Menurut laporan oleh surat kabar Brasil Valor Econômico, Kantor Kejaksaan Umum dan Polisi Federal sedang menyelidiki Binance, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, atas dugaan kejahatan keuangan.
Penyelidikan dimulai setelah Komisi Sekuritas dan Pertukaran Brasil (CVM) memberi tahu Kantor Kejaksaan Agung bahwa Binance mungkin telah melanggar”stop order”dengan terus menawarkan derivatif mata uang kripto.
Binance Berjuang Dengan Kepatuhan Peraturan
Menurut sebuah laporan oleh surat kabar Valor Econômico, Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil telah memberi tahu kantor kejaksaan bahwa ada indikasi praktik kejahatan penuntutan publik Binance dalam proses administratif terhadap B Fintech Serviços de Tecnologia, perusahaan yang bermitra dengan pendiri Binance, Changpeng Zhao.
CVM menuduh bahwa pertukaran menginstruksikan pengguna untuk mengubah bahasa situs web untuk mengakses platform turunan Binance Futures, yang berpotensi melanggar hukum Brasil. Badan pengatur dilaporkan telah memberikan bukti melalui”cetakan”dari layar dukungan Binance untuk mendukung klaimnya.
Menurut laporan tersebut, Filipe Batich, mitra di bidang kepatuhan Madrona Fialho Advogados, keberadaan CVM “stop order” menunjukkan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk memberikan panduan untuk mendukung pelanggan dari opsi ini untuk menghindari pembatasan yang ditempatkan oleh CVM yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan pelaksanaan aktivitas yang tidak teratur dalam nilai furnitur pasar tenaga kerja.
Oleh karena itu, dari sudut pandang pidana, broker tidak akan menanggapi, tetapi karyawan yang memberi petunjuk akan bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut.
Kejaksaan atau Kejaksaan Polisi Federal akan menyelidiki fakta-fakta ini untuk menentukan apakah ada kejahatan dan siapa yang bertanggung jawab. Polisi kabarnya akan mencari pejabat yang memberi perintah tersebut. Jika orang yang bertanggung jawab teridentifikasi, mereka dapat menghadapi hukuman enam bulan hingga dua tahun penjara.
Masalah Binance di Brasil Bertahan Sejak 2020
Menurut laporan tersebut, Pada tahun 2020, Sekuritas Brasil dan Exchange Commission memulai proses administratif terhadap Binance karena menawarkan derivatif mata uang kripto, yang menyebabkan”stop order”untuk penawaran yang tidak biasa.
CVM menuduh bahwa situs web Binance memiliki konten yang sangat banyak dalam bahasa Portugis, dengan informasi tentang masa depan mata uang kripto yang dapat dioperasikan dengan leverage hingga 125 kali setelah pembukaan akun dalam waktu kurang dari 30 detik. Halaman tersebut juga menyediakan tautan ke video dan melaporkan keberadaan aplikasi perusahaan, tanpa batasan yang disebutkan untuk investor yang tinggal di Brasil.
Dalam proses administrasi, CVM menentukan”stop order”untuk penawaran pertukaran kontrak masa depan, menekankan bahwa kontrak masa depan adalah sekuritas terlepas dari aset yang mendasarinya, oleh hukum negara Amerika Selatan.
“Stop order”yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil terhadap Binance menyoroti peningkatan regulasi pengawasan yang dihadapi oleh industri cryptocurrency dan pentingnya pertukaran untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, tidak hanya di AS tetapi juga di negara-negara seperti Brasil.
BTC diperdagangkan sideways di atas level $28.000 pada grafik 1 hari. Sumber: BTCUSDT di TradingView.com
Gambar unggulan dari Unsplash , bagan dari TradingView.com
