Salah satu organisasi kriminal dunia maya terbesar yang berfokus pada crypto yang dikenal di dunia bawah tanah, Chipmixer, telah ditutup dalam upaya bersama oleh otoritas Jerman dan A.S. Menurut Europol siaran pers, penyelidikan juga didukung oleh otoritas Belgia, Polandia, dan Swiss.
Organisasi crypto Mixer dituduh terlibat dalam aktivitas pencucian uang di empat server, lebih dari 19.000 Bitcoin dalam 55 transaksi senilai sekitar $45 juta, di mana 7 terabyte data disita.
Apa Itu ChipMixer Dan Bagaimana Mereka Melakukan Pencurian Paling Serakah Crypto
ChipMixer adalah mixer cryptocurrency tanpa izin yang dibuat pada tahun 2017 yang berspesialisasi dalam memotong jalur yang terkait dengan aset digital. Menurut Europol, perangkat lunak ChipMixer memungkinkan penjahat untuk menyamarkan jejak dana blockchain, menjadikannya”lebih menarik”bagi penjahat dunia maya yang ingin mencuci hasil ilegal untuk kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, senjata, serangan ransomware, dan penipuan kartu pembayaran.
Dana yang disetor diubah menjadi”chip”, token kecil dengan nilai yang sebanding, dicampur lebih lanjut, memungkinkan penjahat untuk menganonimkan semua jejak dari mana dana asli berasal.
Selain itu, layanan ini ditawarkan di”yang jelas”dan di web gelap. ChipMixer menawarkan kepada pelanggannya anonimitas lengkap untuk menghindari hukum. Pihak berwenang mengklaim layanan ini sering digunakan sebelum penjahat mencuci aset digital dan selanjutnya dialihkan ke pertukaran cryptocurrency.
Diduga, tidak hanya penjahat yang terlibat, menurut Europol, pertukaran cryptocurrency juga terlibat dalam bentuk terorganisir ini. kejahatan, di mana pada akhir proses, aset digital yang “dibersihkan” ditukarkan ke mata uang kripto lain, atau langsung ke mata uang yang dikeluarkan pemerintah (FIAT), melalui ATM atau rekening bank.
Lebih dari $3 Juta Dalam Aset Digital Dicuri
Menurut penyelidikan organisasi kriminal, platform tersebut mungkin telah memfasilitasi pencucian 152.000 Bitcoin, senilai lebih dari $3 juta aset digital. Banyak yang terkait dengan pasar web gelap, grup ransomware, barang terlarang, perdagangan manusia, dan aset kripto yang dicuri.
Pejabat melakukan penyelidikan menggunakan informasi yang diperoleh setelah penutupan platform web gelap Hydra. Pasar kriminal online ini memungkinkan pengguna, terutama di negara-negara berbahasa Rusia, untuk membeli dan menjual barang dan jasa ilegal, yang mengungkap jutaan dolar dalam transaksi.
Selain itu, pihak berwenang sedang menyelidiki kemungkinan bahwa beberapa aset digital yang dicuri setelah kebangkrutan pertukaran cryptocurrency besar pada tahun 2022 dicuci melalui organisasi penjahat dunia maya ChipMixer.
Europol melaporkan bahwa pihaknya membantu penyelidikan dengan analisis operasional dan analisis forensik. Di sisi lain, AS berpartisipasi dengan Biro Investigasi Federal (FBI), Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Kehakiman untuk membongkar jaringan kripto kriminal.
Bitcoin melanjutkan konsolidasinya pada grafik 1 hari. Sumber: BTCUSDT di TradingView.com
Gambar fitur dari Unsplash , bagan dari TradingView.com
