunakan untuk membeli Bitcoin di banyak bursa. Paxful menerima sebagian besar dari mereka, termasuk Flexevoucher, Kartu Hadiah Amazon, Kartu Hadiah Steam Wallet, Jaringan PlayStation, dan XBOX Kartu Hadiah, untuk beberapa nama. Hodl Hodl juga menyediakan banyak opsi kartu hadiah, sementara Robosats menerima kartu Amazon eGift. Kartu hadiah sebaiknya dibeli menggunakan uang tunai.
Layanan transfer uang
Meskipun sebagian besar bursa Bitcoin menyetujui metode pembayaran yang sama di sebagian besar negara, termasuk kartu hadiah dan kartu prabayar, bergantung pada yurisdiksi Anda, Anda mungkin harus menggunakan pengiriman kawat atau menggunakan salah satu layanan berikut secara anonim:
Dengan Moneygram, misalnya, Anda dapat menggunakan akun email dengan nama dan alamat tersembunyi serta kartu kredit prabayar atau virtual, yang merupakan cara aman untuk menghindari pengungkapan data Anda.Akun Bisnis dan Premier Paypal memungkinkan Anda membuat akun menggunakan informasi pribadi fiktif untuk mengirim pembayaran cepat. Cukup tambahkan alamat email penerima Anda ke daftar penerima pembayaran, dan Anda siap mengirim uang secara online secara anonim.
Setelah pembelian
Pelabelan
Alamat dan transaksi secara inheren terhubung dalam Blockchain Bitcoin, membuatnya relatif mudah untuk mengekstrak informasi pribadi. Untuk menghindari kebocoran privasi, kontrol dan pelabelan koin menjadi penting untuk transaksi yang lebih anonim.
Sama seperti koin fisik di dompet tunai fiat Anda sehari-hari, saat Anda membelanjakan Bitcoin, Anda memilih koin dompet Anda untuk pembelanjaan, yang dikenal sebagai Output Transaksi yang Tidak Dibelanjakan (UTXO).
Dengan asumsi koin Anda dilacak oleh pengamat saat Anda membelanjakan atau menerimanya, pelabelan mungkin berguna karena akan membantu Anda memutuskan kepada siapa akan mengirim Bitcoin yang dipilih dan dari siapa Anda menerimanya.
Dengan mengenalinya melalui label, Anda dapat menghindari penggunaannya kembali dengan merahasiakannya dari entitas atau individu dan menggunakan koin baru sehingga tidak dapat dilacak.
Coin Mixing/Joining
Di bagian’Run a full node’, kami menyebutkan pentingnya memverifikasi transaksi Anda sendiri untuk menjaga kerahasiaan koin Anda. Jika Anda tidak menjalankan node Anda, dompet dan alamat IP Anda terkena potensi pengawasan dari node acak yang dapat membocorkan data Anda.
Di sinilah pencampuran dan penggabungan koin datang untuk menyelamatkan. Dengan uang tunai, jika pengguna A membayar pengguna B dengan tagihan sepuluh dolar, pengguna B tidak tahu dari mana tagihan itu berasal. Dengan Bitcoin, koin lebih mudah dilacak, seperti mengungkapkan pada tagihan nama semua pengguna sebelumnya dan jumlah yang ditransaksikan.
Coin Mixer
Pencampur koin adalah solusi perangkat lunak dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mencampur koin mereka dengan yang lain, menyamarkan ikatan antara alamat mereka dan identitas dunia nyata, sehingga menjaga privasi mereka.
Konsep ini sederhana: pengguna mengirim koin ke mixer, dan mixer mengirimkan kembali koin yang berbeda – biasanya dikurangi biaya pencampuran.
Ketika mixer adalah layanan terpusat, mereka pasti rentan dan menghadirkan kekurangan sebagai satu-satunya titik kegagalan mereka terkena serangan berbahaya. Kepercayaan adalah kelemahan lain, karena layanan harus dipercaya untuk mengirim koin kembali dan tidak mencurinya dari pengguna.
Mixer juga harus dipercaya untuk menjaga privasi Anda, karena mereka tahu persis koin mana yang ditukar dan dapat menentukan jejak transaksi. Solusi alternatif untuk mempercayai mixer terpusat adalah dengan menggunakan CoinJoin.
CoinJoin
CoinJoin memberikan anonimitas kepada pengguna Bitcoin saat mereka bertransaksi satu sama lain, mengaburkan sumber dan tujuan BTC yang digunakan dalam transaksi. Metode ini bekerja dengan menggabungkan beberapa pembayaran dari pengguna yang berbeda ke dalam satu transaksi besar, menggabungkan UTXO mereka dalam kumpulan, sehingga tidak jelas siapa yang mengirim bitcoin kepada siapa.
Pengembang Bitcoin Gregory Maxwell pertama kali mengembangkan CoinJoin pada tahun 2013, dan contoh awal termasuk Dark Wallet, JoinMarket, dan SharedCoins. Joinmarket masih merupakan proyek terkemuka yang memungkinkan pengguna membuat dompet dan mengirim coinjoin dalam aplikasi yang sama.
Solusi awal yang terdesentralisasi termasuk Coinmux, Coinjumble, dan CoinJoiner; namun, tidak satu pun dari ini yang digunakan secara luas dan, oleh karena itu, tidak terlalu membantu karena konsepnya hanya masuk akal jika ada seseorang yang bergabung.
Upaya selanjutnya termasuk Dompet Wasabi dan Whirlpool dari Dompet Samourai. Dompet wasabi dan dompet perangkat keras Trezor menggabungkan upaya untuk menawarkan coinjoin untuk privasi pengguna yang ditingkatkan dan rencana untuk menawarkan skema pencampuran coinjoin berikutnya tahun.
PayJoin is an interesting coinjoin protocol that further obfuscates the ownership of UTXO during a coinjoin transaction mixing cycle where both the sender and the receiver coordinate to build a single Bitcoin transaction, thus masking the payment amount. Non-custodial Bitcoin and Lightning wallet Blue Wallet added support for Payjoin at the end of 2020 to further enhance its wallet users’ privacy.
Avoid Block Explorers
Block explorers are software that elaborates data from the blockchain to provide network statistics and allow users to look up specific addresses, transactions, or blocks through a simple search bar. They are also used to obtain more data for block analysis companies like Chainanalysis and can reveal how much Bitcoin you hold and your transaction history.
If you are running your own node, using block explorers is more private than using online versions.
Wallets
After purchase, transfer your Bitcoin to a non-custodial wallet for more privacy. Cold storage, or hardware wallets, are preferred as they operate offline, reducing the risk of malicious attacks.
Wallets are typically anonymous because no KYC procedures are required to open one unless they also function as exchanges. In that case, they might need some form of verification, and you might want to use it for day-to-day transactions while keeping a different one to store your stack more privately and securely. You should also connect your wallet to your own node for extra privacy and security.
HD Wallets are hierarchical deterministic (HD) wallets that prevent you from reusing an address you used in the past to receive bitcoin by generating multiple keys (addresses) from one single private key. Each of those keys can generate its own set of keys and so on to an infinite number of series. It’s advised to take advantage of this feature.
Multi-signature (Multisig) wallets provide extra security by requiring more than one signature (key) to authorize a Bitcoin transaction and dividing up responsibility for the possession of bitcoins. You should always use a multisig with your own node to avoid KYC trade-offs with popular Casa & Unchained Capital apps, for instance.
Seeds are probably the most critical component of your wallet experience as they should always be stored safely, for example, in a well-hidden piece of paper, in encrypted methods, or on a steel plate.
Section 3: Where to buy Bitcoin Anonymously
You now have a few best practices available to enhance your security and privacy when buying Bitcoin, and you can employ them with the following methods for more anonymity. Not all privacy steps are necessary for each of these methods. You can use your judgment and capabilities to adopt at least a few to give you more peace of mind.
Buy locally (in person)
Buying locally and in person used to be more common when the value of Bitcoin was much lower than today, and people took risks associated with trusting the buyer or the seller.
However, if the counterpart is someone you trust reasonably, it’d still represent an excellent way to buy Bitcoin. It’s even better if the transaction is done with cash, as only the other entity would know about the operation, reducing the risk of being tracked down by authorities or malicious actors to near zero.
Buy locally (physical stores)
Besides online, Bitcoin can also be acquired in physical stores, usually a foreign exchange store with a little kiosk with Bitcoin-dedicated buyers and sellers. Many require some form of ID, but that typically depends on the country’s store location.
This is an excellent option to buy Bitcoin with a KYC-free process; however, buyers should be aware of the risk of being physically seen and therefore associated with Bitcoin by criminals.
Here are a few locations around the world where Bitcoin can be bought with no verification required:
The Bitcoin Store has 3 locations in Croatia – Split, Zagreb & Rijeka– where you can buy 15,000 HRK (approx 2,000 euros/dollars) without using an ID, so long as you are over 18.The House of Nakamoto is located in Vienna, Austria. The maximum purchase allowed without ID is €250.LibertyX is America’s first and largest network of Bitcoin ATMs, cashiers, and kiosks. Depending on the location, you can buy up to $1,400/week (rolling seven days) with only a phone number.
ATMs/BTMs
Automated teller machines (ATMs) where you can buy bitcoin are also called Bitcoin teller machines (BTMs). ATMs are known for withdrawing fiat currencies from bank accounts. In contrast, BTMs use blockchain to execute transactions that send the cryptocurrency to the user’s wallet through a QR code.
Buying Bitcoin with an ATM is quick and often KYC-free. However, the transaction fees are high, from 8 to 20%, due to the high maintenance costs of the hardware.
There are currently around 39,000 ATMs spread across 79 countries. The USA is where they are primarily distributed; however, they are rising fast everywhere. If you visit Coin ATM Radar, you can find an ATM near you, including the types of KYC requirements.
Crypto exchanges & apps
Exchanges are typically the most convenient and easiest way for people to buy Bitcoin, and they can be either centralized (CEXs) or decentralized (DEXs). Buying Bitcoin on exchanges is convenient, but that convenience often comes with a price, your privacy, and security.
Decentralized (DEX)
Using DEXs is usually recommended to protect your privacy due to their decentralized nature and fewer KYC requirements. Using specific payment methods to receive your funds is still necessary to maintain complete privacy, as sending directly from your KYC’d bank account obviously leaves a transaction trail.
Bisq is a decentralized peer-to-peer exchange that allows anyone to buy and sell bitcoin in exchange for fiat currencies and other cryptocurrencies. It is free software with no centrally-controlled servers and no single points of failure. It offers different types of payments, including face-to-face and cash, making it an ideal KYC-free solution.Robosats is a peer-to-peer Bitcoin non-custodial exchange ideal for onboarding new users as it’s easy and quick to use. It requires no KYC since it’s based on pseudonymous avatars that allow customers to trade Bitcoin over the Lightning Network using the TOR browser only. Hodl Hodl is a peer-to-peer Bitcoin non-custodial exchange that offers p2p lending services. It requires no KYC or AML procedures and offers many payment options, including cash in-person, prepaid debit cards, and bank transfers. It works through a multisig escrow where the seller controls one of the keys and agrees to a payment method with the buyer. Once payment is received, the Bitcoin is released and sent to the buyer’s wallet. Paxful is a Bitcoin exchange and digital wallet that offers a wide range of payment methods, including gift cards, vouchers, and airline tickets. It usually does not require KYC verification; however, it had to introduce it at the end of 2020 for a select number of countries.Peach is a peer-to-peer mobile app only that allows customers to buy and sell Bitcoin using amazon gift cards too. The service is still in beta mode, and there’s a waiting list to join it; however, it is one of the few Bitcoin p2p marketplaces on a mobile application for the European market.Local coin swap is a KYC-free peer-to-peer non-custodial exchange that uses escrow protection for users who can buy and sell Bitcoin with several payment methods, including cash in-person, cash by mail, and gift cards for higher anonymity.Bitcoin.global is a p2p cryptocurrency exchange that requires no identity verification, no waiting times, and no additional charges, just an email address to get you started.Telegram, in April, revived an abandoned blockchain project called Wallet Bot that allowed users to buy Bitcoin. They have recently launched a peer-to-peer cryptocurrency exchange that users can join to send crypto via chat messages, with only a telephone number required for verification.
You can visit a complete list of p2p decentralized exchanges that require very little or no KYC on GitHub.
Centralized (CEX)
When you purchase Bitcoin on a centralized exchange, you expose your data to leaks and hacks and may be at risk. Not only is your online identity at risk, but your physical self is also challenged.
Depending on your jurisdiction, CEXs might still be an option to buy Bitcoin with little verification if they can resist strict KYC regulations. However, due to their nature, they might not be able to ensure soft-or no-KYC forever.
Relai is based in Switzerland and is Europe’s most accessible bitcoin-only investment app. It enables instant Bitcoin purchases with no deposit, registration, or strict KYC procedure. The Relai app only provides non-custodial wallets, meaning its customers maintain control of their private keys at all timesBybit is a cryptocurrency exchange and a fintech platform that offers a p2p version that accepts over 300 payment methods, including cash in-person. It requires soft KYC procedures based on trading and withdrawal levels. Users can withdraw up to 2BTC with no verification required. Damecoins is a cryptocurrency exchange where users can buy Bitcoin with no verification and ID needed up to $50,000 transacted, except an email address to receive confirmation of purchases and account information. They also accept gift cards and bank transfers for transactions over $10,000 upon request.
Earn Bitcoin as income
The growing Bitcoin industry offers many opportunities to those who want to get a job that pays in BTC. You’ll still need to apply the security and privacy measures highlighted in this guide to receive Bitcoin anonymously. However, if you combine getting paid in BTC with moving to a crypto-friendly jurisdiction, you might be able to earn Bitcoin tax-free too.
Become a solo miner
Another way to acquire Bitcoin with no KYC is to start solo mining or mining at home. You can read about this subject in our extensive guides on Bitcoin mining and how to mine Bitcoin at home.
Operate a Lightning node
You can stack sats anonymously operating a Lightning node by charging fees to process transactions through your Lightning channels. Running a lightning node won’t earn you much Bitcoin at this point in time, but it would still be an excellent way to gain small amounts of BTC while saving on payment fees and helping secure and grow the network.
SUMMARY
Despite its reputation, Bitcoin is not entirely anonymous. Authorities want you to believe that it is a safe haven for criminals, money launderers, terrorists, and tax evaders; however, the reality is that it’s much more traceable than cash and digital payments due to its immutable and transparent open ledger.
It’s more convenient and cheaper to reveal your identity to buy Bitcoin; however, you should consider the trade-offs because more privacy might stop you from making costly mistakes in the long term.
Privacy takes work. But it’s worth it.
